证券代码：601798 股票简称：蓝科高新(601798,股吧)编号：临2014-049

　　甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司

　　2014年第一次暂时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有新议案提交表决；

　　本次会议没有否决或修正议案的状况。

　　一、会议召开状况

　　（一）会议工夫：

　　现场会议召开工夫：2014年12月8日14:30

　　网络投票工夫：2014年12月8日9:30－11:30，13:00－15:00

　　（二）现场会议召开地点：上海蓝滨石化设备无限责任公司三期201会议室

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议方式：本次股东大会采取现场书面投票和网络投票相结合的方式。

　　（五）会议掌管人：公司董事长张延丰

　　（六）本次股东大会的召开、表决契合《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规则。

　　二、会议列席状况

　　列席本次股东大会的股东及股东代理人共16人，代表股份246,659,993股，占公司股份总数的69.57%。其中：列席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份246,315,938股，占公司股份总数的69.48%；经过网络投票的股东及股东代理人共10人，代表股份344,055股，占公司股份总数的0.10%。公司8名董事、3名监事和局部初级管理人员及见证律师列席了现场会议。

　　三、议案审议和表决状况

　　经参会股东仔细审议并逐项投票表决，大会经过了如下决议：

　　（一）采取累积投票制审议经过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

　　表决后果：

　　序号

　　候选人姓名

　　赞同票数

　　能否经过

　　1.01

　　非独立董事：张延丰

　　246315957

　　是

　　1.02

　　非独立董事：陈永红

　　246315938

　　是

　　1.03

　　非独立董事：张 晋

　　246315938

　　是

　　1.04

　　非独立董事：郭伟华

　　246315938

　　是

　　1.05

　　非独立董事：张春燕

　　246315938

　　是

　　1.06

　　非独立董事：解 庆

　　246315938

　　是

　　1.07

　　独立董事： 张新志

　　246315938

　　是

　　1.08

　　独立董事： 刘红宇

　　246315938

　　是

　　1.09

　　独立董事： 刘俊彦

　　246315938

　　是

　　本议案对独自或许算计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决独自计票，其表决意见如下：

　　序号

　　候选人姓名

　　中小投资者

　　赞同票数

　　能否经过

　　1.01

　　非独立董事：张延丰

　　18119820

　　是

　　1.02

　　非独立董事：陈永红

　　18119801

　　是

　　1.03

　　非独立董事：张 晋

　　18119801

　　是

　　1.04

　　非独立董事：郭伟华

　　18119801

　　是

　　1.05

　　非独立董事：张春燕

　　18119801

　　是

　　1.06

　　非独立董事：解 庆

　　18119801

　　是

　　1.07

　　独立董事： 张新志

　　18119801

　　是

　　1.08

　　独立董事： 刘红宇

　　18119801

　　是

　　1.09

　　独立董事： 刘俊彦

　　18119801

　　是

　　（二）审议经过了《关于修正局部条款的议案》；

　　表决后果：

　　所持股数（股）

　　占有表决权股份数比例（%）

　　赞同

　　246315938

　　99.86

　　支持

　　239555

　　0.10

　　弃权

　　104500

　　0.04

　　本议案对独自或许算计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决独自计票，其表决意见如下：

　　中小投资者

　　所持股数（股）

　　占中小投资者投票总数比例（%）

　　赞同

　　18119801

　　98.14

　　支持

　　239555

　　1.30

　　弃权

　　104500

　　0.56

　　该项议案为特别决议事项，取得了列席会议股东或股东代表所持无效表决权股份的2/3以上经过；

　　（三）审议经过了《关于蓝科高新改聘会计师事务所》的议案；

　　表决后果：

　　所持股数（股）

　　占有表决权股份数比例（%）

　　赞同

　　246315938

　　99.86

　　支持

　　0

　　0.00

　　弃权

　　344055

　　0.14

　　本议案对独自或许算计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决独自计票，其表决意见如下：

　　中小投资者

　　所持股数（股）

　　占中小投资者投票总数比例（%）

　　赞同

　　18119801

　　98.14

　　支持

　　0

　　0.00

　　弃权

　　344055

　　1.86

　　（四）采取累积投票制审议经过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

　　表决后果：

　　序号

　　候选人姓名

　　赞同票数

　　能否经过

　　4.01

　　监事候选人：刘桂伟

　　246315938

　　是

　　4.02

　　监事候选人：姜益民

　　246315938

　　是

　　本议案对独自或许算计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决独自计票，其表决意见如下：

　　序号

　　候选人姓名

　　中小投资者赞同票数

　　能否经过

　　4.01

　　监事候选人：刘桂伟

　　18119801

　　是

　　4.02

　　监事候选人：姜益民

　　18119801

　　是

　　四、律师见证状况

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　　本次股东大会经北京市天银律师事务所罗会远律师、苏海滨律师见证，并出具了法律意见书，以为公司本次股东大会的召集、召开顺序契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等法律、法规、标准性文件及公司章程的规则；召集人资历合法无效；列席现场会议的人员资历合法无效；会议表决顺序契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》和公司章程的规则；表决后果合法无效。

　　五、备查文件

　　1.蓝科高新2014年第一次暂时股东大会决议

　　2.北京市天银律师关于蓝科高新年第一次暂时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司

　　董 事 会

　　二一四年十二月八日

　　证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2014-050

　　甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

　　甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于2014年12月8日下午在上海蓝滨石化设备无限责任公司三期201会议室召开。公司董事张延丰、陈永红、张晋、张春燕、解庆，独立董事张新志、刘红宇、刘俊彦列席会议，公司局部监事及初级管理人员列席会议。会议由公司董事长张延丰先生掌管，会议应到董事9人，实到董事8人，董事郭伟华因任务缘由未能列席本次会议，受权张晋行使表决权。本次会议契合《公司法》和《公司章程》的相关规则，会议召开合法、无效。

　　经与会董事审议并以记名投票表决方式经过如下决议：

　　一、审议经过《关于选举公司董事长的议案》，分歧赞同选举张延丰为甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司第三届董事会董事长。

　　表决后果：赞同9票，支持0票，弃权0票

　　二、审议经过《关于选举公司副董事长的议案》，分歧赞同选举陈永红为甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司第三届董事会副董事长。

　　表决后果：赞成票：9票；支持票：0票；弃权票：0票。

　　三、审议经过《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》

　　选举张延丰为甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司第三届董事会战略委员会主任委员；陈永红、张春燕、刘俊彦、刘红宇为委员。

　　选举张新志为甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司第三届董事会提名委员会主任委员；张延丰、郭伟华、刘红宇、刘俊彦为委员。

　　选举刘俊彦为甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司第三届董事会审计委员会主任委员；刘红宇、张晋为委员。

　　选举刘红宇为甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员；张新志、解庆为委员。

　　表决后果：赞同9票，支持0票，弃权0票

　　四、审议经过《关于聘任公司总经理的议案》，分歧赞同聘任解庆为甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司总经理。

　　表决后果：赞成票：9票；支持票：0票；弃权票：0票。

　　五、审议经过《关于聘任公司副总经理的议案》，分歧赞同聘任张晋、崇高朴、王宏、刘福录、王纪兵为甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司副总经理。

　　表决后果：赞成票：9票；支持票：0票；弃权票：0票。

　　六、审议经过《关于聘任公司财务总监的议案》，分歧赞同聘任王发亮为甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司财务总监。

　　表决后果：赞成票：9票；支持票：0票；弃权票：0票。

　　七、审议经过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，分歧赞同聘任解庆为甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司董事会秘书。

　　表决后果：赞成票：9票；支持票：0票；弃权票：0票。

　　八、审议经过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，分歧赞同聘任李旭杨为甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司证券事务代表。

　　表决后果：赞成票：9票；支持票：0票；弃权票：0票。

　　特此公告。

　　附：公司初级管理人员简历

　　甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司

　　董 事 会

　　二一四年十二月八日

　　附：

　　张延丰简历

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　　张延丰：男，1960年8月出生，1983年8月参与任务，1998年8月参加中国共产党，教授级初级工程师。1979年8月至1983年8月在抚顺石油学院炼油机械专业学习；1983年9月至1993年3月在兰州石油机械研讨所炼化设备部从事技术任务；1993年3月至1997年1月任兰石所运营处副处长、处长；1997年1月至1999年11月任兰石所石油化工设备厂厂长；1999年11月至2005年4月任兰石所总工程师；2005年4月至2005年8月任兰石所副所长(掌管行政任务)、总工程师；2005年8月至2008年12月任兰石所所长兼党委副书记，担任全所的片面任务。2008年12月6日至2011年12月5日任甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司第一届董事会董事、董事长、总经理。2011年12月5日至今担任甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司第二届董事会董事、董事长、总经理。2010年1月中选中共甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司第一届委员会委员、副书记。张延丰为政协甘肃省第十届委员会、第十一届委员会委员；上海市人民代表大会第十四届委员会代表。

　　陈永红简历

　　陈永红：男，1973年出生，工商管理硕士，初级会计师，中国注册会计师（非执业会员）。本科毕业于湖南财经学院财政会计专业，2004年获香港地下大学工商管理硕士学位。

　　1996年本科毕业后进入中国陆地石油南海西部公司财务部任务；2000年6月至2004年11月在中海石油化学无限公司计财部任务；2004年11月至2006年6月任中海石油化学无限公司方案财务部总经理；2006年7月至2009年9月任中海石油化学股份无限公司资金管理部总经理；2009年10月至2012年7月任中海石油化学股份无限公司财务管理部总经理；2012年8月至今任陆地石油工程股份无限公司财务总监。

　　现任甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司第二届董事会董事。

　　张晋简历

　　张 晋：女，1962年出生，1982年8月参与任务，1992年9月参加中国共产党，教授级初级工程师。1978年9月至1982年7月在甘肃工业大学工企自动化专业学习；1982年8月至1992年2月在兰州石油机械研讨所根底技术部从事技术任务；1992年3月至1993年2月任兰州石油机械研讨所工程项目室副主任；1993年2月至1995年11月任兰州石油机械研讨所工程项目室主任；1995年11月至1999年11月任兰州石油机械研讨所副所长；1999年11月至2005年4月任兰州石油机械研讨所副所长、总经济师；2005年4月至2005年8月任中共兰州石油机械研讨所委员会副书记(掌管党的任务)、副所长、总经济师；2005年8月至2008年12月任中共兰州石油机械研讨所委员会书记兼副所长。2008年12月6日至今任甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司副总经理。2010年1月中选中共甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司第一届委员会委员、书记。2011年12月5日至今担任甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司第二届董事会董事。

　　张春燕简历

　　张春燕：女，1963年3月出生，工商管理硕士，初级工程师。历任中国重型机械总公司工程师，机械工业部消费与方案统计司、国际协作司主任科员，中国工程与农业机械进出口总公司总经理办公室、规划开展部、股改办一级业务员，中工国际(002051,股吧)工程股份无限公司战略规划部总经理，董事会办公室总经理。现任中工国际工程股份无限公司董事、董事会秘书，甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司第二届董事会董事，兼任北京上市公司协会第四届监事会监事。

　　郭伟华简历

　　郭伟华：男，1961年9月生，1984年3月参加中国共产党，1984年7月参与任务，1984年7月毕业于湖南大学给排水专业，大学本科、工学学士，教授级初级工程师。现任中国结合工程公司总经理、党委书记。

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　　1984年7月至2001年10月先前任机械工业部第二设计研讨院 助工、工程师、院长助理、副院长；2001年10月至2006年2月任中国结合工程公司董事、副总经理；2006年2月至2006年9月任中国结合工程公司董事长、总经理；2006年9月至2006年12月任中国结合工程公司董事长、总经理、党委书记；2006年12月至今任中国结合工程公司总经理、党委书记。

　　现任甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司第二届董事会董事。

　　解庆简历

　　解 庆：男，1969年5月出生，1992年7月参与任务，1995年6月参加中国共产党，初级工程师。1988年9月至1992年6月在兰州大学力学系学习；1992年7月至1995年5月在兰州石油机械研讨所石化设备检测中心从事技术任务；1995年6月至1996年5月任兰州石油机械研讨所团委干事；1996年5月至1998年3月任兰州石油机械研讨所团委书记；1998年3月至2000年2月任兰州石油机械研讨所人事劳资处副处长、团委书记（其中于1997年9月至2000年6月在甘肃省委党校经济管理研讨生班退职学习）；2000年2月至2004年3月任兰州石油机械研讨所行政管理部部长；2004年3月至2005年8月任兰州石油机械研讨所所长助理兼行政管理部部长；2005年9月至2008年12月任兰州石油机械研讨所副所长（其中，2004年9月至2009年1月在中国石油大学（华东）退职学习并获得机械工程硕士学位）；2008年12月6日至2011年12月5日任甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司第一届董事会董事、董事会秘书兼副总经理。2011年12月5日至2014年2月，任甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理。2014年3月至今，任甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司第二届董事会董事、常务副总经理、董事会秘书。

　　张新志简历

　　张新志，男，回族，江苏邳州人，1944年5月出生于重庆，1967年，毕业于中国迷信技术大学高分子化学专业。1967年7月参与任务，教授级初级工程师；1985年6月，参加中国共产党。

　　1962年至1967年在中国迷信技术大学高分子化学专业学习；1967年至1990年先前任抚顺石油三厂技术员、工程师、总工办副主任、副厂长；1990年至1992年任抚顺石油化工公司副总工程师；1992年至1995年任中国石油化工总公司抚顺石油化工公司副经理；1995年至1999年任中国石油化工总公司抚顺石油化工公司经理；1999年至2000年任中国石油自然气集团公司炼油化工部主任、中国石油自然气股份无限公司化工与销售分公司总经理；2000年至2004年任中国石油自然气股份无限公司副总裁兼化工与销售分公司总经理、中国石油自然气集团公司征询中心副主任；2004年至2006年任中国迷信院大连化物所、中国迷信院化学研讨所、中国迷信院兰州化物所兼职博士生导师；2006年至2010年任中海石油化学股份无限公司独立董事、中国迷信院大连化物所、中国迷信院化学研讨所、中国迷信院兰州化物所兼职博士生导师；2010年至2012年任旭阳化工无限公司总工程师，中海石油化学股份无限公司独立董事，中国迷信院大连化物所、中国迷信院化学研讨所、中国迷信院兰州化物所兼职博士生导师；2012年至2013年任旭阳化工无限公司总工程师，中海石油化学股份无限公司独立董事，丹化化工科技股份无限公司独立董事，中国迷信院大连化物所、中国迷信院化学研讨所、中国迷信院兰州化物所兼职博士生导师；2013年至今任旭阳化工无限公司总工程师，丹化化工科技股份无限公司独立董事，中国迷信院大连化物所、中国迷信院化学研讨所、中国迷信院兰州化物所兼职博士生导师。

　　刘红宇简历

　　刘红宇，女，1963年5月出生于重庆，1985年7月，毕业于东北政法大学法律专业；1998年7月，毕业于中国社会迷信院研讨生院经济法专业，研讨生；2003年3月，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士。1985年7月参与任务，经济师。

　　1981年9月至1985年7月在东北政法大学法律专业学习；1985年7月至1988年5月任四川省人民银行金融管理处干部；1988年5月至1993年4月任中国农业银行(601288,股吧)北京市分行法律参谋；1993年4月至2004年4月任北京市同达律师事务所主任；2004年4月至今任北京金诚同达律师事务所开创合伙人、律师（时期：1996年9月至1998年7月在中国社会迷信院研讨生院经济法专业学习，研讨生；2001年3月至2003年3月在北京大学光华管理学院EMBA学习，工商管理硕士）。

　　曾任中国人民政治协商会议第十一届全国委员会委员及北京市第十二届、十三届人民代表大会人民代表，现任中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员及北京市第十四届人民代表大会人民代表。北京金诚同达律师事务所开创合伙人，中房实业地产股份无限公司独立董事、中国机械设备工程股份无限公司独立董事、国美电器控股无限公司独立董事，北京银行(601169,股吧)股份无限公司内部监事。

　　刘俊彦简历

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　　刘俊彦，男，1966年12月出生于吉林，1989年7月，毕业于中国人民大学土地管理专业；1993年4月，毕业于中国人民大学会计学专业，研讨生；2001年12月，毕业于中国人民大学会计学专业，博士研讨生。1993年5月参与任务，副教授；1987年5月，参加中国共产党。

　　1985年9月至1989年7月在中国人民大学土地管理专业学习；1989年7月至1993年4月在中国人民大学会计学专业学习，研讨生；1993年4月至2011年12月任中国人民大学商学院财务与金融系讲师、副教授（时期：1998年9月至2001年12月在中国人民大学会计学专业学习，博士研讨生）

　　2011年12月至今任中国人民大学商学院财务与金融系副教授，中国重型机械研讨院股份公司独立董事。

　　崇高朴简历

　　崇高朴：男，1962年5月出生，1984年7月毕业于西安石油学院矿场机械专业。1984年8月至1988年2月在兰州石油机械研讨所油田部从事技术任务；1988年2月至1991年2月任兰石所结合国项目办公室项目担任人；1991年2月至1997年2月任兰石所沙漠工程公司运营科科长；1997年2月至2000年4月任兰石所石油化工设备厂运营处处长；2000年4月至2002年5月任兰石所石油化工设备厂副厂长。2002年5月至2009年4月任甘肃蓝科石化设备无限责任公司副总经理兼上海蓝滨石化设备无限责任公司副总经理；2008年6月兼任兰石所科技运营项目部部长。2009年4月至2009年10月任甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司总经理助理兼运营部部长、上海蓝滨石化设备无限责任公司副总经理。2009年10月至2011年10月任甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司副总经理兼运营部部长。2011年10月至今任甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司副总经理。

　　王宏简历

　　王 宏：男，1964年7月出生，1987年7月参与任务，1987年7月至1993年12月任兰州石油机械研讨所油田部助理工程师，1994年1月至1997年12月兰石所任油田设备中试厂工程师，1998年1月至2001年5月任兰石所石化设备厂初级工程师，2001年6月至2008年11月任甘肃蓝科石化设备无限责任公司副总经理，2008年12月至2011年12月任甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司消费部部长，2002年5月至2011年12月任上海蓝滨石化设备无限责任公司副总经理兼消费部部长。2011年12月6日至今任甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司副总经理。

　　刘福录简历

　　刘福录：男，1963年11月出生，1983年7月参与任务，历任兰州石油机械研讨所助理工程师、工程师、初级工程师、教授级初级工程师，兰石所炼化设备研讨部主任，兰石所副总工程师兼炼化设备研讨部主任，兰石所副总工程师兼兰州石油化工配备工程总公司总经理等职。兼任全国锅炉压力容器规范化技术委员会委员、全国压力容器学会理事。现任甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司副总工程师、石化配备研讨部部长，兰州蓝亚石油化工配备工程无限公司总经理。2011年12月6日至今任甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司副总经理。

　　王纪兵简历

　　王纪兵：男，1962年6月出生，1983年参与任务，大学本迷信历，教授级初级工程师。现任甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司总经理助理。

　　1979年至1983年在西安交通大学使用力学专业。2012年至今在兰州大学读EMBA。1983年7月至1993年12月在兰州石油机械研讨所根底部从事检测技术任务；1994年1月至1995年12月受兰石所委派在烟台市精细合金铸造厂任厂长；1996年1月至2001年1月任兰石所检测公司副经理；2001年2月至2007年11月兰石所检测中心副主任；2007年12月至2009年6月任兰石所行业开展中心主任。2009年6月至2012年9月任甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司副总工程师兼行业开展中心主任；2012年9月至今任甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司总经理助理。

　　王发亮简历

　　王发亮：男，汉族，1971年生。1996年毕业于江西财经大学会计学专业，本迷信历，经济学学士，初级会计师、注册会计师。

　　1996年7月至1999年5月任洛阳春都集团股份无限公司会计、财务科长；1999年5月至2004年10月任洛阳哈斯曼制冷无限公司会计、财务经理；2004年10月至2007年3月任洛阳轴研科技(002046,股吧)股份无限公司主管会计；2007年3月至2008年9月任洛阳轴研精细机械无限公司财务部长；2008年9月至2010年12月任洛阳轴研科技股份无限公司财务部副部长；2010年12月至2013年2月任洛阳轴研科技股份无限公司运营规划部部长兼财务部副部长；2013年2月至2014年5月30日任洛阳轴研科技股份无限公司财务副总监兼运营规划部部长；2014年5月30至今任蓝科高新财务总监。

　　李旭杨简历

　　李旭杨：男，1963年10月出生，1984年8月参与任务。工程硕士，教授级初级工程师。

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　　历任兰州石油机械研讨所（以下简称兰石所）助理工程师、工程师、初级工程师、教授级初级工程师；兰石所石化设备厂管文科科长，兰石所科技与方案处副处长、科技开展部部长、科技运营项目部副部长等职；2007年11月至2008年11月时期，挂职担任国务院国有资产监视管理委员会企业变革局体制处副处长。2008年12月任甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司副总工程师兼科技开展部部长，2011年10月任甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司副总工程师兼董事会办公室主任、证券部部长、行政部副部长。2011年11月被选为甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司第二届监事会职工监事。

　　现任甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司副总工程师兼董事会办公室主任、证券部部长、行政部副部长。

　　证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2014-051

　　甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

　　甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司（以下简称公司）第三届监事会第一次会议于2014年12月8日下午在上海蓝滨石化设备无限责任公司三期201会议室召开。公司监事刘桂伟、姜益民、李旭杨列席会议，公司董事会秘书解庆列席会议。会议由公司监事刘桂伟掌管，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议契合《公司法》和《公司章程》的规则，会议召开合法、无效。

　　经与会监事审议并以记名投票表决方式经过如下决议：

　　一、审议经过《关于选举蓝科高新第三届监事会主席的议案》，选举刘桂伟为甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司第三届监事会主席。

　　表决后果：赞成票：3票；支持票：0票；弃权票：0票。

　　特此公告。

　　附：刘桂伟简历

　　甘肃蓝科石化高新配备股份无限公司监事会

　　二一四年十二月八日

　　附：

　　刘桂伟简历

　　刘桂伟：女，1955年1月出生，1971年12月参与任务，1986年参加中国共产党，1983年2月，毕业于中国人民大学二分校统计专业，初级经济师。

　　1971年12月至1979年2月在北京北郊木材厂任务；1979年2月至1983年2月在中国人民大学二分校统计专业学习；1983年2月至1987年2月任机械工业部石化通用局干部；1987年2月至1988年3月任中国工程与农业机械进出口总公司干部；1988年3月至1990年11月任中国工程与农业机械进出口总公司运营处副处长；1990年11月至991年12月任中国工程与农业机械进出口总公司财务部总经理；1991年12月至1995年7月任中国工程与农业机械进出口总公司总经理助理兼综合部总经理；1995年7月至1999年11月任中国工程与农业机械进出口总公司副总经理；1999年11月至2002年9月任中国工程与农业机械进出口总公司副总经理、纪委书记；2002年9月至2006年11月任中国工程与农业机械进出口总公司副总经理；2006年11月至2010年1月任中国工程与农业机械进出口总公司专务；2010年1月至今，退休。