一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为片面理解本公司的运营效果、财务情况及将来开展规划，投资者该当到证监会指定媒体细心阅读年度报告全文。
董事、监事、初级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲身列席了审议本次年报的董事会会议
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非规范审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
能否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议经过的普通股利润分配预案为:以将来施行分配方案时股权注销日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.95元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。
董事会决议经过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介
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二、报告期次要业务或产品简介
1、概述
公司经过20多年的开展与沉淀，已开展成为一家集家电及家居电器电机、新动力车辆动力总成零碎以及车辆旋转电器自主“研发、消费制造、营销”为一体的高新技术企业，并开端着力拓展新动力车辆运营平台业务，拥有每年约5，000万台套家电及家居电器电机、近30万台套新动力车辆动力总成零碎(含上海电驱动)及500万台车辆旋转电器的消费才能。
家电及家居电器电机业务的次要产品:空调负载类电机、洗衣机/干衣机电机、水泵、健身器材电机、车库门电机等。
新动力车辆动力总成零碎业务的次要产品:新动力汽车驱动电机、控制器等。
车辆旋转电器业务的次要产品:传统汽车起动机、发电机等。
新动力车辆运营平台业务:新动力汽车租赁及互联网定制用车、新动力车辆配套及充换电站设备租赁、新动力汽车充电站场、充电桩的建立、运营及配套效劳。
报告期内，公司完成收买美国佩特来100%股权，车辆旋转电器业务板块完成营业支出174，863.32万元，同比增长41.57%。同时，受害于国际新动力汽车行业的疾速开展，公司新动力车辆动力总成零碎业务支出增长迅速，完成业务支出43，048.14万元，同比增长332.80%。2016年1月4日，公司完成收买上海电驱动的资产交割。本次严重资产重组完成后，公司与上海电驱动将完成优势互补，发扬协同效应，疾速进步公司在新动力汽车动力总成范畴的研发和产业化实力，将新动力汽车动力总成产业打形成为公司新的支柱产业之一，并在将来一两年内成为公司第一大支出来源，加强公司继续盈利才能，提升公司价值。
2、行业开展状况及趋向
(1)家电及家居电器电机行业概略
①家电及家居电器电机行业开展情况
受国际经济上升乏力、国际经济增长放缓，以及巨量库存、冬季凉快天气继续和商家大打“价钱战”等不利要素的影响，2015年中国空调市场全体表现低迷。数据显示，2015年中国空调市场全体批发额为1，374亿元，同比下降4.8%全体批发销量为4，170万台，同比下降1.1%。据日本JARN初步估量，2015年全球空调市场同比下降3.6%。在整个空调行业全体不振的趋向下，智能空调逆势下跌，空调产品的智能化成为将来的开展趋向。
化解房地产库存成为供应侧构造性变革的五大义务之一，房地产销量的继续上升将安慰家电需求，估计2016年白色家电的批发端新增需求将会被极大带动，行业根本面无望失掉改善。原资料价钱的继续下跌，对白色家电企业的毛利率将发生积极影响。依据批发端统计数据显示，2015年8月份以来 ，白色家电的批发量增速降幅均有收窄迹象，这被普遍以为是白色家电行业回暖的一个积极信号。
②家电及家居电器电机细分行业的产业扶持政策
2012年2月，工信部发布了《工业节能十二五规划》，在电机方面，要求进步节能机电产品设计、制造程度和加工才能，重点开展变频电机、稀土永磁电机等。到2015年，2级以上能效电机使用比例到达80%，电机零碎节电率比20移动互联网在带来全新社交体验的同时，也或多或少使人们产生了依赖。移动互联网使网络、智能终端、数字技术等新技术得到整合，建立了新的产业生态链，催生全新文化产业形态。10年进步2-3个百分点。
2013年6月，工信部和质检总局编制了《电机能效提升方案(2013-2015年)》。依据方案提出的目的，到2015年，完成电机产品晋级换代，50%的高压三相笼型异步电动机产品、40%的高压电动机产品到达高效电机能效规范标准累计推行高效电机1.7亿千瓦，淘汰在用低效电机1.6亿千瓦，施行电机零碎节能技改1亿千瓦，施行淘汰电机高效再制造2000万千瓦。
#p#分页标题#e#2014年5月，国务院办公厅印发了《2014-2015年节能减排低碳开展举动方案》(以下简称《方案》)。《方案》从产业构造调整、节能减排降碳工程、技术支撑、政策扶持等八个方面对节能减排工程停止部署，鼎力施行节能技术改造工程，运用余热余压应用、才能零碎优化、电机零碎节能等成熟技术改造工程设备，构成节能才能3200万吨规范煤并提收工作目的:到2015年，节能环保产业总产值到达4.5万亿元。
③微特电机细分行业开展趋向
据中电元协微特电机与组件分会关于微特电机行业“十三五”开展规划的讨论内容显示，“十三五”时期，微特电机产品的技术开展趋向将是节能和智能化微、轻、薄和高速化无刷化和驱动、控制电路集成化和公用化低乐音、低振动、低搅扰新构造、新原理产品开发将来的重点项目和重点任务将围绕产品构造调整目的，充沛应用我国休息力资源丰厚和原资料廉价的优势，不时扩展民族企业的批量消费才能，例如:各类无刷电机的开发和批量消费，直线电动机的开发和推行，小型精细步进电机的开发和消费，与电机配套的驱动控制和传感器的开发和产业化开展。
目前中国各类电动机的用电量约占全国用电量的60%，微特电机作为电机工业中的重要分支，其数量多、用处广，是电能的耗费大户。国度发改委制定的《浪费中临时专项规划(2006-2020年)》中将电机零碎节能工程列为十六项节能重点工程之一。同时国度将高效电机归入节能产品惠民工程施行范围，并出台了全国高效电机的推行义务。因而，将来我国高效、节能的微特电机产品将受政策和市场影响成为关注焦点。
将来较长一段工夫内，高效微特电机都将是国度鼎力推行的项目之一，销售支出估计将坚持年均15%左右的增长率，到2017年我国微特电机制造行业的销售支出将达3，500亿元同时，产量也将会逐年增长，估计增幅在6%左右，到2017年全国产量将在100亿台以上。
(2)新动力汽车驱动电机细分行业概略
①新动力汽车驱动电机细分行业开展情况
自2010年开端，新动力汽车即被国务院确定为战略性新兴产业，在2015年政府任务报告中，李克强总理再次表示支持开展新动力汽车等战略性新兴产业，并写入“十三五”规划。2015年新动力汽车产量达37.90万辆，同比增长4倍。自从开端启动新动力汽车“十城千辆”方案以来，2009年到2015年，中国累计消费新动力汽车到达49.7万辆。在电动化全球浪潮中，中国成为领潮人之一，中国电动汽车的全球占比超越30%，是全球第一大电动汽车市场。另外，据中国汽车工业协会发布的数据显示，估计2016年新动力车产销会持续坚持高速增长，产量无望到达甚至超越70万辆。业内人士表示，随着部委和中央鼓舞新动力汽车的组合拳逐步构成，2016年新动力汽车产业链仍将疾速开展。
驱动电机及控制零碎是新动力汽车的三大中心部件之一，是新动力汽车车辆行驶中的次要执行构造，其驱动特性决议了汽车行驶的电耗目标、排放目标、动力性、经济性和波动性。目前我国新动力汽车驱动电机行业处于开展阶段，规模不大。其特征次要表现为:一是门槛较高，需求具有较强的技术实力二是专业电机企业数量少，有才能消费功能牢靠的新动力车辆动力总成的企业不多三是我国具有驱动电机产业化优势，但打破大规模产业化瓶颈尚需各方加以时日共同努力四是国度对新动力汽车驱动电机行业扶持步伐减速，将来国际新动力汽车驱动电机企业面临良好的开展机遇。
②新动力汽车产业开展政策
从2009年起，国度针对新动力汽车产业及相关配套产业公布了一系列的产业政策及相关财政补贴政策。2012年国务院公布了《节能与新动力汽车产业开展规划(2012-2020 年)》(国发[2012]22号文件):到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争到达50万辆到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车消费才能达200万辆、累计产销量超越500万辆，燃料电池汽车、车用氢动力产业与国际同步开展到2015年，当年消费的乘用车均匀燃料耗费量降至6.9升/百公里，节能型乘用车燃料耗费量降至5.9升/百公里以下到2020年，当年消费的乘用车均匀燃料耗费量降至5.0升/百公里，节能型乘用车燃料耗费量降至4.5升/百公里以下商用车新车燃料耗费量接近国际先进程度。各中央汽车产业大省也相继出台一系列针对新动力汽车的相关扶持政策及开展规划。
#p#分页标题#e#2014年5月27日，国度电网宣布向社会资本开放散布式电源并网工程和电动汽车充换电设备两个市场范畴，以吸引社会资本参与充电根底设备建立。
2014年7月9日，国务院常务会议决议，自2014年9月1日至2017年年底，对取得答应在中国境外销售(包括出口)的纯电动以及契合条件的插电式(含增程式)混合动力、燃料电池三类新动力汽车，免征车辆置办税。
2014年 7月21日，国务院发布《关于放慢新动力汽车推行使用的指点意见》对放慢新动力汽车推行使用提出六个方面28条详细政策措施。一是放慢充电设备建立，二是积极引导企业创新商业形式，三是推进公共效劳范畴率先推行使用，四是进一步完善政策体系，五是废除中央维护，六是增强技术创新和产质量量监管。
2015年3月，交通运输部发布《交通运输部关于放慢推进新动力汽车在交通运输行业推行使用的施行意见》，提出公交都市创立城市新增或更新城市公交车、出租汽车和城市物流配送车辆中，新动力汽车比例不低于30%京津冀地域新增或更新城市公交车、出租汽车和城市物流配送车辆中，新动力汽车比例不低于35%到2020年，新动力城市公交车到达20万辆，新动力出租汽车和城市物流配送车辆到达10万辆的施行意见。
2015年4月，财政部印发《关于2016-2020年新动力汽车推行使用财政支持政策的告诉》，明白了新动力汽车2016年补贴规范及2017-2020年的补贴退坡机制。
2015年5月，财政部发布了《关于完善城市公交车成品油价钱补助政策、放慢新动力汽车推行使用的告诉》，2015-2019年，城市公交车成品油价钱补助中的跌价补助数额与新动力公交车推行数量挂钩。其中，大气净化管理重点区域和重点省市(包括北京、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、山东、广东、海南)，2015-2019年新增及改换的公交车中新动力公交车比重应辨别到达40%、50%、60%、70%和80%。中部省(包括安徽、江西、河南、湖北、湖南)和福建省2015-2019年新增及改换的公交车中新动力公交车比重应辨别到达25%、35%、45%、55%和65%。其他省(区、市)2015-2019年新增及改换的公交车中新动力公交车比重应辨别到达10%、15%、20%、25%和30%。
2015年5月，国务院发布了《中国制造2025》，其中将“节能与新动力汽车”作为重点开展范畴，明白了“持续支持电动汽车、燃料电池汽车开展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化中心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化资料、智能控制等中心技术的工程化和产业化才能，构成从关键零部件到整车的完好工业体系和创新体系，推进自主品牌节能与新动力汽车与国际先进程度接轨。”的开展战略，为我国节能与新动力汽车产业开展指明了方向。
(3)车载旋转电器行业概略
①车载旋转电器行业开展现状
车载旋转电器普通分为两大类，一类是马达，另一类就是起动机和发电机。起动机和发电机作为汽车重要部件，次要担任汽车的起步和供电。
据中汽协数据显示，中国2015年汽车产销量辨别为2450.33万辆和2459.76万辆，再次创下历史新高，延续七年蝉联世界第一，同比增长3.25%和4.68%，增速有所放缓。其中，乘用车产销初次超越2000万辆，增长速度高于汽车总体行业增速而商用车产销量则双双同比下降。由于经济增速放缓，固定资产投资增加，影响了中重卡市场需求，中重型货车的下降成为影响商用车下降的次要要素。
随同汽车行业的蓬勃开展，汽车起动机和发电机市场曾经坚持了近13年的高速增长，年复合增长20%以上。近年来，随着中国汽车工业的开展，国际电机及其零部件企业已开展到600家以上，具有一定规模的有300多家，电机产量已打破5000万台(发电机和起动机)，大局部外乡企业的产品次要销往国际外售后市场，也有局部企业经过技术引进、消化、创新构成一定规模，并在国际外主机厂电机市场占据了一席之地。随同着我国际燃机电机电器电子行业的复兴与开展，我国际燃机用交流发电机和起动机及其零部件制造、检测与实验公用配备的研发与制造程度曾经到达一个新的阶段，获得了丰盛效果，初步构成了产业门类完全，具有一定规模和技术程度，可以根本满足不同层次用户需求的产业体系，国产公用配备研发制造的队伍不时壮大，产品的程度不时进步，与国外先进程度的差距正在减少。
②车载旋转电器行业开展趋向
#p#分页标题#e#近期，汽车工业将次要以节能、环保为主题，同时在牢靠、平安、温馨等方面呈现一次大的技术革新和打破，而随着迷信技术一日千里的高速开展，尤其是各种高功能原资料的不时呈现和使用，3D技术，新加工技术，自动控制技术等的普遍使用和不时进步，汽车电机也必将向轻量化、大功率、一体化的方向开展。
1)汽车发电机技术趋向
A、紧凑型大功率发电机。汽车用电安装不时添加对发电机的输入提出了更高要求，高档轿车、空调大客和载重车用发电机将到达3KW-5KW。同时，皮带驱动的智能起动/中止安装，由于起动频率添加，也添加了用电量。由于装置空间的限制，开发紧凑型大功率发电机是将来的重要目的。
B、机电一体化。属皮带驱动智能起动/中止安装的一个类型，具有起动和发电两个功用，起动时需求较大扭矩，必需添加输入功率，为了减小体积，普通采用42V或更高的电压。起动/发电一体机大多为交流爪极电机或异步电机。
2)汽车起动机技术趋向
A、永磁式行星齿轮。中、小型功率起动机将以永磁式行星齿轮加速为主，大功率起动机将以电激磁式行星齿轮加速型方向开展。
B、减分量，增比功。优化起动机电磁设计和构造设计，加大加速比，将加速比进步到5以上，使用新资料、新构造、加重分量，提供输入功率和扭矩，进步比功15%以上。
C、高磁功能资料。稀土永磁使永磁加速起动机体积更小，分量更轻，比功率更大，但稀土永磁资料价钱昂贵，居里温度偏低，国际企业应着力攻克这一技术难关。
D、起动机怠速节能技术。汽车起动机怠速节能技术能为整车进步节油奉献率2%-5%左右，在发起机节油技术潜能被充沛发掘后，应充沛注重起动机怠速节能技术。
(4)新动力车辆运营行业概略
随着环境净化和世界动力危机成绩的日益严重，汽车工业作为动力耗费和尾气排放的重要源头面临着严峻应战，鼎力开展新动力汽车曾经火烧眉毛。2016年终，国度发布“十三五”规划大纲(草案)，提出了施行新动力汽车推行方案，依据规划，五年内全国新动力汽车累计产销量到达500万辆，鼓舞城市公交和出租车运用新动力汽车，鼎力开展纯电动汽车和插电式混合动力汽车。政府部门出台了相关的扶持政策和措施，但是单纯的依托政府补贴无法真正的让新动力汽车走向市场化，新动力汽车推行运用进程中依然存在需处理的成绩。新动力汽车产业依据其技术、使用特点，需求创新商业形式来推行运用。正是在这样的背景之下，新动力汽车运营平台应运而生，经过运营平台的效劳，处理消费者的一切权顾忌和里程担忧。此外，融资租赁将成为新动力汽车放慢开展的通道。融资租赁作为效劳实体经济的一种创新金融工具，可促进公共交通范畴的新动力汽车推销。数据显示，以后我国新动力汽车销售中，融资租赁的浸透率约为14%，到2025年，估计将进步至22%。截至2015年底，全国建成充换电站3600多座，公用充电桩超越4.9万个。
随着挪动互联网技术的不时开展，其在交通方面的使用也越来越普遍，先后与出租车、物流车、公交车等范畴不时交融，构成了相应的互联网定制用车形式，对汽车的传统运营带来了不小的冲击。在国际的局部城市，汽车共享概念已逐步构成。共享汽车、互联网定制用车对进步车辆运用效率、增加二氧化碳排放来说是一个无效的途径。随着新动力汽车的衰亡，传统汽车的共享定制将逐渐被新动力汽车所替代，进一步增加碳排放。在充电设备尚未完善的状况下，新动力汽车用户普遍存在“里程焦虑”的景象，经过汽车共享定制形式，由专业化团队去管理调度这些资源，用车人无须担忧充电和停放成绩，将可完成高效、多赢，真正做到绿色交通、绿色出行。
3、公司外行业内的位置
(1)家电及家居电器电机方面
公司自设立以来，不断从事微特电机的研发、消费及销售，经过20多年的运营，销售的“大洋电机”系列微特电机，在同行业内已成为知名品牌，在国际和国际市场上享有相当的知名度。目前“大洋电机牌”是广东省著名商标及出口品牌，公司在品牌和技术上均具有抢先优势。
(2)车辆旋转电器方面
#p#分页标题#e#2011年公司收买芜湖杰诺瑞，开端涉足车辆旋转电器业务，并于2014年和2015年先后收买了北京佩特来77.77%的股权和美国佩特来100%的股权，取得了百年国际品牌“佩特来”的永世无偿使用权(“佩特来”作为车辆起动机与发电机范畴的一线品牌，与德国博世、美国雷米、日本电装、法国法雷奥在国际市场上齐名)，公司也因而片面介入车辆旋转电器范畴。凭仗佩特来及杰诺瑞在业内的良好业绩及口碑，在车辆旋转电器行业处于行业的第一梯队。
(3)新动力车辆动力总成零碎方面
公司自2009年起展开新动力车辆动力总成零碎业务，2015年完成业务支出43，048.14万元，在国际处于抢先位置。报告期内公司启动收买上海电驱动100%股权项目，并于2016年1月4日完成资产交割，成功将国际新动力汽车动力总成零碎龙头企业揽入旗下，买卖完成后，公司在新动力车辆动力总成零碎产品的市场占有率约30%，成为国际新动力汽车动力总成零碎规模最大的公司。
(4)新动力车辆运营平台方面
随着新动力汽车行业的疾速开展，新动力车辆的运营已在近一两年衰亡，公司于2015年终开端拓展新动力车辆运营平台业务，属于较早展开同类业务的公司之一，目前处于起步阶段，次要义务为合理规划，抢占市场。报告期内，公司经过参股中新汽、泰坦动力、小猪巴适等公司，并与中山、上海等地的客货运公司停止协作，为后续外行业内占据抢先位置奠定了根底。
三、次要会计数据和财务目标
1、近三年次要会计数据和财务目标
公司能否因会计政策变卦及会计过失更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:人民币元
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2、分季度次要会计数据
单位:人民币元
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上述财务目标或其加总数能否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务目标存在严重差别
□ 是 √ 否
四、股本及股东状况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表
单位:股
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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股状况。
3、以方框图方式披露公司与实践控制人之间的产权及控制关系
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五、管理层讨论与剖析
1、报告期运营状况简介
(一)公司总体运营状况
2015年全球经济增长低于普遍预期，兴旺经济体增速持续上升，但上升势头减缓，新兴市场与开展中经济体增速减速下滑，大宗商品价钱继续低迷，反映出全球经济复苏的疲弱乏力并充溢不确定性。报告期内，中国经济运转遭遇到经济新常态下的冲击与应战，经济下行压力继续加大。面对扑朔迷离的情势，政府坚持稳中求进的任务总基调，施行了一系列稳增长、调构造、促变革、随着流量往智能终端设备迁移，新的机遇“物联网商业社交时代”也将迎来，通过人的第六器官（智能手机）和智能设备终端的联网互动，从而改变了人的行为习惯和消费方式。线下流量通过LBS定位重新分配，又通过物联网终端智能推荐引擎引导到网上任意有价值的地方，至此互联网下半场拉开帷幕。惠民生、防风险的政策组合，使国民经济运转坚持在合理区间，构造调整获得新停顿。
面对上述经济情势，公司一方面不时改良技术，放慢自动化、智能化的产业化开展，进步消费效率，施行节支增效方案，完成利益最大化另一方面经过产业并购展开内涵式扩张，放慢产业晋级步伐，完成资源优化。同时扩大及完善公司开展战略，坚持传统业务的波动开展，放慢新动力车辆动力总成零碎业务开展，整合车辆旋转电器业务，着力拓展新动力车辆运营平台业务，不时进步效劳质量，继续停止技术创新与业务创新，在公司的研发优势及产业化优势的根底上，经过深化挖潜、产业晋级、创新运营形式等措施，努力消弭微观经济下行带来的不利影响。
报告期内，公司完成营业支出491，222.99万元，营业利润37，226.26万元，利润总额43，442.62万元，净利润37，210.96万元，其中归属于上市公司股东的净利润为34，117.39万元，与上年同期相比，营业支出增长10.55%，营业利润增长1.86%、利润总额增长7.58%、净利润及归属于上市公司股东的净利润辨别增长10.03%、14.92%。
(一)家电及家居电器电机开展状况
报告期内，公司为应对空调行业低迷对业绩带来的冲击，施行了一系列的节支增效措施，积极导入机械手、自动上料机等自动化设备，进一步进步自动化程度，进步消费效率，并对产线规划停止优化调整，大幅增加两头库存，浪费库存管理本钱，同时使产线规划愈加合理，运转更顺畅在墨西哥设立工厂，贴近客户，延长运输间隔，进一步降低消费本钱鼎力开发战略产品，并获得阶段性效果，多个新项目研发成功并相继投放市场报告期内， BLDC/DIGI MOTOR高效智能电机的销售比例进一步进步，完成销售支出38，873.98万元，同比增长23.14%，提升了公司产品的净利率程度。
(二)新动力车辆动力总成零碎的开展状况
#p#分页标题#e#“十三五”规划中指出:支持战略性新兴产业开展，发扬产业政策导向和促进竞争功用，更好发扬国度产业投资引导基金作用，培育一批战略性产业。新动力汽车产业作为战略新兴产业，在2015年迎来迸发之年，随着国度鼎力支持，以及环境压力和人们日益激烈的节能环保认识，新动力汽车产业将迎来更大开展机遇。随同国际新动力汽车行业的疾速开展，报告期内，公司新动力车辆动力总成零碎业务虚现同比大幅增长，完成营业支出43，048.14万元.同比增长392.43%。
报告期内，公司披露了严重资产重组方案，决议以人民币35亿元收买上海电驱动100%的股权，其中27.01亿元以公司向买卖对方发行股份的方式领取同时拟向其他不超越10名特定投资者发行股份募集配套资金不超越25亿元(其中7.99亿元用于领取或置换上述收买买卖现金对价)。2016年1月4日，公司完成了本次严重资产重组的相关任务，将上海电驱动归入公司兼并报表范围。本次买卖系公司在新动力车辆动力总成零碎业务方面的一次重要整合，买卖完成后，公司与上海电驱动将在研发、供给链管理、客户资源等多个方面发生协同效应，公司新动力车辆动力总成零碎业务，在国际的市场占有率到达30%左右，在业内的影响力、位置、进一步进步。
公司在报告期内放慢新动力动力及控制零碎产业化项目募集资金的投入，并在完成收买上海电驱动后，加上上海电驱动、芜湖杰诺瑞及北京佩特来的产能，目前已构成近30万台套新动力车辆动力总成零碎的产能。在客户开发方面，公司与国际次要整车企业如:北汽新动力、中通客车、北汽福田、武汉扬子江客车、苏州金龙、武汉理工通宇和厦门金龙等均树立了良好的协作关系，并鼎力拓展与曙光集团、浙江众泰、长沙众泰、西风汽车、上海汽车、青年汽车和珠海银隆等车企的协作。
报告期内公司在新动力车辆动力总成零碎研发上获得了一系列的提高:经过市场技术调研，并根据本身资源特点，以平台化开发理念修订完成新动力商用车驱动电机零碎技术道路，并于报告期内成功向市场推出了多个技术先进、规范化水平高的驱动电机零碎平台，平台产品涵盖6-12米新动力客车及3-16吨公用车的驱动使用，全部完成量产完成第三代电机控制技术的产品化开发，产品控制技术与国际主流同步基于AUTOSAR的可配置式、模块化软件架构制定完成，并以此架构编制软件，成功搭载于乘用车驱动电机零碎树立了车辆动力仿真中心，结合少量新动力乘用车、商用车实践运转工况数据，制定完成驱动电机零碎使用战略，晋级完成驱动电机零碎动力婚配标准，产品牢靠性、适配性、性价比等失掉无效提升2015年，公司对中山、北京、上海、底特律(美国)四地研发资源停止无效整合，技术竞争力失掉进一步提升。
(三)车辆旋转电器业务的开展状况
报告期内，公司积极推进收买美国佩特来收买项目，并于2015年4月7日完成了收买美国佩特来100%股权的交割，成功收买美国佩特来100%的股权，取得百年国际品牌“佩特来”的永世无偿使用权，进一步放慢了公司国际化进程，提升了公司品牌抽象，也再次壮大了公司车辆旋转电器业务虚力。北京佩特来和芜湖杰诺瑞于报告期内放慢技术交流与业务整合，共同出资设立了芜湖佩特来电器无限公司，开发新的产品，填补单方市场空白，运用北京佩特来的品牌、技术优势，结合芜湖杰诺瑞的乘用车市场开发经历、精益制造才能，打造具有竞争优势的车辆旋转电器供给及效劳平台。
报告期内，杰诺瑞配备程度和工艺保证才能继续提升，人均效率与效益不时进步，取得了奇瑞和江淮汽车A级供给商资质，并取得北汽福田优秀供给商称号，经过一汽群众潜在供给商审核，2015年完成营业支出为52，100.41万元同比增长46.44%
北京佩特来应沃尔沃、康明斯等国际客户在俄罗斯及印度业务需求，辨别于2015年5月及2015年9月在上述两个国度设立全资子公司，以更好地为国际客户提供技术支持和效劳，在将来业务需求时将停止产品组装及消费。报告期内，北京佩特来受国际商用车行业不景气影响，营业支出及净利润呈现同比下降景象。美国佩特来在公司完成收买后仍保存消费军工产品的资质，经过业务整合及节支增效等措施，无效的缓解了业务盈余的压力，并于报告期内成功完成扭亏为盈。佩特来(含北京佩特来和美国佩特来及其隶属公司)2015年完成营业支出为122，762.91万元。
(四)新动力车辆运营平台业务的开展状况
#p#分页标题#e#2015年是公司新动力车辆运营平台业务元年。《中共地方关于制定国民经济和社会开展第十三个五年规划的建议》提出，推进交通运输低碳开展，实行公共交通优先，增强轨道交通建立，鼓舞自行 车等绿色出行。施行新动力汽车推行方案，进步电动车产业化程度。剖析人士指出，推行新动力汽车将写入“十三五”规划，新动力汽车产业链无望临时向好。
报告期内，公司以新动力汽车运营为中心，着力打造以产、技、研、用为一体的全产业链新动力汽车运营平台。运营平台业务次要包括充电站/桩建立运营、新动力汽车租赁、运营及互联网定制用车等业务。公司先后参股了中新汽、泰坦动力，并投资设立新动力汽车产业基金参股了小猪巴适，积极整合各方资源，在公司总部所在地中山鼎力推行新动力车辆，构成“中山形式”，并方案辐射至珠三角其他城市乃至全国，充沛发扬区域规模化效应。目前已有将近2000台新动力汽车在中山运营，车型涵盖公交车、出租车、乘用车、通勤车和物流车等城市功用性用车，协作的车企包括金旅、福田、金龙、中通、长安、广汽、海格、上汽大通等装置充电桩近千个，完成4个加电站的建立，并与华南、华中多个城市达成协作意向。报告期内公司与中山、上海等外地路途客运、货运企业展开业务协作，鼎力推行新动力汽车替代传统汽车，在为客货运企业降低车辆运营本钱的同时还为节能环保做出社会奉献另外公司还面向专业物流园区、工厂等展开新动力物流车运营租赁业务。鉴于新动力车辆运营平台业务处于起步阶段，次要义务为合理规划，抢占市场，现阶段投入较大，财务本钱收入较多，暂未完成盈利。随同新动力汽车行业的疾速开展，新动力汽车的运营业务也将失掉进一步的提升，估计2016年该业务的支出规模将疾速扩展。
2、报告期内主营业务能否存在严重变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务支出或主营业务利润10%以上的产品状况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
4、能否存在需求特别关注的运营时节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业支出、营业本钱、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或许构成较前一报告期发作严重变化的阐明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市状况
□ 适用 √ 不适用
六、触及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估量和核算办法发作变化的状况阐明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估量和核算办法发作变化的状况。
2、报告期内发作严重会计过失更正需追溯重述的状况阐明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无严重会计过失更正需追溯重述的状况。
3、与上年度财务报告相比，兼并报表范围发作变化的状况阐明
√ 适用 □ 不适用
1. 非同一控制下企业兼并
1)收买美国佩特来
■
*1、2015年4月7日，本公司经过领取现金方式以84，105，303.97元获得美国佩特来100%股权。于2015年4月7日，美国佩特来控制权已转移至本公司，已满足本公司对美国佩特来施行兼并报表的相关要求，购置日确定为2015年4月7日，确定的根据如下:
(1)本企业兼并合同或协议已获股东大会经过。2014年12月20日，本公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议经过了《关于收买PrestoliteElectricLLC100%股权暨注资的议案》。2014年12月20日，本公司及子公司大洋电机美国与美国佩特来的法人股东OphoenixCapitalManagementInc.、OCMUSAAcquisitionCompanyLLC签署《股权收买协议》，拟收买其持有的美国佩特来100%的股权，并经过美国佩特来持有其直接或直接拥有的美国佩特来子公司的任何及全部权益，以及收买PrestoliteElectricIncorporated(以下简称PEI)的初级担保债权的100%直接一切人OCMInternationalAcquisitionCompanyLLC(以下简称初级债务人)所持有的PELLC认股权同时，在该协议中，本公司及大洋电机美国与PrestoliteElectricHoldingInc.(以下简称PEHI)、PEI及其初级债务人达成关于PEI初级担保债权取消及领取的分歧意见，由大洋电机美国向PELLC注资，再由PELLC将注资款停止逐级注资，最终由PEI完成初级担保债权的清偿。以上两局部买卖中，大洋电机美国拟以现金方式出资304万美元受让PELLC100%的股权，以1美元的价钱收买初级债务人的认股权，并向PELLC注资10，616，667美元(该金额以交割日实践应被领取的初级担保债权金额为准)，再由PELLC将该等资金立即向PEHI注资，继而由PEHI以该等资金再向PEI注资，最终由PEI将该等资金用于清偿PEI初级担保债权。2015年1月9日，本公司2015年第一次暂时股东大会决议审议经过了《关于收买PrestoliteElectricLLC100%股权暨注资的议案》。2015年2月28日，本公司及大洋电机美国与其他买卖各方达成《股权收买协议第一修正案》，并最终于2015年3月3日完成签署，赞同将本次买卖交割最初期限延伸至2015年4月30日。
(2)该兼并事项已获相关部门同意。2015年3月27日，本公司收买美国佩特来事宜取得CFIUS(美国外资投资委员会)审核经过。
#p#分页标题#e#(3)2014年度大洋电机美国领取了股权买卖价款的首付款68.40万美元，2015年4月7日，大洋电机美国领取了股权买卖价款的全部尾款235.60万美元，并向初级债务人领取初级债认股价钱1美元，获得美国佩特来100%的股权及初级债务人的全部认股权。截止2015年4月7日，未清偿的PEI初级担保债权金额为28，235，801.90美元，初级债务人依照买卖各方的商定签署了《债权免除协议》。依照《股权收买协议》和《债权免除协议》规则，取消并免除局部PEI初级担保债权后，截止2015年4月7日，应被领取的初级担保债权金额为10，717，083.22美元2015年4月7日，大洋电机美国向美国佩特来注资，再由美国佩特来将该等注入资金款项逐级注资到PEI，该等注资的金额同等于上述应被领取的初级担保债权金额，PEI在收到该笔注资款后将其直接付给初级债务人，于2015年4月7日完成了初级担保债权的清偿，至此，初级债务人解除了为PEI初级担保债权提供担保的一切的权益担负。
(4)依据《股权收买协议》及《股权收买协议第一修正案》的规则，2015年4月7日本公司及大洋电机美国与本次买卖的其他各方完成了关于收买美国佩特来100%股权暨注资文件的交割。至此，美国佩特来控制权转移的一切条件均已满足，并契合本公司对美国佩特来施行兼并报表的相关要求，兼并报表日确以为2015年4月7日。
*2兼并本钱及商誉
■
兼并本钱小于获得的可识别净资产公允价值份额的金额(兼并当期损益)构成的次要缘由:2015年4月7日本公司获得美国佩特来100%的股权，兼并本钱84，105，303.97元与按股权比例享有的美国佩特来购置日可识别净资产公允价值份额102，945，846.67元之间的差额确以为营业外支出18，840，542.70元。
*3被购置方于购置日可识别资产、负债
■
2)收买日本京连公司
■
*1 2015年10月19日，本公司之子公司大洋电机新动力与北京国际信托无限公司(以下简称北京国际信托)签署产权买卖合同，产权买卖合同商定北京国际信托以341.19万元向大洋电机新动力转让其拥有的京连兴业株式会社(以下简称日本京连)74000股股权(100%股权)。截至2015年11月13日，大洋电机新动力累计向北京国际信托领取股权转让款341.19万元，大洋电机新动力完成了与北京国际信托关于日本京连股权交割。于2015年11月13日，日本京连控制权已转移至大洋电机新动力，已满足本公司对日本京连施行兼并报表的相关要求。
*2 兼并本钱及商誉
■
*3 被购置方于购置日可识别资产、负债
■
2、其他缘由的兼并范围变化
本年兼并范围添加:
■
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非规范审计报告”的阐明
□ 适用 √ 不适用
5、对2016年1-3月运营业绩的估计
□ 适用 √ 不适用
证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2016-030
中山大洋电机股份无限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、精确和完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏承当责任。
#p#分页标题#e#中山大洋电机股份无限公司(以下简称“公司”)于2016年3月17日上午9:00在公司会议室召开第三届董事会第四十一次会议。本次会议告诉于2016年3月5日以专人送达、传真或邮件方式收回，会议由董事长鲁楚平先生召集和掌管，会议应列席董事9名，实践列席董事9名。会议的召集和召开契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、标准性文件及《公司章程》的规则。会议以现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事仔细审议，分歧经过如下决议:
1、审议经过了《2015年度总裁任务报告》的议案。(该项议案经表决:赞同票9票，支持票0票，弃权票0票)。
2、审议经过了《2015年度董事会报告》的议案。(该项议案经表决:赞同票9票，支持票0票，弃权票0票)。
《2015年度董事会报告》相关内容详见2016年3月19日刊载在巨潮资讯网()上的《2015年度报告全文》。
公司独立董事黄苏融、栾京亮、余劲松、陈昭向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在2015年年度股东大会上述职。详细内容详见2016年3月19日在巨潮资讯网()上登载的《2015年度独立董事述职报告》。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议经过了《2015年度财务决算报告》的议案。(该项议案经表决:赞同票9票，支持票0票，弃权票0票)。
2015年公司完成营业支出491，222.99万元，营业利润37，226.26万元，净利润37，210.96万元，其中归属于母公司一切者的净利润为34，117.39万元，与上年同期相比，营业支出增长10.55%，营业利润、净利润、归属于母公司股东的净利润辨别增长1.86%、10.03%、14.92%。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议经过了《2016年度财务预算报告》。(该项议案经表决:赞同票9票，支持票0票，弃权票0票)。
2016年公司将在保证家电及家居电器电机业务波动增长的根底上，完成产品构造调整，放慢新动力车辆动力总成零碎的市场开辟，增强车辆旋转电器产业整合，进一步拓展新动力车辆运营平台业务，估计2016年公司营业支出将坚持较大幅度的增长，方案完成75.50亿元，较2015年增长53.70%，估计运营总本钱58.40亿元，较2015年增长52.10%方案完成净利润5.72亿元，较2015年增长53.82%。
上述运营预算并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否完成取决于市场情况变化、运营团队的努力水平等多种要素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别留意。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
5、审议经过了《2015年度报告全文及摘要》。(该项议案经表决:赞同票9票，支持票0票，弃权票0票)。
《2015年度报告摘要》刊载于2016年3月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上，《2015年度报告全文》刊载于2016年3月19日巨潮资讯网()上。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
6、审议经过了《2015年度权益分派预案》。(该项议案经表决:赞同票9票，支持票0票，弃权票0票)。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司(母公司)2015年度完成净利润426，552，675.71元，按2015年度母公司完成净利润的10%提取法定盈余公积金42，655，267.57元，加上2015年半年度期末累计未分配利润40，191，763.71元，截至2015年12月31日止，公司可供分配利润为424，089，171.85元。
截止本分配预案披露之日，公司总股本为2，360，202，065股。鉴于公司正在施行股权鼓励方案，2016年1月13日，公司向38位鼓励对象授予预留限制性股票合计2，300，000股，该等限制性股票估计将于2016年4月份完成授予注销上市手续此外，公司将回购登记第一个解锁期的局部限制性股票共1.71 万股，相关减资手续估计在2016年4月份完成。综上，将来施行分派方案时股权注销日的总股本估计为2，362，484，965股(详细以中国证券注销结算无限责任公司深圳分公司的数据为准)。
公司本年度拟停止权益分派预案为:以将来施行分配方案时股权注销日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.95元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。
同时公司董事会提请股东大会受权董事会全权操持2015年度权益分派事宜。
公司董事会以为:公司2015年度权益分配预案是根据公司实践状况制定的，契合相关法律、法规及《公司章程》、《分红政策及将来三年股东报答规划》的规则，其分配的机遇契合公司现金流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规则，契合分红决策顺序的要求，有利于坚持公司利润分配政策的延续性和波动性，有利于公司完成继续、波动、安康的开展。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
7、审议经过了《关于募集资金2015年度寄存与运用状况的专项报告》的议案。(该项议案经表决:赞同票9票，支持票0票，弃权票0票)。
#p#分页标题#e#经保荐机构中国银河证券股份无限公司核对以为:大洋电机编制的《关于募集资金2015年度寄存与运用状况的专项报告》中关于公司2015年度募集资金管理与运用状况的披露与实践状况相符。大洋电机2015年度募集资金管理和运用状况契合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所股票上市规则》和《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》的相关规则，并依照要求实行了信息披露义务，不存在违规情形。本保荐机构提示投资者留意，由于受新动力汽车市场未能无效启动的影响，公司自动放缓了2011年地下增发募投项目的投资进度，招致募投项目的投资进度未能到达预期。
公司董事会《关于募集资金2015年度寄存与运用状况的专项报告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度寄存与运用状况鉴证报告》及保荐机构中国银河证券股份无限公司出具的《中国银河证券股份无限公司关于中山大洋电机股份无限公司2015年度募集资金运用状况的专项核对意见》刊载于2016年3月19日巨潮资讯网()上。
8、审议经过了《2015年度外部控制自我评价报告》。(该项议案经表决:赞同票9票，支持票0票，弃权票0票)。
独立董事宣布意见以为:公司外部控制制度契合我国有关法规和证券监管部门的要求，并根据《企业外部控制根本标准》及其配套指引的规则停止了修订完善，也合适以后公司运营活动实践状况需求。在2015年公司管理专项活动、内控自查活动及信息披露专项活动中，公司可以仔细自查公司本身管理和外部控制的缺乏，对存在的缺陷和缺乏停止了整改，并且失掉了较好的落实。在纠错防弊、控制风险、防微杜渐等方面发扬了较好的作用。公司《2015年度外部控制自我评价报告》较客观、片面地反映了公司外部控制的真实状况。
《2015年度外部控制自我评价报告》刊载于2016年3月19日巨潮资讯网()上。
9、审议经过了《关于公司审计机构2015年度审计任务评价及续聘的议案》。(该项议案经表决:赞同票9票，支持票0票，弃权票0票)。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)在担任公司审计机构并停止各项专项审计和财务报表审计进程中，坚持以公允、客观的态度停止独立审计，很好地实行了单方签署的《业务商定书》所规则的责任与义务，拟持续延聘信永中和为公司2016年度审计机构，审计费用拟定为150万元。
独立董事宣布独立意见:信永中和及其审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资历，可以胜任公司的审计任务其在对公司的审计活动中，一直坚持了方式上和本质上的双重独立，恪守了职业品德根本准绳。审计小组在本年度审计中依照《中国注册会计师审计原则》的要求执行了恰当的审计顺序，为宣布审计意见获取了充沛、适当的审计证据。信永中和对财务报表宣布的无保存审计意见是在获取充沛、适当的审计证据的根底上作出的，经审计后的公司年度财务报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和运营情况。
信永中和在担任公司审计机构并停止各项专项审计和财务报表审计进程中，坚持以公允、客观的态度停止独立审计，很好地实行了单方签署的《业务商定书》所规则的责任与义务，关于持续延聘信永中和为公司2016年度审计机构无异议。
该议案需提交2015年度股东大会审议。
10、审议经过了《2015年度社会责任报告》。(该项议案经表决:赞同票9票，支持票0票，弃权票0票)。
报告详细阐明了公司在股东、债务人、职工、供给商、客户、消费者等利益相关方权益维护、环境维护、社会公益等方面树立社会责任制度、实行社会责任的状况。
《2015年度社会责任报告》刊载于2016年3月19日巨潮资讯网()上。
11、审议经过了《关于提议召开2015年度股东大会的议案》。(该项议案经表决:赞同票9票，支持票0票，弃权票0票)。
公司董事会定于2016年4月15日召开公司2015年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案。
《关于召开2015年年度股东大会的告诉》刊载于2016年3月19日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上。
特此公告。
中山大洋电机股份无限公司
董 事 会
2016年3月19日
证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2016-031
中山大洋电机股份无限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、精确和完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏承当责任。
#p#分页标题#e#中山大洋电机股份无限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十一次会议于2016年3月17日下午14:00在本公司会议室召开。本次会议告诉于2016年3月5日以专人送达、传真或邮件方式收回，会议由监事会主席王鼎力先生召集和掌管，会议应到监事3名，实到监事3名，会议以现场会议的方式召开，契合《公司法》和《公司章程》的规则。
会议经过了以下决议:
一、审议经过了《2015年度监事会报告》的议案，表决状况:3票赞同、0票弃权、0票支持。
《2015年度监事会报告》刊载于2016年3月19日巨潮资讯网()上。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议经过了《2015年度财务决算报告》的议案，表决状况:3票赞同、0票弃权、0票支持。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议经过了《2016年度财务预算报告》的议案，表决状况:3票赞同、0票弃权、0票支持。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议经过了《2015年度报告全文及摘要》的议案，表决状况:3票赞同、0票弃权、0票支持。
监事会对《2015年度报告全文及摘要》宣布审核意见如下:经审核，监事会以为董事会编制和审核中山大洋电机股份无限公司2015年度报告的顺序契合法律、行政法规和中国证监会的规则，报告内容真实、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议经过了《2015年度权益分派预案》的议案，表决状况:3票赞同、0票弃权、0票支持。
监事会对公司《2015年度权益分派预案》宣布审核意见如下:经审核，监事会以为公司2015年度权益分配预案是根据公司实践状况制定的，契合相关法律、法规及《公司章程》、《分红政策及将来三年股东报答规划》的规则，其分配的机遇契合现金流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规则，契合分红决策顺序的要求，有利于坚持公司利润分配政策的延续性和波动性，有利于公司完成继续、波动、安康的开展。我们赞同将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议经过了《关于公司审计机构2015年度审计任务评价及续聘的议案》，表决状况:3票赞同、0票弃权、0票支持。
经审核，监事会以为信永中和会计师事务一切限责任公司在为公司提供2015年度审计效劳任务中，恪失职守，遵照独立、客观、公正的职业原则，较好的完成了有关审计与沟通任务，赞同续聘信永中和会计师事务一切限责任公司为本公司2016年度审计机构，并赞同审计费用拟定为150万元。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议经过了《关于2015年度外部控制自我评价报告》的议案，表决状况:3票赞同、0票弃权、0票支持。
监事会对《2015年度外部控制自我评价报告》宣布审核意见如下:公司已依据《公司法》、中国证监会、深圳证券买卖所的有关规则以及根据《企业外部控制根本标准》及其配套指引的规则，依照本身的实践状况，树立健全了公司管理构造和各项外部控制制度，保证了公司各项业务活动的标准有序停止公司目前的外部控制根本契合公司管理构造的有关要求，已树立了较为完善、无效的与财务报告和信息披露事务相关的外部控制制度，并失掉了较无效的施行，对公司的标准运作起到了较好的监视、指点作用，公司外部控制体系不存在分明单薄环节和严重缺陷。
公司对2015年度外部控制的自我评价真实、客观。监事会对《中山大洋电机股份无限公司2015年度外部控制自我评价报告》无异议。
特此公告。
中山大洋电机股份无限公司
监 事 会
2016年3月19日
证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2016-033
中山大洋电机股份无限公司
关于举行2015年年度报告
网上阐明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、精确和完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏承当责任。
#p#分页标题#e#中山大洋电机股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一次会议审议经过了《2015年度报告全文及摘要》，相关公告刊载于2016年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上。
依据深圳证券买卖所《中小企业版上市公司标准运作指引》的相关规则，公司将于2016年3月30日(星期三)下午15:00 17:00 在深圳证券信息无限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上阐明会，本次年度报告网上阐明会将采用网络近程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台()参与本次阐明会。
列席本次阐明会的人员有:公司总裁徐海明先生、独立董事陈昭先生、保荐代表人敖云峰先生、董事会秘书熊杰明先生和财务担任人伍小云先生。
公司董事会及运营层衷心感激广阔投资者对公司的关注与支持，欢送投资者积极参与本次网上阐明会!
特此公告。
中山大洋电机股份无限公司
董 事 会
2016年3月19日
证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2016-034
中山大洋电机股份无限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、精确和完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏承当责任。
中山大洋电机股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一次会议审议经过了《关于公司审计机构2015年度审计任务评价及续聘的议案》，赞同公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2016年度审计机构，聘期为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该事项宣布独立意见如下:
信永中和及其审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资历，可以胜任公司的审计任务其在对公司的审计活动中，一直坚持了方式上和本质上的双重独立，恪守了职业品德根本准绳。审计小组在本年度审计中依照《中国注册会计师审计原则》的要求执行了恰当的审计顺序，为宣布审计意见获取了充沛、适当的审计证据。信永中和对财务报表宣布的无保存审计意见是在获取充沛、适当的审计证据的根底上作出的，经审计后的公司年度财务报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和运营情况。
信永中和在担任公司审计机构并停止各项专项审计和财务报表审计进程中，坚持以公允、客观的态度停止独立审计，很好地实行了单方签署的《业务商定书》所规则的责任与义务，关于持续延聘信永中和为公司2016年度审计机构无异议。
特此公告。
中山大洋电机股份无限公司
董 事 会
2016年3月19日
证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2016-035
中山大洋电机股份无限公司
关于严重资产重组标的公司
2015年度业绩承诺完成状况阐明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、精确和完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏承当责任。
一、严重资产重组状况
2015年11月30日，中国证券监视管理委员会出具《关于核准中山大洋电机股份无限公司向西藏升安能实业无限公司等发行股份购置资产并募集配套资金的批复》(证监答应[2015]2761 号)，核准中山大洋电机股份无限公司(以下简称“公司”)向西藏升安能实业无限公司等买卖对方发行合计433，494，777股股份购置上海电驱动股份无限公司(以下简称“上海电驱动”)100%股权核准公司非地下发行不超越203，116，147股新股募集本次发行股份购置资产的配套资金。
2016年1月4日，买卖对方原持有的上海电驱动100%股权已变卦注销至公司和全资子公司武汉大洋电机新动力科技无限公司名下，买卖对方已依法实行终了上海电驱动股权交付义务。2016年2月5日，公司本次发行股份购置资产及募集配套资金算计发行的股份636，610，924股已在中国证券注销结算无限责任公司深圳分公司完成注销手续并于深圳证券买卖所完成上市。
二、业绩承诺状况
#p#分页标题#e#依据公司辨别于2015年7月23日、2015年10月9日和2015年11月2日与西藏升安能实业无限公司、西藏安乃达实业无限公司及鲁楚平签署的《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议(一)》和《业绩补偿协议之补充协议(二)》商定，上海电驱动在业绩承诺期内，即2015年度、2016年度、2017年度和2018年度经审计的净利润(特指“经审计的扣除除计入当期损益的政府补助以外的非常常性损益后归属于母公司一切者的净利润”，下同)辨别不低于9，400万元、13，800万元、18，900万元和27，700万元，如上海电驱动在业绩承诺期内实践完成的净利润低于承诺的净利润，上西藏升安能实业无限公司、西藏安乃达实业无限公司及鲁楚平将依照《业绩补偿协议》及其补充协议的商定向公司停止补偿。
三、业绩承诺完成状况
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，上海电驱动2015年度完成的净利润(特指“经审计的扣除除计入当期损益的政府补助以外的非常常性损益后归属于母公司一切者的净利润”)为9，681万元，完成比例102.99%，已完成2015年度的业绩承诺。相关承诺方无需向公司停止补偿。
特此公告。
中山大洋电机股份无限公司
董 事 会
2016年3月19日
证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2016-036
中山大洋电机股份无限公司
关于召开2015年年度股东大会的告诉
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、精确和完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏承当责任。
依据《公司法》和《公司章程》的规则，公司董事会拟定于2016年4月15日召开2015年年度股东大会，详细事宜如下:
一、召闭会议根本状况
1、股东大会届次:2015年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第四十一次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开契合有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规则。
4、会议召开工夫:
现场会议召开工夫为:2016年4月15日(星期五)下午13:00
网络投票工夫为:2016年4月14日2016年4月15日
其中，经过深圳证券买卖所买卖零碎停止网络投票的工夫为2016年4月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00经过深圳证券买卖所互联网投票零碎投票的详细工夫为:2016年4月14日15:00 至2016年4月15日15:00时期的恣意工夫。
5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
(1)现场表决:股东列席现场股东大会或书面委托代理人列席现场会议参与表决，股东委托的代理人不用是公司的股东
(2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖零碎和互联网投票零碎()向全体股东提供网络方式的投票平台，股东可以在网络投票工夫内经过上述零碎行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权呈现反复投票的，以第一次无效投票后果为准。
6.列席对象:
(1)本次股东大会的股权注销日为2016年4月11日(星期一)。截止股权注销日下午收市后在中国证券注销结算无限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体股东均有权列席本次股东大会，并可以以书面方式委托代理人列席会议和参与表决，该股东代理人不用是本公司股东
(2)公司董事、监事及初级管理人员
(3)公司延聘的律师。
7、会议召开地点:中山市喜来登大酒店(地址:中山市西堤路28号岐江公园北侧)
二、会议审议事项:
1、审议《2015年度董事会报告》的议案
2、审议《2015年度监事会报告》的议案
3、审议《2015年度财务决算报告》的议案
4、审议《2016年度财务预算报告》的议案
5、审议《2015年度报告全文及摘要》的议案
6、审议《2015年度权益分派预案》的议案
7、审议《关于公司审计机构2015年度审计任务评价及续聘的议案》
8、审议《关于向银行请求综合授信存款的议案》
9、审议《关于展开2017年度远期外汇套期保值业务的议案》。
公司现任独立董事黄苏融、栾京亮、余劲松、陈昭将在本次股东大会上停止述职。
#p#分页标题#e#独立董事对第6、7项议案宣布了独立意见，依据《上市公司股东大会规则》的要求，以上两项议案将对中小投资者的表决独自计票，并将后果在2015年年度股东大会决议公告中独自列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、初级管理人员2、独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。
以上议案公司曾经于2016年3月9日召开的第三届董事会第四十次会议、2016年3月17日召开的第三届董事会第四十一次会议和2016年3月17日召开的第三届监事会第三十一次会议审议经过，相关公告登载于2016年3月10日和3月19日的巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。
三、列席现场会议注销办法:
1、注销方式:现场注销、传真注销、信函注销。
股东操持参与现场会议注销手续时应提供下列资料:
(1)团体股东:自己亲身列席会议的须持自己身份证、股票账户卡操持注销手续委托代理人列席会议的，应持自己身份证、受权委托书、委托人股票账户卡和身份证操持注销手续。
(2)法人股东:法定代表人亲身列席的，须持有自己身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡操持注销手续委托代理人列席的，须持自己身份证、法人受权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡操持注销手续。
(3)代理投票受权委托书由委托人受权别人签署的，受权签署的受权书或许其他受权文件该当经过公证。经公证的受权书或许其他受权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
2、参与现场会议注销工夫:2016年4月12 -13日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。(传真或信函方式以2016年4月13日16:00前抵达本公司为准)。
3、注销地点:公司董事会秘书办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票顺序:
本次股东大会向股东提供网络方式的投票平台，股东可以经过深交所买卖零碎或互联网零碎()参与网络投票。
(一) 经过深交所买卖零碎投票的顺序
1、投票代码:362249。
2、投票简称:“大洋投票”。
3、投票工夫:2016年4月15日上午9:3011:30 ，下午13:0015:00。
4、在投票当日，“大洋投票”“昨日开盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、经过买卖零碎停止网络投票的操作顺序:
(1)停止投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价钱”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价钱辨别申报。股东对“总议案”停止投票，视为对一切议案表达相反意见。
委托价钱与议案序号的对照关系如下表:
■
(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。关于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表赞同，2股代表支持，3股代表弃权。
■
(4)在股东大会审议多个议案的状况下，如股东对一切议案(包括议案的子议案)均表示相反意见，则可以只对“总议案”停止投票。
如股东经过网络投票零碎对“总议案”和单项议案停止了反复投票的，以第一次无效投票为准。即假如股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准假如股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
(6)不契合上述规则的投票申报有效，深交所买卖零碎作自动撤单处置，视为未参与投票。
(二)经过互联网投票零碎的投票顺序
1、股东获取身份认证的详细流程
股东可以采用效劳密码或数字证书的方式停止身份认证。
(1)请求效劳密码登陆网址的“密码效劳”专区填写“姓名”、“证件号”、“证券帐户号”等材料，设置6-8 位的效劳密码如成功请求，零碎会前往一个4位数字的激活校验码。
(2)激活效劳密码
股东经过深交所买卖激活零碎对比买入股票的方式，凭仗“激活校验码”激活效劳密码。
■
#p#分页标题#e#该效劳密码需求经过买卖零碎激活后运用，如效劳密码激活指令上午11:30 前收回的，当日下午13:00 即可运用如效劳密码激活指令上午11:30 后收回的，次日方可运用。效劳密码激活后临时无效，在参与其他网络投票时不用重新激活。如遗忘效劳密码或疑心被盗，可挂失效劳密码再重新请求，挂失办法与激活办法相似，只是买入价钱变为 2 元，买入数量为大于 1 的整数(见下表)。请求数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构请求。
■
(3)请求数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构请求。详细操作参见深交所互联网投票零碎()“证书效劳”栏目。
2、股东依据获取的效劳密码或数字证书登陆网址的互联网投票零碎停止投票。
(1)登陆网址，在“上市公司网上股东大会列表”选择“大洋电机2015年年度股东大会”投票
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输出您的“证券帐户”和“密码”已申领数字证书的股东可选择CA 证书登陆
(3)进入后点击“投票表决”，依据网页提示停止相应操作
(4)确认并发送投票后果
(5)投资者经过深圳证券买卖所互联网投票零碎投票的详细工夫为:2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00时期的恣意工夫。
(三)留意事项
1、网络投票不能撤单
2、对同一表决事项只能申报一次，屡次申报的以第一次申报为准
3、同一表决权既经过买卖零碎又经过网络投票、现场投票，以第一次为准。
4、如需查询投票后果，请于投票当日下午18:00 当前登录深圳证券买卖所互联网投票零碎()，点击“投票查询”功用，可以检查团体网络投票后果，或经过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项:
1、会议联络方式:
地址:广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份无限公司董秘办。
联络人:熊杰明、肖亮满联络电话:0760 -- 88555306
传真号码:076088559031(备注董秘办收) 邮政编码:528411
2、会议费用:本次会议按有关规则不发礼品和有价证券与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
3、受权委托书、2015年年度股东大会回执、参会线路图见附件。
六、备查文件:
《中山大洋电机股份无限公司第三届董事会第四十次会议决议》
《中山大洋电机股份无限公司第三届董事会第四十一次会议决议》
《中山大洋电机股份无限公司第三届监事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
中山大洋电机股份无限公司
董 事 会
2016年3月19日
附件一:
中山大洋电机股份无限公司
2015年年度股东大会受权委托书
兹委托(大会主席)或先生(女士)全权代表自己(本单位)，列席中山大洋电机股份无限公司2015年年度股东大会，并于本次股东大会依照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按本人的志愿表决。
委托人姓名/称号:
委托人身份证号或营业执照注册注销号:
委托人股东账号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
一、表决指示:
■
阐明:受权委托书复印或按以上格式自制均无效，请在表决指示中打“√”，多选有效。
二、本委托书无效期限自本委托书签署之日至本次股东大会完毕。
委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人自己签字):
委托日期: 年月日
附件二:
中山大洋电机股份无限公司
2015年年度股东大会回执
致:中山大洋电机股份无限公司
■
附注:
1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相反)。
2、已填妥及签署的回执，应于2016年4月13日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:0760 88559031)交回本公司董事会秘书办公室，地址为 广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份无限公司董事会秘书办公室(邮政编码:528411)。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中标明您的发言意向及要点，并注明所需求的工夫。请留意，因股东大会工夫无限，股东发言由本公司按注销统筹布置，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均无效。
附件三:
中山大洋电机股份无限公司
2015年年度股东大会地址及道路图
会议地址:中山喜来登酒店
中国广东省中山市西区西堤路岐江公园北侧 528403
电话:0760-8822 8888
参会道路:
#p#分页标题#e#详细地址:中山市西堤路28号(岐江公园北侧，富华酒店旁)(途经公交车:1路 002路 11路 12路 017路 018路 25路 28路 29路 047路 050路 64路 66路 202路 210路 k11路 k13路 榄运a线)
2、自驾车道路图:
■
自广州白云机场/广州西线 (S43 广珠西线高速)
驶出机场，前往机场小道东 → 左转，进入机场小道东(前行700米) → 持续前行，上机场小道西(前行210 米) → 左转 → 上机场小道 → 上匝道，走S41 机场高速 → 下S81 西/S15/增槎路/佛山/ 出口，走S81 广州环城高速 → 下S43/顺德/中山/花地小道南/芳村/平洲
出口走S43 广珠西线高速 → 下 江门/东升/G94/S26/G105 出口，东升免费站出口→ 进入彩虹小道/105 国道 持续前行 → 右转，进入105国道铺路 → 右转，进入富华道(前行110 米)→ 调头(前行2.4公里) → 右转，进入西堤路 →在1 路口右转 → 见中山喜来登酒店
自深圳宝安国际机场/深圳 (G4 京港澳高速 / G4 广澳高速)
驶出机场→ 在1 路口左转，朝机场四路行进 → 在1 路口右转 → 从环岛1 出口上创业路→ 在交岔路口向左走G4 京港澳高速 → 下左侧的G9411/虎门/中山/珠海 出口，走G9411莞佛高速 → 下G4W/中山/珠海 出口，走G4W 广澳高速 → 下 G94/开平/S26/古镇/江门/湛江/阳江 出口，走S26 深罗高速(中江高速) → 下中山港口出口 → 进入港口小道→过4个路口前行300米右转，进入北外环，持续直行(5.2公里)→北外环G105立交桥，下桥右转进入G105国道，持续前行 → 右转，进入105国道铺路 → 右转，进入富华道(前行110 米)→ 调头(前行2.4公里) → 右转，进入西堤路 →在1 路口右转 → 见中山喜来登酒店
自广珠轻轨中山站
进出世纪小道 → 沿世纪小道左转进入长江北路 → 左转，进入中山五路 → 沿中山一路行驶 → 左转，进入西堤路 → 前行约260 米 → 见中山喜来登酒店
自广珠轻轨中山北站
进入民科西路 → 过桥 → 左转，直入岐港公路 → 沿彩虹小道行驶 → 左转，过狮窖口桥→ 进入中山一路 → 左转，进入西堤路， 前行约260 米 → 见中山喜来登酒店
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