湘潭电机股份无限公司

　　一重要提示

　　 1.1 为片面理解本公司的运营效果、财务情况及将来开展规划，投资者该当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定网站上细心阅读年度报告全文。

　　 2本公司董事会、监事会及董事、监事、初级管理人员保证年度报告内容的真实、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏，并承当一般和连带的法律责任。

　　 2.1 未列席董事状况

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　　 2.2 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了规范无保存意见的审计报告。

　　 2.3 公司简介

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　　 2.4 公司2015年度完成归属于上市公司股东的净利润为63，482，830.05元，公司拟以截止2015年12月31日总股本743，405，176股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），合计分配股利22，302，155.28元，剩余未分配利润结转当前年度停止分配。

　　二报告期次要业务或产品简介

　　（1）次要业务范围：消费、销售发电机、交直流电动机、特种电机、矿用电机车、电动轮自卸车、工矿配件、轻轨车、电气成套设备、变压器、互感器、风力和太阳能发电成套设备；开发、研制地铁车辆混合动力汽车。

　　（2）运营形式：公司以“机电处理方案效劳商”为产业定位，营销网络掩盖全国各地，在国际30个省区、直辖市设有营销机构，在国外树立了多个营销网络点，拥有一批波动的客户和协作同伴。公司坚持效劳营销与品牌营销相结合，良好的效劳认识和品牌抽象博得了国际外客户的普遍认同。公司不断努力于电机及传动零碎技术的提升和扩展，从传统的配套设备消费向一体化运营方向开展，向终端客户提供优质的机电一体化产品和效劳。

　　（3）行业状况阐明：公司业绩次要来源于交直流电机、风力发电零碎（风力发电设备零件及零部件）、水泵及配套产品、城市轨道交通车辆电气成套牵引零碎等产品的研发、消费和销售。公司属于大型电工配备制造行业，外行业中品牌影响力和市场占有率都属于国际同行业先进程度，据中国电工行业协会统计数据显示，我公司电机行业排名第四，其中高压电机同行业排名第一；工业水泵行业排名第六，风电行业排名第五。

　　三会计数据和财务目标摘要

　　单位：元币种：人民币

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　　四2015年分季度的次要财务目标

　　单位：元币种：人民币

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　　五股本及股东状况

　　 5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

　　单位: 股

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　　 5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　　公司与实践控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　六管理层讨论与剖析

　　一、管理层讨论与剖析

　　公司董事会作为公司的决策机构，重点做好年度消费运营方案、严重运营决策等任务，对公司的运营和管理严厉把关。2015年，面对复杂市场情势，我们坚持以质量效益为中心，以提升管理才能为抓手，以深化变革创新为动力，确保了稳健运营、稳中向好。在董事会的指导下，全体干部职工紧紧围绕年度运营目的义务努力斗争，各项消费运营目标完成状况如下：

　　 2015年全年完成营业支出95亿元，归属于上市公司股东的净利润6348万元，较上年同期辨别增长了22.59%、16.7%，每股收益0.09元。

　　 1、实行标准运作，管控才能和公司管理质量继续提升。公司不断严厉依照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，健全完善了信息披露与投资者关系等规章制度，根本构成了较为完善的内控管理体系，标准了运营与管理行为。依据公司2015年度运营管理方案要求，抓紧推进非地下发行股票任务，17亿元非地下发行股票募集资金全部到位，无效改善了公司资产构造。

　　 2、推进构造调整，产业规划和资源配置不时优化。公司坚持“市场化和有所为有所不为”的准绳，放慢产业构造调整和优化晋级，推进主导产业做优做强做大。遵照产业开展规律，重新审视产业开展战略，确定将国防配备、电机电控、新动力和新动力配备、新动力汽车中心关键零部件等四大产业板块作为主攻方向。传统业务板块，依托机电一体化中心优势，集中优势资源开展军工、电机、水泵、风电等中心业务，放慢开辟高效泵组零碎项目、燃气发电配备等重点新产品、新市场，以高端产品培育带动产品构造优化晋级。

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　　 3、着力自主创新，中心优势和开展潜力分明加强。成功研制轨道交通牵引控制零碎，推进国产化进程打破风电高压变流器及控制零碎技术并将逐渐完成产业化完成隔爆型变频调速一体机、风冷型高速异步整流发电机等研制，放慢转型晋级步伐成功试制2.5兆瓦低风区永磁直驱风力发电机样机，推进风机产品优化设计和零碎研讨打破新动力汽车关键零部件的中心技术，完成产业化消费。依托落户公司的海下风力发电国度重点实验室、国度风力发电机研发(实验)中心等公共效劳平台，建成了直驱式风力发电机组、双馈式风力发电机等综合实验平台，为新产品研发提供了强无力的支撑构建规范化静态智能管理平台，完成了产品数据资源管理信息化，无力地推进了新工艺、新资料和新设备的使用研讨。片面增强技术管理，完善两级研发体系，推进研发市场化变革，启动公司技术创新体系评价目标数据平台建立，制定《重点科研、新产品项目责任制管理方法(试行)》，狠抓产品研发任务。

　　 4、创新商业形式，竞争才能和创效程度继续加强。突出市场导向，坚持营销体制变革与产业构造调整同步推进，产销衔接才能明显加强。实行“差价提成”阳光政策，打造微信营销平台，推行项目制管理，积极展开大客户营销，对严重市场组织团队结合作战，在剧烈的市场竞争中提升了湘电品牌价值和项目中标率。成立北京大客户中心，增强与央企总部和行业协会联络对接。进出口公司在上海自贸区设立分支机构，应用自贸区优惠政策展开贸易任务。

　　 5、推进管理提升，根底管理和营运质量不时提升。公司充沛运用市场倒逼机制，苦练内功，强化管理，努力提升管控程度和盈利才能。公司把精益管理作为“重点工程”打造，依照“以点带面，逐渐推行”的全体思绪，启动了湘电风能精益管理项目和特电事业部309车间精益消费制造现场项目，放慢管理方式由集约型向精益型转变。持续推行“热炉规律”，实行质量“负面清单”，最大限制地预防质量成绩的发作和改良产质量量。完善全员绩效管理体系，修订指导人员业绩考核、EVA改善度、薪酬管理等制度强化定员定岗，妥恶人员安顿，着力优化人员配置，进步人力资源效能。健全完善平安消费责任制，强化平安消费监管，实行平安风险抵押，以“责任、组织、监视、整治”为抓手，保证了公司平安总体波动、受控。

　　二、报告期内次要运营状况

　　公司报告期内次要经济目标均完成同比增长。全年完成营业支出95亿元，同比增长22.59%，为年方案的118.75%，超额完成年度方案目的；完成上市公司股东的净利润6348万元，同比增长16.7%。

　　七触及财务报告的相关事项

　　 7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估量和核算办法发作变化的，公司该当阐明状况、缘由及其影响。

　　不适用

　　 7.2报告期内发作严重会计过失更正需追溯重述的，公司该当阐明状况、更正金额、缘由及其影响。

　　不适用

　　 7.3与上年度财务报告相比，对财务报表兼并范围发作变化的，公司该当作出详细阐明。

　　本公司2015年度归入兼并范围的子公司共21户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

　　 7.4年度财务报告被会计师事务所出具非规范审计意见的，董事会、监事会该当对触及事项作出阐明。

　　不适用

　　股票代码：600416股票简称：湘电股份编号：2016临-008

　　湘潭电机股份无限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

　　湘潭电机股份无限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第六届董事会第十一次会议于2016年2月23日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室举行，董事长柳秀导先生掌管了会议。会议应到董事11名，实到董事10名，公司独立董事温旭辉女士因任务缘由未能列席，委托独立董事徐海滨先生代为行使表决权。公司监事会、经理层成员以及相关部门担任人列席了会议。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。会议以记名投票表决方式逐项审议并经过了如下议案：

　　一、审在互联网思维的影响下，传统服务业不再局限于规模效益，加强对市场的反应速度成为传统服务业发展的首要选择。在互联网思维下，通过对传统服务业的改革，为传统服务业发展创造了全新的天地。议经过了《湘电股份2015年度董事会任务报告》。

　　赞同:11票支持:0票弃权:0票

　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　二、审议经过了《关于公司2015年年报及年报摘要的议案》

　　赞同:11票支持:0票弃权:0票

　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

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　　《湘潭电机股份无限公司2015年年度报告》及《湘潭电机股份无限公司2015年年度报告摘要》已于2016年2月25日全文登载在上海证券买卖所网站，供投资者查阅。

　　三、审议经过了《公司2015年度利润分配的议案》。

　　赞同:11票支持:0票弃权:0票

　　公司2015年度完成归属于上市公司股东的净利润为6348.28万元，公司拟以2014年非地下发行完成后总股本743，405，176股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），合计分配股利22，302，155.28元，剩余未分配利润结转当前年度停止分配。

　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　四、审议经过了《关于公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的议案》。

　　赞同:11票支持:0票弃权:0票

　　 1、公司2015年度财务决算报告曾经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具规范无保存意见的审计报告。2015年，公司完成归属于上市公司股东的净利润为6，348.28万元，每股收益为0.09元。

　　 2、2016年公司将放慢优化管控形式，激起内生动力，强化资本运作，片面提升公司竞争实力，估计完成销售支出120亿元。

　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　五、审议经过了《关于公司2015年度日常关联买卖执行状况及2016年度日常关联买卖估计的议案》

　　赞同:7票支持:0票弃权:0票

　　关联董事柳秀导、周健君、罗建荣、李吉平逃避了表决。公司独立董事徐海滨、陆国庆、温旭辉、刘曙萍以为公司关联买卖决策顺序契合相关法律、法规和公司章程的规则，买卖价钱公允合理，没有损害和侵占中小股东利益的行为。

　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　公司已于2016年2月25日在上海证券买卖所网站发布《关于公司2015年度日常关联买卖执行状况及2016年度日常关联买卖估计的公告》，供投资者查阅。

　　六、审议经过了《关于公司2016年度银行授信额度的议案》。

　　赞同:11票支持:0票弃权:0票

　　依据公司消费运营和开展的需求，公司在与多家银行洽谈后，银行赞同为本公司操持2016年度授信，授信总额度约为230亿元（含目前已有银行存款的授信），现提请股东大会受权董事会或董事长办公会在授信总额度内可以调整银行间的额度，操持、出具对银行存款时所需手续。

　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　七、审议经过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》

　　赞同:11票支持:0票弃权:0票

　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　公司已于2016年2月25日在上海证券买卖所网站发布《关于为公司子公司银行授信提供担保的公告》，供投资者查阅。

　　八、审议经过了《关于为湖南湘电西洋电气无限公司银行授信提供担保的议案》

　　赞同:11票支持:0票弃权:0票

　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　公司已于2016年2月25日在上海证券买卖所网站发布《关于为湖南湘电西洋电气无限公司银行授信提供担保的公告》，供投资者查阅。

　　九、审议经过了《关于为湖南湘电莱特电气无限公司银行授信提供担保的议案》

　　赞同:11票支持:0票弃权:0票

　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　公司已于2016年2月25日在上海证券买卖所网站发布《关于为湖南湘电莱特电气无限公司银行授信提供担保的公告》，供投资者查阅。

　　十、审议经过了《关于运用暂时闲置的自有资金购置理财富品的议案》。

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　　为进步资金运用效率和收益程度，在不影响正常运营的前提下，公司及控股子公司运用暂时闲置自有资金择机购置保本型、短期（不超越一年）的银行等金融机构的理财富品。可投资理财富品的初始最高额度不超越人民币2亿元，全年总额不超越30亿元。

　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　十一、审议经过了《关于运用闲置募集资金购置理财富品的议案》。

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　　为进步闲置募集资金的现金管理收益，依据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司募集资金管理方法（2013年修订）》的相关规则，在确保不影响募集资金项目建立和募集资金运用，不存在变相改动募集资金用处的状况下，公司赞同运用不超越人民币7亿元闲置募集资金投资平安性高、活动性好、短期（不超越一年）、有保本商定的理财富品。

　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　十二、审议经过了《关于进出口公司组建融资租赁公司的议案》。

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　　公司旗下控股子公司湘电进出口公司经过其全资子公司湘电（香港）实业无限公司（以下简称“香港公司”）出资4000万美元，占股40%，中钢天津出资3500万美元，占股35%，湖南长雅出资2500万美元，占股25%，在天津市滨海新区中心商务区组建注册资金为10000万美元的中外合资企业，其次要运营范围以新动力配备、电气传动配备、通用运输配备的租赁业务为主。

　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　十三、审议经过了《关于对湘电风能施行债转股添加注册资本的议案》

　　赞同:11票支持:0票弃权:0票

　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　公司已于2016年2月25日在上海证券买卖所网站发布《关于对湘电风能施行债转股添加注册资本的公告》，供投资者查阅。

　　十四、审议经过了《关于发行非地下定向债权融资工具的议案》。

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　　依据公司2016年度资金方案及金融市场情势，拟择机发行非地下定向债权融资工具不超越人民币10亿元（含10亿元），发行期限不超越3年。

　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　十五、审议经过了《关于修正＜湘潭电机股份无限公司公司章程＞的议案》

蓬勃发展的行业不仅给从业者提供了巨大的发展机遇，也带来了全新的挑战。

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　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　公司已于2016年2月25日在上海证券买卖所网站发布《关于修正＜湘潭电机股份无限公司公司章程＞的公告》，供投资者查阅。

　　十六、审议经过了《湘潭电机股份无限公司2015年度外部控制评价报告》

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　　《湘潭电机股份无限公司2015年度外部控制评价报告》已全文登载在上海证券买卖所网站，供投资者查阅。

　　十七、审议经过了《关于公司2015年度独立董事述职报告的议案》

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　　《湘潭电机股份无限公司2015年度独立董事述职报告》已全文登载在上海证券买卖所网站，供投资者查阅。

　　十八、审议经过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

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　　依据公司的实践需求，持续延聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期为一年。

　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　十九、审议经过了《关于公司局部单位试行职业经理人制度的议案》。

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　　为仔细落实党的十八大及十八届三中全会肉体及省委省政府、省国资委关于国企变革的详细要求，公司赞同树立“责权明晰、奖惩清楚、特点突出、活动有序”的职业经理人管理形式。为稳妥推进，逐年完善职业经理人制度，公司赞同先期在局部单位停止试点。

　　试行职业经理人的岗位范围为：湘电风能、莱特公司、进出口公司和电气传动事业部总经理、副总经理等公司高层管理岗位（不含财务总监）。

　　二十、审议经过了《关于公司契合非地下发行股票发行条件的议案》。

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　　依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监视管理委员会公布的《上市公司证券发行管理方法》、《上市公司非地下发行股票施行细则》等法律法规和标准性文件的规则和要求，公司董事会针对公司的实践状况停止了仔细自查，以为公司已契合非地下发行A股股票的各项条件。

　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　二十一、逐项审议经过了《关于调整公司非地下发行A股股票方案的议案》

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　　公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第六次会议辨别审议经过了《关于公司非地下发行A股股票方案的议案》及《关于公司非地下发行A股股票方案（补充版）的议案》。鉴于近期国际资本市场发作较大变化，为确保公司本次非地下发行股票任务的顺利停止，公司拟对本次非地下发行股票方案停止调整，对原审议的非地下发行A股股票方案之第3条“发行数量”、第4条“发行对象及认购方式”、第5条“发行价钱及定价准绳”、第9条“本次非地下发行决议无效期限”停止调整。

　　因本次非地下发行触及关联买卖，关联董事柳秀导先生、周健君先生、罗建荣先生、李吉平先生逃避了本议案的表决，列席本次会议的7名非关联董事对本议案停止了逐项表决。

　　 1、发行股票的品种和面值

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

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　　 2、发行方式和发行工夫

　　本次非地下发行全部采取向特定对象非地下发行股票的方式，在中国证监会核准之日起六个月内选择适事先机向包括公司控股股东湘电集团在内的不超越10名的特定对象发行股票。

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　　 3、发行数量

　　本次非地下发行股票拟募集资金总额不超越250，000万元，发行股票数量下限依照如下公式停止计算：

　　发行股票数量下限=拟募集资金总额/发行底价

　　若以发行底价11.20元/股停止测算，本次发行股数不超越22，322万股，若发行底价有所调整，则本次发行股数也将停止相应调整。详细发行数量由股东大会受权董事会，与保荐机构依据《上市公司非地下发行股票施行细则》等相关规则协商确定。

　　若公司股票在本次非地下发行定价基准日至发行日时期发作派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非地下发行股票的发行数量将停止相应调整。

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　　 4、发行对象及认购方式

　　本次发行对象为包括公司控股股东湘电集团在内的不超越10名的特定对象投资者。

　　（1）湘电集团

　　本次发行对象湘电集团为本公司的控股股东，湘电集团拟以资产和现金相结合的方式认购不低于本次发行股票总量的31.81%，其中湘电集团以军工相关资产、经中同华评价评报字（2015）第463号评价报告确定的评价值认购20，689.21万元，剩余局部由湘电集团以现金认购，本次发行构成关联买卖。

　　（a）资产认购局部为湘电集团军工相关资产，包括军工电气化设备、军工项目研发和消费所需的房屋修建物、土地运用权及相关软件等。经中同华评价评报字（2015）第463号评价报告，上述资产的评价价值为20，689.21万元，该评价后果曾经湖南省国资委备案，湘电集团认购本次非地下发行股份的最终买卖价钱以上述经湖南省国资委备案的评价价值为准。

　　（b）剩余局部由湘电集团以现金方式认购。

　　（2）其他发行对象

　　其他发行对象均以现金方式认购本次非地下发行募集资金总额的剩余局部。

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　　 5、发行价钱及定价准绳

　　本次非地下发行的定价基准日为公司第六届董事会第十一次会议决议公告日，发行价钱不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的90%，即11.20元/股。

　　若公司股票在本次非地下发行定价基准日至发行日时期发作派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非地下发行股票的发行底价将停止相应调整。

　　在前述发行底价根底上，详细发行价钱由股东大会受权董事会，与保荐机构（主承销商）依照相关的法律法规的规则和监管部门的要求，依据发行对象申购报价状况，遵照价钱优先的准绳确定。

　　湘电集团作为已确定的发行对象不参与申购报价进程，但承诺承受依据其他申购对象的申购竞价后果并与其他发行对象以相反价钱认购本次发行的股份。

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　　 6、限售期

　　湘电集团认购的本次非地下发行 A 股股票自发行完毕之日起36个月内不得转让，其他非关联认购对象认购的本次非地下发行A股股票自发行完毕之日起12个月内不得转让。

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　　 7、上市地点

　　在限售期满后，本次非地下发行的股票将在上海证券买卖所上市买卖。

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　　 8、募集资金数额及用处

　　本次非地下发行股票拟募集资金总额不超越人民币250，000万元，扣除发行费用后的募集资金净额方案用于以下项目：

　　单位：万元

　　 ■

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　　对本次非地下发行募集资金净额缺乏上述项目拟投入募集资金的局部，公司将经过自筹资金处理。本次募集资金到位之前，公司可依据项目实践停顿状况，先行以自筹资金停止投入，并在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。

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　　 9、本次非地下发行股票前滚存未分配利润的布置

　　本次非地下发行完成后，发行前的滚存未分配利润由新老股东共享。

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　　 10、本次非地下发行股票决议的无效期限

　　本次非地下发行的决议自公司股东大会审议经过本次调整后的非地下发行股票方案之日起十二个月无效。

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　　本议案还需提交公司股东大会逐项审议同意。

　　本议案还需经湖南省人民政府国有资产监视管理委员会同意、中国证券监视管理委员会核准前方可施行。

　　二十二、审议经过了《关于公司非地下发行A股股票预案（修订版）的议案》

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　　由于本次非地下发行触及关联买卖，关联董事柳秀导先生、周健君先生、罗建荣先生、李吉平先生逃避了本议案的表决，列席本次会议的7名非关联董事对本议案停止了表决。

　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　本议案还需经湖南省人民政府国有资产监视管理委员会同意、中国证券监视管理委员会核准前方可施行。

　　《湘潭电机股份无限公司非地下发行A股股票预案（修订版）》于2016年2月25日全文登载在上海证券买卖所网站，供投资者查阅。

　　二十三、审议经过了《关于非地下发行股票募集资金运用可行性剖析报告（补充2015年报）的议案》

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　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　《湘潭电机股份无限公司关于非地下发行股票募集资金运用可行性剖析报告（补充2015年报）》已于2016年2月25日全文登载在上海证券买卖所网站，供投资者查阅。

　　二十四、审议经过了《关于公司前次募集资金运用状况阐明的议案》

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　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　《关于公司前次募集资金运用状况的专项报告》和《关于湘潭电机股份无限公司前次募集资金运用状况的鉴证报告》已于2016年2月25日全文登载在上海证券买卖所网站，供投资者查阅。

　　二十五、审议经过了《关于控股股东湘电集团无限公司认购公司非地下发行股票触及关联买卖（修订版）的议案》

　　赞同:7票支持:0票弃权:0票

　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　《关于非地下发行A股股票触及关联买卖（修订版）的公告》于2016年2月25日全文登载在上海证券买卖所网站，供投资者查阅。

　　二十六、审议经过了《关于湘电集团无限公司与公司签署的议案》

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　　由于本认购合同触及关联买卖，关联董事柳秀导先生、周健君先生、罗建荣先生、李吉平先生逃避了本议案的表决，列席本次会议的7名非关联董事对本议案停止了表决。

　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　《关于与特定对象签署附条件失效的股份认购合同之补充合同（三）的公告》于2016年2月25日登载在上海证券买卖所网站，供投资者查阅。

　　二十七、审议经过了《关于提请股东大会受权董事会全权操持本次非地下发行股票相关事宜的议案》

　　赞同:11票支持:0票弃权:0票

　　公司第六届董事会第四次会议审议经过了《关于提请股东大会受权董事会全权操持本次非地下发行股票相关事宜的议案》，鉴于近期国际资本市场发作较大变化，为确保公司本次非地下发行股票任务的顺利停止，公司拟对本次非地下发行股票方案停止调整。

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　　依据公司本次非地下发行股票的布置，为高效、有序地完成公司本次非地下发行股票任务，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规则，公司董事会拟提请公司股东大会受权董事会在有关法律法标准围内全权操持与本次非地下发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：

　　 1、在法律、法规及其他标准性文件和《公司章程》允许的范围内，依照中国证监会和其他监管部门的要求，依据详细状况制定和施行本次非地下发行股票的详细方案，其中包括发行机遇、发行数量、发行起止日期、发行价钱、发行对象的选择和本次非地下发行股票详细方案的解释和施行

　　 2、签署本次非地下发行股票与募集资金投资项目施行进程中的严重合同；

　　 3、在契合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东大会经过的本次非地下发行方案范围之内，在需求时与作为本次非地下发行的发行对象的投资者签署股份认购合同的补充协议或其他相关法律文件，并决议其失效；

　　 4、依据相关监管政策的要求延聘保荐机构等中介机构，操持本次非地下发行股票申报事宜；

　　 5、依据有关部门要求和证券市场的实践状况，在股东大会受权范围内对募集资金投资项目及其详细布置停止调整：依据本次非地下发行募集资金投入项目的审批、核准、备案或施行状况，实践进度及实践募集资金额，按投入项目的轻重缓急、实践投资额、实践资金需求和施行进度停止调整，决议募集资金在上述投向中的详细运用布置；在恪守相关法律法规的前提下，如国度对非地下发行股票有新的规则、监管部门有新的要求以及市场状况发作变化，除触及有关法律法规及公司章程规则须由股东大会重新表决的事项的，依据国度规则以及监管部门的要求（包括对本次非地下发行请求的审核反应意见）和市场状况对募集资金投向停止调整；

　　 6、依据本次非地下发行股票后果，添加公司注册资本、修正《公司章程》相应条款及操持工商变卦注销等相关事宜；

　　 7、在本次非地下发行股票完成后，操持本次非地下发行股票在上海证券买卖所及中国证券注销结算无限责任公司上海分公司注销、锁定和上市等相关事宜；

　　 8、如证券监管部门对增发新股政策有新的规则或市场条件呈现变化时，除触及有关法律法规和《公司章程》规则须由股东大会重新表决的事项外，依据证券监管部门新的政策规则，对本次详细发行方案作相应调整并持续操持本次非地下发行事宜；

　　 9、在法律、法规、有关标准性文件及《公司章程》允许范围内，受权操持与本次非地下发行有关的其他事项；

　　 10、本受权的无效期为公司股东大会审议经过本次调整后的非地下发行股票方案之日起十二个月。

　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　二十八、审议经过了《关于本次非地下发行股票认购资产审计事项的议案》

　　赞同:7票支持:0票弃权:0票

　　依据具有从事相关证券业务和军工涉密业务征询效劳资历的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华专审字[2015]01370056号《湘电集团无限公司拟认购湘潭电机股份无限公司非地下发行股票之标的资产审计报告》，截至2015年10月31日，湘电集团参与认购本次非地下发行的资产账面总额为19，341.75万元。

　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　《湘电集团无限公司拟认购湘潭电机股份无限公司非地下发行股票之标的资产审计报告》于2016年2月25日全文登载在上海证券买卖所网站，供投资者查阅。

　　二十九、审议经过了《关于非地下发行股票摊薄即期报答对公司次要财务目标的影响及公司采取措施（修订版）的议案》

　　赞同:11票支持:0票弃权:0票

　　本议案还需提交公司股东大会审议同意。

　　《关于非地下发行股票摊薄即期报答对公司次要财务目标的影响及公司采取措施（修订版）的公告》于2016年2月25日全文登载在上海证券买卖所网站，供投资者查阅。

　　三十、审议经过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

　　赞同:11票支持:0票弃权:0票

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　　公司拟于2016年3月16日，在湖南省湘潭市湘电大酒店召开2015年年度股东大会，将第六届董事会第十一次会议审议经过的局部议案提交该次股东大会审议。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份无限公司董事会

　　二零一六年二月二十五日

　　股票代码：600416股票简称：湘电股份编号：2016临-009

　　湘潭电机股份无限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏负连带责任。

　　湘潭电机股份无限公司第六届监事会第五次会议于2016年2月23日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室召开。会议由公司监事会主席肖仁章掌管，公司监事钟学超、刘少诚、刘宁先、蒋瑛、彭兴华参与了会议，监事蒋瑛因任务缘由未能列席会议受权肖仁章代为行使表决权。会议召开契合《中国人民共和国公司法》和《湘潭电机股份无限公司章程》的相关规则。

　　一、全票审议经过了《湘电股份2015年度监事会任务报告》。

　　二、全票审议经过了《关于公司2015年年报及年报摘要的议案》。

　　监事会以为：

　　 1．公司2015年年度报告编制和审议契合法律、法规、《公司章程》和公司外部管理制度的各项规则。

　　 2．年报的内容和格式契合中国证监会和上海证券买卖所的有关规则和要求，所包括的年报信息能片面、真实地反映公司2015年度运营和财务管理情况。

　　 3．没有发现参与年报编制和审议的人员有违背有关保密规则的行为。

　　三、全票审议经过了《关于公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的议案》。

　　四、全票审议经过了《关于公司2015年度日常关联买卖执行状况及2016年度日常关联买卖估计的议案》。

　　五、全票审议经过了《关于运用暂时闲置的自有资金购置理财富品的议案》；

　　六、全票审议经过了《关于运用闲置募集资金购置理财富品的议案》；

　　监事会以为：

　　契合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司募集资金管理方法（2013年修订）》的相关规则，赞同公司运用最高额度不超越人民币7亿元闲置募集资金投资平安性高、活动性好、短期（不超越一年）、有保本商定的理财富品。

　　七、全票审议经过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　八、全票审议经过了《关于提名滕伦菊女士担任公司监事的议案》。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份无限公司监事会

　　二O 一六年二月二十五日

　　股票代码：600416股票简称：湘电股份编号：2016临-010

　　湘潭电机股份无限公司

　　关于2015年度日常关联买卖执行状况及2016年日常关联买卖估计的公告

　　重要内容提示

　　 ●本次能否提交股东大会审议：是

　　 ●关联董事柳秀导先生、周健君先生、罗建荣先生和李吉平先生逃避了该项议案的表决。

　　 ●公司与关联方发作的日常关联买卖均依照公道、公正、自愿、诚信的准绳停止，不会对公司的独立性发生影响，不会对关联方构成依赖。

　　一、关联买卖概述

　　（一）日常关联买卖实行的审议顺序

　　公司第六届董事会第十一次会议于2016年2月23日召开，审议经过了《关于公司2015年度日常关联买卖执行状况及2016年度日常关联买卖估计的议案》，关联董事柳秀导先生、周健君先生、罗建荣先生和李吉平先生逃避表决。

　　日常关联买卖尚需提交公司2015年年度股东大会审议。关联控股股东湘电

　　集团无限公司将在股东大会审议本议案时逃避表决。

　　（二）2015年日常关联买卖执行状况

　　 1、2015年日常关联买卖明细表

　　单位:人民币元

　　 ■

　　（三）2016年日常关联买卖的估计状况

　　 1、定价政策及决策根据

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　　本公司与关联方买卖的价钱是独立法人之间在参照同类产品市场价钱的根底上依照择优推销、投标推销及公允价值的准绳来确定，同时遵照公正、公道、地下的准绳，其决策根据是公司《关联买卖决策制度》。

　　 2016年年度日常关联买卖估计明细表

　　单位：人民币元

　　 ■

　　注：以上买卖额均是依据本公司与各关联方签署购销合同后执行的，在市场价钱根底上经单方协商确定。

　　 2、关联买卖协议签署状况

　　与公司日常消费运营亲密相关的推销货物、购置动力、机械设备、销售产品和原资料的关联买卖，依照公司《关联买卖决策制度》的规则，董事会受权公司经理层依据消费运营的实践状况与关联方签署协议。

　　二、关联方根本状况

　　 1、称号：湘电集团无限公司

　　住所：湖南省湘潭市岳塘区电工北路66号

　　法定代表人：柳秀导

　　企业性质：国有独资无限责任公司

　　注册资本：9.6亿元

　　营业范围：湖南省人民政府受权范围内的国有资产投资、运营、管理；电气机械及器材，电子设备，公用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售；电梯的销售；法律、法规允许运营的对外贸易；职业技艺培训；平安技术防备零碎设计与施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销售、电力、燃气及水的消费和供给（限分公司运营）。

　　关联关系：公司控股股东

　　 2、称号：湘电重型配备无限公司

　　住所：湘潭市高新区技术产业开发区晓塘路9号

　　法定代表人：柳秀导

　　企业性质：无限责任公司

　　注册资本：2.75亿元

　　营业范围：重型电传动车辆、矿用车辆、轨道交通车辆、特种配备车辆的设计、研讨、开发、制造和销售。

　　关联关系：公司控股股东之控股子公司

　　 3、称号：湖南湘电西洋电气无限公司

　　住所：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路290号

　　法定代表人：凌跃农

　　企业性质：无限责任公司

　　注册资本：500万美元

　　营业范围：轨道车辆用电机、电气产品研发、消费及销售；产品的售后效劳及其他相关效劳

　　关联关系：公司合营子公司

　　 4、称号：湖南福斯湘电长泵泵业无限公司

　　住所：湖南省长沙市快乐区麓谷小道662号软件大楼526室

　　法定代表人：肖锋

　　企业性质：无限责任公司

　　注册资本：5000万元

　　营业范围：研讨、设计、销售泵、环保设备、电机等机电及其相关部件和配套产品及其同类产品的零售，佣金代理（拍卖除外）和进出口业务，新产品，新技术的开发和技术效劳

　　关联关系：公司控股子公司之合营公司

　　 5、称号：湘电新动力无限公司

　　住所：湘潭市高新区晓塘路9号创新大厦3楼

　　法定代表人：柳秀导

　　企业性质：无限责任公司

　　注册资本：16.8亿元

　　营业范围：国际外风电场、太阳能发电以及其他可再生动力的开发营运；

　　可再生动力行业的产权投资，可再生动力设备及零部件制造、

　　销售

　　关联关系：公司控股股东之控股子公司

　　 6、称号：湖南新新线缆无限公司

　　住所：湘潭市岳塘区晓塘路158号

　　法定代表人：柳秀导

　　企业性质：无限责任公司

　　注册资本：3亿元

　　营业范围：研发、消费、销售电磁线、电线电缆及相关资料；电工用铜杆和其他金属资料；研发、转让绝缘资料及产品高新技术；电力工程建立及装置效劳

　　关联关系：公司控股股东之控股子公司

　　 7、称号：湖南湘电利德配备修造无限公司

　　住所：湘潭市国度高新区芙蓉中路18号高新科技大厦12楼

　　法定代表人：周双果

　　企业性质：无限责任公司

　　注册资本：1000万元

　　营业范围：通用设备、公用设备、电子设备的制造、销售、改造、装置及技术效劳；自动化工程设计、制造、装置及技术效劳；集群式设备管理方案的设计、施行及技术效劳；非标设备设计、制造及技术效劳；代理销售上述产品及其零部件、原辅资料

　　关联关系：公司控股股东之全资子公司之控股子公司

　　 8、称号：湘潭电机力源模具无限公司

　　住所：湘潭市岳塘区下摄司街302号

　　法定代表人：周双果

　　企业性质：无限责任公司

　　注册资本：868万元

　　营业范围：消费运营各类模、夹、刀、量具、烟机配件，机械加工，厂内劳务效劳

　　关联关系：公司控股股东子公司

　　 9、称号：湘潭电机特变电工无限公司

　　住所：湖南省湘潭市岳塘区下摄司

　　法定代表人：吴伟平

　　企业性质：无限责任公司

　　注册资本：600万元

　　营业范围：变压器、电气设备的制造、销售；机械加工；政策运转运营的金属资料销售

　　关联关系：公司控股股东之控股子公司

　　 10、称号：湘潭市湘电大酒店无限公司

　　住所：湘潭市岳塘区下摄司北国村20号

　　法定代表人：谭明辉

　　企业性质：无限责任公司

　　注册资本：535万元

　　营业范围：住宿、餐饮效劳；烟酒批发

　　关联关系：公司参股公司

　　 11、称号：铁姆肯湘电（湖南）轴承无限公司

　　住所：湘潭市高新区创新路1号

　　法定代表人：James R.Menning

　　企业性质：无限责任公司

　　注册资本：1300万美元

　　营业范围：消费和组装轴承及相关零件和部件；产品自销；提供形态监控效劳，售后效劳、维修效劳、工程和使用支持、技术培训和征询。

　　关联关系：公司参股公司

　　 12、称号：湘电集团湖南物流无限公司

　　住所：湘潭市岳塘区下摄司302号

　　法定代表人：韩玮

　　企业性质：无限责任公司

　　注册资本：1000万元

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　　营业范围：货运站（场）运营、搬运装卸。仓储理货，货运代理，信息配载；普通货运；厂内铁路公用线维护；产品包装、仓储效劳；汽车配件的销售；代办铁路运输效劳；国际货运代理

　　关联关系：公司控股股东子公司

　　 13、称号：湘潭九州实业无限公司

　　住所：湘潭市岳塘区枫树塘

　　法定代表人：谭明辉

　　企业性质：无限责任公司

　　注册资本：2316.59万元

　　营业范围：物业管理；房屋场地出租效劳；建材，五金、交电、文明用

　　品的销售

　　关联关系：公司控股股东子公司

　　 14、称号：南通东泰新动力无限公司

　　住所：江苏省启东经济开发区南苑工业区

　　法定代表人：汤鸿辉

　　企业性质：无限责任公司

　　注册资本：1232.7907万美元

　　营业范围：消费销售风力发电机组叶片，加工制造销售电工资料、绝缘成型件，设计、研发、制造销售风力发电机零件。

　　关联关系：公司控股股东子公司之合营公司

　　 15、称号：湘电电气职业技术学院

　　住所：湖南湘潭市岳塘区下摄司潭下路2号

　　法定代表人：李宇飞

　　注册资本：2496.9万元

　　营业范围：培育初等专迷信历技术使用人才，促进科技文明开展。机电类、管理类、计算机类、效劳类等学科初等专迷信历教育，科研开发，持续教育、专业培训，相关职业技艺鉴定。

　　关联关系：公司控股股东子公司

　　 16、称号：湖南海诺电梯无限公司

　　住所：湘潭市高新区湘潭（德国）工业园

　　法定代表人：谢军

　　注册资本：4000万元

　　营业范围：乘客电梯、载货电梯、无妨碍提升设备、风塔升降机电产品及配件的研发、制造、销售、装置、维护及出口业务、产品的售后效劳和其它相关业务。

　　关联关系：公司控股股东子公司

　　 17、称号：湘电集团置业投资无限公司

　　住所：湘潭市岳塘区中洲路302号寓民公司楼

　　法定代表人：黄辅贤

　　注册资本：7316.59万元

　　营业范围：房地产开发与运营；以自在资产停止项目投资；企业管理效劳；修建装饰资料、五金交电、日用品、农副产品、金属资料、化工产品的销售；饮食供给；住宿效劳。

　　关联关系：公司控股股东子公司

　　 18、称号：景泰新能寺滩风电无限公司

　　住所：甘肃省白银市景泰县一条山镇复兴路

　　法定代表人：李三杰

　　注册资本：7200万元

　　营业范围：风力发电开发、建立。

　　关联关系：公司子公司参股公司

　　三、买卖目的和对公司的影响

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　　公司与关联方签署关联买卖合同，旨在保证公司的正常消费运营，完成双赢或多赢的效果。公司次要原资料和产品的推销及销售不依赖于任何关联方，由于主营业务销售规模坚持较快增长速度，估计2016年公司日常消费运营关联买卖数量较2015年有所增长，但公司与关联方发生的关联关系不影响公司的独立运营。

　　四、备查文件目录

　　 1、第六届董事会第十一次会议决议

　　 2、独立董事意见

　　特此公告。

　　湘潭电机股份无限公司董事会

　　二O一六年二月二十五日

　　股票代码：600416股票简称：湘电股份编号：2016临-011

　　湘潭电机股份无限公司

　　关于为子公司银行授信提供担保的公告

　　重要内容提示

　　 ●被担保人称号：湘电风能无限公司（以下简称“湘电风能”）及其子公司

　　湖南湘电长沙水泵无限公司（以下简称“长泵”）

　　湘潭电机进出口无限公司（以下简称“进出口”）及其子公司

　　 ●本次担保数量：湘电股份无限公司（以下简称“公司”）本次为湘电风能

　　及其子公司提供50亿元授信担保，为长泵提供10亿元的授信担保，以及为进出口及其子公司提供22亿元的授信担保。

　　 ●本次能否有反担保：无。

　　 ●对外担保累计数量：公司对外提供担保发作额累计为278，996.69万元。

　　 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

　　一、担保状况概述

　　公司拟为湘电风能及其子公司提供50亿元授信担保，为长泵提供10亿元的授信担保，以及为进出口及其子公司提供22亿元的授信担保。

　　上述事项曾经公司2016年2月23日召开的第六届董事会第十一次会议审议经过，依据《公司章程》等有关规则，该事项尚须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保公司根本状况

　　 1、称号：湘电风能无限公司

　　住所：中国湖南省湘潭市吉安路68号

　　法定代表人：赵亦军

　　注册资本：2，069，155，796元

　　营业范围：风力发电零碎、风力发电机及零部件的出口、开发、制造、销售、效劳、维修保养，风电场的建立、运营、风电零碎效劳及产品消费所需的原资料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口。

　　截止2015年12月31日，湘电风能无限公司总资产933196万元，净资产170778.9万元，净利润4720万元。

　　 2、湘潭电机进出口无限公司

　　住所：湘潭市岳塘区下摄司302号

　　法定代表人：赵亦军

　　注册资本：5000万

　　营业范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限定公司运营或制止进出口的商品和技术除外。

　　截止2015年12月31日，湘潭电机进出口无限公司总资产23194.69万元，净资产5815.79万元，净利润267.82万元。

　　 3、湖南湘电长沙水泵无限公司

　　住所：长沙高新开发区麓松路509号

　　法定代表人：肖锋

　　注册资本：2亿元

　　营业范围：水泵、环保设备、通用机械、机电产品及配套产品的消费、销售、装置、维修；新技术、新产品的开发及技术效劳。

　　截止2015年12月31日，湖南湘电长沙水泵无限公司总资产175229.8万元，净资产26640.18万元，净利润-4580.63万元。

　　三、担保内容

　　公司拟为湘电风能及其子公司提供50亿元授信担保，为长泵提供10亿元的授信担保，以及为进出口及其子公司提供22亿元的授信担保。

　　四、董事会意见

　　就本次担保，公司事前向独立董事提交了相关材料，独立董事停止了事前审查，独立董事赞同施行本次担保，并赞同将本次担保的相关议案提交公司董事会审议。董事会以为本次担保资金用于各子公司运营开展，契合公司全体利益；各子公司目前消费运营状况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内；本次担保不会对公司全体运营发生严重影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2015年12月31日，本公司累计对外担保发作额为278，996.69万元，占公司最近一期经审计净资产的70.20％，其中公司累计为控股子公司提供担保276，757.94万元，为合营公司提供担保 2238.75万元，上述担保都在正常实行之中，无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　 1、第六届董事会第十一次会议决议

　　 2、独立董事意见

　　特此公告。

　　湘潭电机股份无限公司董事会

　　二O一六年二月二十五日

　　股票代码：600416股票简称：湘电股份编号：2016临-012

　　湘潭电机股份无限公司为湖南湘电

　　西洋电气无限公司提供担保公告

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　　重要内容提示

　　 ●被担保人称号：湖南湘电西洋电气无限公司

　　 ●本次担保数量：公司本次为合营公司提供担保额度为2000万元。

　　 ●本次能否有反担保：无。

　　 ●对外担保累计数量：公司对外提供担保发作额累计为278，996.69万元。

　　 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

　　一、担保状况概述

　　公司为湖南湘电西洋电气无限公司提供总计额度不超越2000万元人民币的担保详细事项如下：

　　湖南湘电西洋电气无限公司（以下简称“湘电西洋” ）系我公司合营子公司(控股比例为50%)，现随着湘电西洋消费规模的扩展，需求投入少量资金，为保证湘电西洋的正常运营，公司赞同与日本西洋一同，辨别为湖南湘电西洋电气无限公司提供2000万元的授信担保。

　　本公司第六届董事会第十一次会议于2016年2月23日审议并经过了《关于为湖南湘电西洋电气无限公司银行授信提供担保的议案》。

　　二、被担保人根本状况

　　湖南湘电西洋电气无限公司于2003年11月7日成立，注册资本为人民币500万美元，本公司出资占其注册资本的50%。该公司注册地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路290号；法定代表人：凌跃农；次要运营范围：轨道车辆用电机、电气产品研发、消费及销售；产品的售后效劳及其他相关业务。

　　截至2015年12月31日，该公司资产总额为10120.32万元，净资产6064万元，资产负债率为40.08%。2015年该公司营业支出6108.62万元，净利润480.79万元。

　　三、董事会意见

　　公司董事会以全票经过，赞同为湖南湘电西洋电气无限公司提供上述担保，其审批顺序契合证监发[2005]120号文《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》的规则。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　五、备查文件目录

　　 1、第六届董事会第十一次会议决议

　　 2、独立董事意见

　　特此公告。

　　湘潭电机股份无限公司董事会

　　二O一六年二月二十五日

　　股票代码：600416股票简称：湘电股份编号：2016临-013

　　湘潭电机股份无限公司为湘电莱特

　　电气无限公司提供担保公告

　　重要内容提示

　　 ●被担保人称号：湘电莱特电气无限公司

　　 ●本次担保数量：公司与美国MDS国际公司、博格&博格无限责任公司按出资比例本次（30%、15%）为湘电莱特电气无限公司提供担保额度为8000万元。

　　 ●本次能否有反担保：无。

　　 ●对外担保累计数量：公司对外提供担保发作额累计为278，996.69万元。

　　 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

　　一、担保状况概述

　　公司与美国MDS国际公司、博格&博格无限责任公司按出资比例（30%、15%）为湘电莱特电气无限公司提供总计额度不超越8000万元人民币的担保详细事项如下：

　　湘电莱特电气无限公司（以下简称“湘电莱特”）系我公司控股子公司，现随着湘电莱特消费规模的扩展，需求投入少量资金，为保证湘电莱特的正常运营，公司赞同与美国MDS国际公司、博格&博格无限责任公司按出资比例（一同，辨别为湘电莱特电气无限公司提供8000万元的授信担保。

　　本公司第六届董事会第十一次会议于2016年2月23日审议并经过了《关于为湘电莱特电气无限公司银行授信提供担保的议案》。

　　二、被担保人根本状况

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　　湘电莱特电气无限公司注册资本为人民币5000万元。该公司注册地址：湖南省湘潭市书院东路38号火炬创新创业园；法定代表人：罗建荣；次要运营范围：电机、电控等发电设备、驱动设备及零部件的制造与销售；电动车辆配套零部件的制造与销售；风力发电设备配套零部件的制造与销售；相关技术、产品的开发与销售；运营本公司自产产品的出口业务和本公司所需的机械设备、零部件、原辅资料的出口业务。

　　截至2015年12月31日，该公司资产总额为20547.53万元，净资产5460.08万元，资产负债率为73.06%。2015年该公司营业支出16950.69万元，净利润37.66万元。

　　三、董事会意见

　　公司董事会以全票经过，赞同为湘电莱特电气无限公司提供上述担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　五、备查文件目录

　　 1、第六届董事会第十一次会议决议

　　 2、独立董事意见

　　特此公告。

　　湘潭电机股份无限公司董事会

　　二O一六年二月二十五日

　　股票代码：600416股票简称：湘电股份编号：2016临-014

　　湘潭电机股份无限公司关于对全资子公司