本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

重要内容提示：

投资标的称号：大连达翔环保科技工程无限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准注销的为准）

投资金额：公司与山东恒冠化工科技无限公司及大连东泰产业废弃物处置无限公司签署了三方合资合同，共同设立大连达翔环保科技工程无限公司，其中我公司以现金出资人民币750万元，占合资公司总注册资本的37.5%。

一、对外投资概述

（一）对外投资的根本状况

在国度高度关注平安、安康与环境的状况下，为了满足日益开展的中国环保工业的需求，充沛发扬我公司在配备制造业的加工和制造优势，促进公司主营业务的多元化开展，进步公司的盈利才能，我公司拟以现金方式出资人民币750万元与山东恒冠化工科技无限公司及大连东泰产业废弃物处置无限公司共同设立大连达翔环保科技工程无限公司，共同研制、开发、制造、销售环保产品，进军污水污泥处置、土壤修复等环保范畴。

（二）本次对外投资不触及关联买卖，不构成严重资产重组事项，依据公司章程规则本次对外投资的额度在董事长审批权限内，不需求提交董事会及股东大会审议。

二、投资协议其它主体的根本状况

1、山东恒冠化工科技无限公司

法定代表人：刘丰

法定地址：中国济南科院路19号

2、大连东泰产业废弃物处置无限公司

法定代表人：董金庆

法定地址：大军经济技术开发区淮河西路1号

三、对外投资合同的次要内容

(一)合同签署背景

1. 山东恒冠化工科技无限公司（以下简称甲方）拥有自主研发的“污泥压滤脱水工艺与配备技术”；大连东泰产业废弃物处置无限公司（以下简称乙方）拥有对该技术的使用和市场开发的才能；大连橡胶塑料机械股份无限公司（以下简称丙方）是国际著名的橡胶塑料机械国有控股上市公司，具有加工、制造本技术产品的才能。

2. 我国污泥处置需求量大，污泥处置设备具有良好的市场开展空间。“污泥压滤脱水工艺与配备技术”能无效处理以后污泥处置中脱水率缺乏等成绩。三方有志愿应用各自优势共同成立一家环保技术类合资公司，并以此技术为依托，共同研制、开发、制造、销售环保产品，进军环保范畴。

(二)合资公司根本状况

称号：大连达翔环保科技工程无限公司

性质：无限责任公司

地址：大连市甘井子区生态科技创新城春田园C-3号

(三)合资公司的业务

合资公司运营范围：以提供环保工程技术处理方案、环保设备的研发及市场推行和销售为次要业务（以工商注册注销为准）。

(四)投资总额与注册资本

1. 合资公司的注册资本为2000万元人民币（大写：贰仟万元人民币整）。

2. 甲方的出资额为500万元人民币，持股比例为25%，出资方式为技术一切权，即经三方协商赞同，认定甲方技术一切权作价500万入股。

3. 乙方的出资额为750万元人民币，持股比例为37.5%，出资方式为人民币现金。

4. 丙方的出资额为750万元人民币，持股比例为37.5%，出资方式为人民币现金。

5.出资期限：注册资本分三期领取。

第一期，在操持合资公司营业执照时，乙、丙两方应领取首期出资合计450万元人民币，占注册资本的22.5%。其中乙方首期出资为225万元人民币，占其认缴注册资本的30%，丙方首期出资为225万元人民币，占其认缴注册资本的30%。

第二期，在合资公司成立后四个月内，甲方以其技术作价出资，出资合计500万元人民币，占注册资本的25%，占其认缴资本的100%。甲方尽快完成使合资公司取得技术一切权的相关手续，从相关主管部门取得合资公司作为权益人的证明，并将技术依法移交给合资公司。合资公司取得技术一切权，视为甲方出资到位。

第三期，乙丙两方交纳剩余注册资本1050万元人民币，占注册资本的52.5%。其中乙方出资为525万元人民币，占其认缴注册资本的70%，丙方出资为525万元人民币，占其认缴注册资本的70%；乙方和丙方后续出资工夫，依照国度和工商部门的有关规则,由股东会书面决议决议。

(五)董事会组成

1、人数

除非股东之间另有书面协议，否则，董事会应由七（7）位董事组成。

2、组成

董事会应由以下成员组成：

（1）由甲方委派的二（2）名人员担任董事（称为“甲方董事”）；

（2）由乙方委派的三（2-3）名人员担任董事（称为“乙方董事”）；以及

（3）由丙方委派的二（2-3）名人员担任董事（称为“丙方董事”）。

（4）董事会设董事长1名，准绳上董事长由乙方或丙方一名董事担任，当董事长由乙、丙方其中一方担任时，董事长所在方委派2名董事（包括董事长），另一方委派3名董事。董事长为合资公司的法定代表人。假如董事长因故不能实行职责，应由董事长指定的董事暂时代表董事长行使合资公司法定代表人的职责。

(六)监事

合资公司不设监事会，设三名监事，由甲方、乙方和丙方各委派一名监事。监事任期三年，经重新委派可以连任。监事的详细职责及议事规则由章程详细规则。董事和初级管理人员不得担任监事。

(七)合资公司的运营管理层

合资公司设一名总经理，一名副总经理。总经理由合资公司的股东提名，副总经理由总经理提名，总经理和副总经理由董事会聘任,任期3年。总经理和副总经理恳求辞职时，应提早三个月向董事会提出书面报告，经董事会决议，可以解职。合资公司的首任总伴随着互联网和移动生活的日趋成熟，芝麻信用高分和良好的个人征信记录，不仅可以办理贷款、申请信用卡延伸你的财富，更能大大便利我们的生活。经理，由甲方担任，为使合资公司尽快开展，如将来的合资公司需聘任职业经理人担任CEO,合资公司的首任总经理应担任相应的实权职位。

(八)违约责任

除本合同另有规则外，假如违约股东未能按未违约股东收回的告诉要求对违约事情停止弥补，则自违约事情发作之日起，违约股东应就违约事情所触及金额按每天万分之五的利率向未违约股东领取违约金，直至该违约行为失掉纠正或救援。三方明白赞同，一方不对其他方后续的损失承当责任。

(九)期限与终止

1、合资公司的期限是20年，自合资公司获颁营业执照之日起算。经三方赞同并经董事会分歧同意，合资公司可以在其期满前180天向原审批机关请求延伸其期限，并操持必要的注销手续。

2、假如股东转让了其在合资公司中的全部股权，则应解除本合同中所述的义务（保密条款和公告条款下的义务除外）。但假如此时仍有两个或两个以上股东遭到本合同的制约，则本合同应在持续存在的股东之间坚持完全无效。

3、无论本合同由于何种缘由而终止，都不应免除任何股东在终止前曾经发生的义务或许尔后能够发生的义务。

4、除依据本合同规则延伸外，本合同于合资期限届满之日终止。另外，依据本条的规则，假如以下情形发作，并招致合资公司无法继续运营或继续运营本钱过高或已无实践意义，则无须董事会同意，一方可以书面方式告诉其他方，提早终止本合同：

(1)假如一方构成了对本合同的本质性的违背，且在收到违约告诉之日起三十日内，未对违约停止到达令非违约方称心的弥补，非违约方可提早终止本合同；

(2)假如一方未按本合同有关规则转让其在合资公司中的股权，非违约方可提早终止本合同；

(3)任何不可抗力的状况或结果继续工夫超越六个月，且各方穷尽各种努力后仍无法找到保证合资公司正常运营且为各方可承受的处理方法，任何一方可提早终止本合同；

(4)合资公司发作严重盈余, 有力持续运营, 且合资各方不能就调整合资公司的运营情况达成分歧意见，对上述状况的发作不负有责任的股西方可提早终止本合同；

(5)一方股东破产或资不抵债或许经过了清算决议，或许曾经树立了一种顺序来申报破产或资不抵债，或寻求破产、与债务人停止布置或组织、与受托人、接纳人或清算人停止清算，或在适用法律下的相似顺序，其他方可提早终止本合同；

(6)法律、法规规则的其他状况以及障碍本合同存续的情形。

(十)失效

本合同自各方签署并经过审批机关审批之日起失效。

四、对外投资对上市公司的影响

1、本次设立合资公司所需资金为公司自有资金，出资金额仅占公司最近一期经审计净资产的1.32%，不会对公司财务及运营情况发生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、投资设立大连达翔环保科技工程无限公司,是公司积极涉足环保范畴的一项重要任务,有利于加强公司市场竞争力和开展潜力,推进公司继续疾速开展。

特此公告。

大连我们也正在做着心目中属于未来的事业，那就是通过互联网金融创新，不断完善人与金融、货币之间的关系，让所有人都能享受到最好的金融服务 。橡胶塑料机械股份无限公司董事会

2014年3月3日