证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-44

　　唐山冀东配备工程股份无限公司

　　与唐山盾石机械制造无限责任公司

　　发作的日常关互联网思维，就是在(移动)互联网+、大数据、云计算等科技不断发展的背景下，对市场、用户、产品、企业价值链乃至对整个商业生态进行重新审视的思考方式。联买卖估计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。

　　一、日常关联买卖根本状况

　　(一)关联买卖概述

　　依据《深圳证券买卖所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规则，鉴于公司将所持唐山盾石机械制造无限责任公司(以下简称“盾石机械”)100%股

　　权曾经转让给公司控股股东冀东开展集团无限责任公司(以下简称“冀东集团”)

　　的全资子公司唐山冀东开展机械设备制造无限公司，盾石机械成为公司的关联方，与其发作的资料推销、商品销售构成了关联买卖，现对本公司2016年6-12月份与盾石机械发作的日常运营性关联买卖停止估计。

　　公司估计2016年6-12月份与盾石机械发作的日常关联买卖算计总金额为

　　9，090.13万元(推销8，021.5万元，销售1，068.63万元)。2015年盾石机械为公司的全资子公司。

　　1.公司董事会五届五十一次会议审议经过了与盾石机械发作的日常运营性关联

　　买卖的议案，该项决议关联董事张增光、王晓华逃避表决，其他五名董事停止表决，全部赞同上述买卖。

　　2.2016年6-12月份发作的日常运营性关联买卖预测尚需经股东大会审议经过。

　　与该关联买卖有利害关系的关联人冀东开展集团无限责任公司将逃避表决。

　　3.本次日常运营性关联买卖未构成《上市公司严重资产重组管理方法》规则的严重资产重组。

　　(二)估计关联买卖类别和金额

　　2016年6-12月份估计与盾石机械发作的日常关联买卖的内容：

　　单位：(人民币)万元关联买卖类别关联人

　　2016年 612月份估计金额

　　2015年实践发作金额推销资料

　　唐山盾石机械制造无限责任公司 8，021.50 0

　　小计 8，021.50 0销售商品唐山盾石机械制造无限责任公司

　　1，068.63 0

　　小计 1，068.63 0

　　阐明：2015年盾石机械为公司的全资子公司。

　　(三)当年年终至披露日与前述关联人累计已发作的各类关联买卖的金额。

　　2016年1至5月，盾石机械为本公司全资子公司。2016年6月至披露日与盾石机械

　　累计已发作的各类关联买卖的金额为225.43万元。

　　二、关联人引见和关联关系

　　(一)关联人根本状况

　　称号：唐山大多数人都曾因不佳的交通状况而迟过到、叫过苦。经济的快速发展带动的是社会各方面的全面提升，但在此过程中，交通的发展却没跟得上前进的步幅，各类交通难题让交管部门伤透脑筋，如何利用AI来解决相关难题已成当务之急。盾石机械制造无限责任公司

　　法定代表人：刘占良

　　注册资本：25510万元

　　住所：唐山市路北区大庆道1号

　　运营范围：水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件的制造、销售及相关技术效劳；水泥机械设备、普通机械设备(答应项目除外)、电子产品的维修、调试(以上运营范围国度法律、法规有专项规则，未获同意，不得运营)(运营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅资料及技术的出口业务，但国度限定公司运营或制止进出口的商品及技术除外)；普通货运；房屋租赁、机械设备租赁(依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动)。

　　经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，截至 2015 年 12 月 31 日，盾石机械总资产63，495.01万元，归属于股东的净资产为 7，871.03万元，2015 年度

　　营业总支出为9，992.19万元，归属于母公司的净利润为-13，675.50万元。

　　(二)与公司关联关系为公司控股股东冀东开展集团无限责任公司的全资子公司唐山冀东开展机械设

　　备制造无限公司的全资子公司，契合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规则的情形。

　　(三)履约才能剖析

　　该买卖为公司及其子公司向关联方销售商品、提供劳务或推销原资料，关联方为依法存续并继续运营的独立法人实体，财务情况和资信较好，可以按合同商定交付设备，具有履约才能。

　　三、关联买卖次要内容

　　1.关联买卖定价政策和定价根据。

　　定价政策：本公司向关联公司推销、销售的定价政策以市场价或以市场价钱为根底的协议价停止。

　　定价根据：公司推销原资料以市场价停止，采用招招标方式停止。公司销售商品、提供劳务采用投标方式或与其签署战略协作关系，参照市场价钱共同协商协议定价。

　　2.关联买卖协议签署状况。

　　详细关联买卖协议在实践推销或效劳发作时详细签署。

　　四、关联买卖目的和对上市公司的影响

　　2016年6-12月份公司及所属子公司将会与关联方发作推销原资料、销售商品等经济行为。该关联买卖能充沛应用关联方拥有的资源和优势为公司的消费运营效劳，完成优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

　　公司及所属子公司的业务运营虽然与关联方存在金额较大的关联买卖，但是关联买卖均为市场化的正常业务往来，不构成对该公司的业务依赖。

　　五、独立董事意见

　　1.上述关联买卖已取得公司董事会同意，关联董事在董事会上实行了逃避表决义务，公司关联买卖的决策顺序和披露顺序契合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规则要求。

　　2新生的改变世界的企业将会诞生，从而更好的服务整个人类世界，走向更高科技的智能化生活。.估计2016年6-12月份发作的日常运营性的关联买卖是消费运营所必需的，关

　　联买卖以市场价或以市场价钱为根底的协议价停止，表现了公道的准绳，未损害中小股东的利益。

　　3.各项关联买卖对公司独立性没有影响，公司业务不会因而类买卖而对关联人构成依赖或许被其控制。

　　4.依据《股票上市规则》规则，上述关联买卖尚需取得股东大会的同意。

　　为此，我们以为公司上述关联买卖的表决顺序是合法合规的，赞同将上述议案提交股东大会表决。

　　六、备查文件

　　1.五届五十一次董事会决议；

　　2.独立董事意见。

　　唐山冀东配备工程股份无限公司董事会

　　2016年8月25日
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