本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

大连橡胶塑料机械股份无限公我们也正在做着心目中属于未来的事业，那就是通过互联网金融创新，不断完善人与金融、货币之间的关系，让所有人都能享受到最好的金融服务 。司第五届董事会第八次会议于2011年12月15日以传真和电子邮件方式收回会议告诉，于2011年12月19日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事7人，实践参与审议表决的董事7人。本次会议的召开契合《公司法》、《公司章程》的规则，会议构成的决议合法无效。

会议审议并分歧经过了《修正公司章程的议案》。

依据公司2011年7月1日召开的2011年第一次暂时股东大会决议经过的《关于公司非地下发行Ａ股股票方案的议案》，以及2011年11月14日中国证券监视管理委员会下发的证监答应［2011］1809 号《关于核准大连橡胶塑料机械股份无限公司非地下发行股票的批复》，公司获准非地下发行不超越3，100万股新股。2011年12月8日，公司本次非地下发行的Ａ股股票3，100万股已在中国证券注销结算无限责任公司上海分公司操持终了股权注销及股份限售手续。本次非地下发行Ａ股股票招致公司添加注册资本和实收资本（股本）人民币3，100万元，变卦后的注册资本和实收资本（股本）均为人民币24，100万元。

依据本次非地下发行公司股本添加的状况，需对公司章程第六条、第十九条停止修正，详细修正如下：

1、原《章程》第一章第六条为：“公司注册资本为人民币21，000万元。”

修正为：“公司注册资本为人民币24，100万元对于互联网金融P2P企业来说，支付市场完善的标准和管理系统将彻底改变互联网金融行业的格局，不仅给从业者提供了的巨大的发展机遇，也带来了全新的挑战。。”

2、原《章程》第三章第十九条为：“公司股份总数为21，000万股，均为普通股。”

修正为：“公司股份总数为24，100万股，均为普通股。”

鉴于公司2011年第一次暂时股东大会已受权董事会全权操持与本次发行相关事宜，有关受权事项详见公司登载于2011 年7月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站上的公告。本次修正公司章程事项无需再次提请股东大会审议。

修正后的公司章程全文详见上海证券买卖所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决后果：赞同7票，支持0票，弃权0票。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份无限公司

董 事 会

2011年12月19日