沈阳化工股份无限公司

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2017-011

2016

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为片面理解本公司的运营效果、财务情况及将来开展规划,投资者该当到证监会指定媒体细心阅读年度报告全文。

董事、监事、初级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外,其他董事亲身列席了审议本次年报的董事会会议

■

非规范审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

能否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议经过的普通股利润分配预案为:以2016年12月31日的股份总额819,514,395股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议经过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司根本状况

1、公司简介

■

2、报告期次要业务或产品简介

公司次要从事氯碱化工产品的消费和销售、石油化工产品的消费和销售、聚醚化工产品的消费和销售等。氯碱化工次要产品有烧碱、聚氯乙烯(PVC)糊树脂等石油化工次要产品包括丙烯酸及酯类、聚乙烯、丙烯、液体石蜡、液化气等,氯碱及石油化工产品被普遍使用于化工、冶金、轻工、纺织、医疗、汽车、电子工业、农业、修建业等多个范畴。聚醚化工次要产品有聚醚及环氧丙烷,被普遍使用于软家具、汽车座椅及装饰、防水资料、粘合剂、场地铺装、保温资料、填缝堵漏剂、皮革浆料及鞋底原液等聚氨酯范畴。

3、次要会计数据和财务目标

(1)近三年次要会计数据和财务目标

公司能否因会计政策变卦及会计过失更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

■

(2)分季度次要会计数据

单位:人民币元

■

上述财务目标或其加总数能否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务目标存在严重差别

□ 是 √ 否

4、股本及股东状况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股

■

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图方式披露公司与实践控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券状况

(1)公司债券根本信息

■

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化状况

(3)截至报告期末公司近2年的次要会计数据和财务目标

单位:万元

■

三、运营状况讨论与剖析

1、报告期运营状况简介

本公司请投资者仔细阅读本年度报告全文,并特别留意下列风险要素

公司能否需求恪守特殊行业的披露要求

否

2016年国际原油情势震荡崎岖,国际化工市场先抑后扬,化工行业呈现迟缓上升态势。公司经过稳中求进增强管理积极应对复杂多变的运营环境。对内:努力攻关,处理消费技术瓶颈成绩,提升产质量量,完成安装稳产高产同时片面积极推进推销革新施行、进一步完善数据化管理平台和绩效核管理体系,完成降本增效目的对外:紧扣市场脉搏,紧紧抓住产品价钱大幅上扬的有利机遇,完成价涨量增的良好场面,确保消费运营各项义务的圆满完成。同时,公司经过资产重组兼并的子公司蓝星东大盈利情况继续波动以及公司搬迁项目改造完成后新安装陆续投产运转使公司盈利才能进一步提升。报告期内,公司完成营业支出884,677万元,归属于上市公司股东的净利润34,049万元,同比增长81.25%报告期末,公司总资产1,059,789万元,同比增长10.04%,归属于上市公司股东的净资产422,434万元,同比增长8.77%。

报告期内,公司克制运输严厉管控,本钱大幅上升等不利要素影响,内抓营销体系建立、外拓市场、降本钱,为主导产品产能释放博得开展空间。次要任务完成状况如下:

1.抓机遇优化营销、抢占市场指导位置。

针对公司新厂产能释放,全体销售人员逐区域、逐种类、逐用户停止排查摸底,制定了糊树脂及烧碱全产全销落实方案。对糊树脂产品使用国际化战略,采用国际先进的托盘缠绕膜包装方式,获得了明显效果,失掉市场的高度认可。充沛发扬产品牌号消费优势,丰厚产品牌号品种,重点开发新市场、新用户。糊树脂在扩展优势行业涂层布、玩具,壁纸、天然革等市场份额的同时,积极导入环保概念,构成了规模销售。同时,抓住中韩、中日、台海关系变化呈现的市场机遇,片面抢占出口糊树脂的市场份额。充沛发扬公司国际糊树脂龙头及行业组长单位的作用,紧紧抓住市场行情。公司新建烧碱全部为离子膜碱,在产质量量大幅进步的同时,充沛应用本钱优势,对周边市场采取地毯式销售形式,以到达添加销量,优化用户构造的作用,积极开发了多家新用户。优化丙烯酸及酯、聚乙烯产品区域构造,经过优化销售网络的方式,抢抓市场机遇占领新市场,降低市场物流费用的不利影响。聚醚多元醇主导产品的目的区域和市场定位于高回弹聚醚、弹性体聚醚、硬泡交联剂和软泡聚醚,注重市场剖析和下游使用市场的供求变化研讨,精确掌握市场需求新意向,充沛发扬产品质量波动和行业品牌优势,走中高端产品道路,目的客户为行业中高端客户,无效躲避低端市场只追求低价的恶性竞争。新开发低气息软泡聚醚和新型高活性、低气息高回弹聚醚,无效补偿了高端市场产品缺乏的短板,目前正在停止高端客户和目的市场的使用推行,高端市场的品牌拉动效应将逐渐显现。

2.深化技术效劳,完善营销体系。

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为扩展市场份额,做高产品价钱,进一步强化以技术效劳为中心的营销体系建立,一方面活期召开技术效劳例会,依据客户及市场需求,指点消费改良,技术提升另一方面把新产品、新功能向用户推行,促进市场开辟。同时以客户为中心,以满足特性化需求为重点,结合糊树脂、聚乙烯等中心产品特点及用户特性化需求进步用户的称心度。

3.积极推进推销管理革新,降低本钱,进步质量。

公司积极推进推销革新任务,经过深化学习自创先进经历以及停止普遍的调研并结合本身实践状况,确定了以需求方案管理为中心、以供给商管理评价为主线,以价钱管理及推销执行四大板块为主体的管理体系,充沛发扬信息化平台支撑作用,到达需求方案有根据供给商管理评价无数据、推销定价有依据、推销执行有凭据,全部进程有痕迹。使物资推销选择优质供给商,按实践需求停止推销,增强了全进程管理。从单一的降本推销,转为进步性价比推销。

4.面对难点,技术攻关、精心筹划,迷信布置消费、应用继续改良任务效劳公司。

以新安装产量打破,质量提升为重点,由消费、技术、项目部结合组成攻关小组,执守在消费一线。经过攻克多个技术难关,处理消费中的难点成绩,使产质量量失掉大幅进步,取得市场认可。糊树脂产品消费方案停止季度连排,进步安装效率同时大幅添加烧碱产品产量,进步烧碱产能针对市场变化的影响,抓住次要产品价钱反弹机遇。聚醚安装将工艺进程管控由根底控制改为偏向控制,片面提升了环氧丙烷和聚醚多元醇的质量波动性。继续改良任务严密围绕消费运转、构造调整、降本增效和综合管理等方面展开任务,实在处理制约企业开展的瓶颈成绩,应用继续改良办法和工具,精密化管理,优化消费,完成多项继续改良项目。

5. 深化研讨并充沛应用国度相关优惠政策。

经过争取银行存款基准利率下浮、操持承兑汇票等方式,降低财务费用取得国度开发银行政策性扶持资金低息项目存款报告期内享用国度高新技术企业优惠政策,减按15%的税率征收企业所得税。

2、报告期内主营业务能否存在严重变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务支出或主营业务利润10%以上的产品状况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

■

4、能否存在需求特别关注的运营时节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业支出、营业本钱、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或许构成较前一报告期发作严重变化的阐明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市状况

□ 适用 √ 不适用

7、触及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估量和核算办法发作变化的状况阐明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估量和核算办法发作变化的状况。

(2)报告期内发作严重会计过失更正需追溯重述的状况阐明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无严重会计过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财务报告相比,兼并报表范围发作变化的状况阐明

√ 适用 □ 不适用

于2016年3月28日,经本公司董事会决议,登记沈阳化工集团运输无限公司 (以下简称“集团运输”),并于2016年12月5日,获得沈阳市铁西区市场监视管理局(开发区)批复,并于当日将集团运输吸收兼并。

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2017-012

沈阳化工股份无限公司

2016年度日常关联买卖估计补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏

一、日常关联买卖估计新增补充状况

(一)新增状况

1、山东昌邑石化无限公司为2016年度日常关联买卖估计关联方外的新增推销关联方,公司向其推销原资料合计14万元。

2、淄博创成工程设计无限公司为2016年度日常关联买卖估计关联方外的新增推销关联方,公司向其领取工程款合计7万元。

3、中国化工信息中心(本部)为2016年度日常关联买卖估计关联方外的新增推销关联方,公司承受效劳合计6万元。

4、中蓝国际化工无限公司为2016年度日常关联买卖估计关联方外的新增推销关联方,公司向其推销商品及计算机硬件合计106万元。

5、华夏汉华化工配备无限公司为2016年度日常关联买卖估计关联方外的新增推销关联方,公司向其推销设备合计41万元。

6、北京蓝星清洗无限公司为2016年度日常关联买卖估计关联方外的新增推销关联方,公司承受效劳合计20万元。

7、化工部长沙设计研讨院沈阳分院为2016年度日常关联买卖估计关联方外的新增推销关联方,公司承受效劳合计377万元。

8、蓝星(北京)技术中心无限公司为2016年度日常关联买卖估计关联方外的新增推销关联方,公司向其推销设备器材合计2,376万元。

9、蓝星(北京)化工机械无限公司为2016年度日常关联买卖估计关联方外的新增推销关联方,公司向其推销原资料合计145万元。

10、正和集团股份无限公司为2016年度日常关联买卖估计关联方外的新增推销关联方,公司向其推销原资料合计478万元。

11、山东华星石油化工集团无限公司为2016年度日常关联买卖估计关联方外的新增推销关联方,公司向其推销原资料合计1,163万元。

12、锦西化工研讨院无限公司为2016年度日常关联买卖估计关联方外的新增销售关联方,公司向其销售产品合计1万元。

13、中昊(大连)化工研讨设计院无限公司为2016年度日常关联买卖估计关联方外的新增销售关联方,公司向其销售商品合计7万元。

14、中国化工株洲橡胶研讨设计院无限公司为2016年度日常关联买卖估计关联方外的新增销售关联方,公司向其销售产品合计53万元。

15、中国蓝星(集团)股份无限公司为2016年度日常关联买卖估计关联方外的新增销售关联方,公司承受技术效劳及签证效劳合计0.7万元。

(二)补充状况

1、蓝星沈阳轻工机械设计研讨院为公司2016年度日常关联买卖估计的关联方,公司承受效劳金额超出估计合计263万元。

2、华夏汉华化工配备无限公司为公司2016年度日常关联买卖估计的关联方,公司推销辅材金额超出估计合计101万元。

3、青岛安邦炼化无限公司为公司2016年度日常关联买卖估计的关联方,公司推销物资金额超出估计合计1,662万元。

4、拂晓化工研讨设计院无限责任公司为公司2016年度日常关联买卖估计的关联方,公司销售货物金额超出估计合计212万元。

5、陆地化工研讨院无限公司为公司2016年度日常关联买卖估计的关联方,公司销售货物金额超出估计合计27万元。

(三)公司董事会对日常关联买卖实践发作状况与估计存在较大差别的阐明

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公司对年度的关联买卖估计,系基于公司的产销方案等做出的与日常运营有关的估计,在执行进程中,受市场需求变化影响,公司2016年度与上述关联单位实践发作的日常关联买卖金额较估计金额存在差别,属于正常的运营行业,对公司日常运营及业绩不存在严重影响。

(四)公司独立董事对日常关联买卖实践发作状况与估计存在较大差别的阐明

公司2016年度发作的日常关联买卖曾经会计师事务所审核确认,已发作的日常关联买卖均为公司正常运营业务所需,关联买卖事项公道、公正,买卖价钱公允,不会影响公司的独立性因市场需求变化招致实践发作额与原估计状况存在差别,不会对公司运营状况形成严重影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、关联人引见和关联关系

(一)青岛安邦炼化无限公司

1、关联方引见:青岛安邦炼化无限公司,法定代表人:宋虹霞,住所:青岛市城阳区棘洪滩街道铁家庄社区,注册资本为17,000万元,运营范围:原油加工、制造燃料油等。财务状况:截止2016年9月30日,该公司总资产为498,173万元,净资产16,158万元,营业支出为494,974万元,净利润为2,469万元。

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2、关联关系:中国化工持有持有该公司72.73%股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形,即该关联方与公司同受中国化工控制。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

(二)化工部长沙设计研讨院

1、关联方引见:化工部长沙设计研讨院,企业法定代表人:魏业秋,住所:长沙高新开发区麓谷麓景路2号,注册资本为人民币12,000万元,主营业务范围:在本企业资质证书答应范围内从事工业建立工程、民用建立工程、市政公用工程、环境工程等。财务状况:截止2016年9月30日,该公司总资产为84,003万元,净资产44,502万元,营业支出为25,613万元,净利润为2,632万元。

2、关联关系:中国化工100%持有该关联方股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

(三)长沙华星建立监理无限公司

1、关联方引见:长沙华星建立监理无限公司,法定代表人:胡志荣,住所:长沙市雨花区洞井铺,注册资自己民币600万元,主营业务范围:工程监理效劳工程造价征询效劳特种设备检验、检测等。财务状况:截止2016年9月30日,该公司总资产为3,469万元,净资产2,939万元,营业支出为2,773万元,净利润为539万元。

2、关联关系:中国化工100%持有该关联方股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

(四)正和集团股份无限公司

1、关联方引见:正和集团股份无限公司,法定代表人:韩其利,注册资自己民币10,450万元,住所:广饶县辛桥,主营业务范围:汽油、柴油、液化气、丙烯、民用烃、丙烯酸、丙烯酸丁酯、石脑油、硫磺、MTBE的消费、销售等。财务状况:截止2016年9月30日,该公司总资产为647,414万元,净资产208,698万元,营业支出为1,024,292万元,净利润为13,186万元。

2、关联关系:中国化工集团持有其67.92%股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形,该关联方与本公司同受中国化工控制。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

(五)沈阳金脉石油无限公司

1、关联方引见:沈阳金脉石油无限公司,法定代表人:田奇宏,注册资本:350万元,住所:沈阳市经济技术开发区沈大路888号,主营业务范围:成品油、汽油、柴油化工原料、五金交电、机电产品、金属资料、修建资料、汽车配件零售批发。财务状况:截止2016年9月30日,该公司总资产为761万元,净资产584万元,营业支出为1,002万元,净利润为152万元。

2、关联关系:沈化集团持有该公司100%股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形,该关联方与本公司同受沈化集团控制。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

(六)陆地化工研讨院无限公司

1、关联方引见:陆地化工研讨院无限公司,法定代表人:王波,注册资本:20,971.6万元,住所:青岛市市南区金湖路4号,主营业务范围:涂料,功用性资料,胶粘剂,陆地化工产品,陆地生物制剂研讨、开端、消费、销售技术征询、效劳等。财务状况:截止2016年9月30日,该公司总资产为43,487万元,净资产28,524万元,营业支出为12,451万元,净利润为692万元。

2、关联关系:中国化工69%持有该关联方股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

(七)山东华星石油化工集团无限公司

1、关联方引见:山东华星石油化工集团无限公司,法定代表人:孙学义 ,注册资本:22,000万元,住所:广饶县大王镇,主营业务范围:消费销售:汽油、柴油、液化气、丙烯、聚丙烯、硫磺、沥青、丙烷等。财务状况:截止2016年9月30日,该公司总资产为1,411,161万元,净资产259,911万元,营业支出为1,395,758万元,净利润为22,333万元。

2、关联关系:中国化工66.91%持有该关联方股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

(八)淄博创成工程设计无限公司

1、关联方引见:淄博创成工程设计无限公司,法定代表人:时晓峰,注册资本:200万元,住所:淄博张店区洪沟路25号,主营业务范围:第I类压力容器、第II类压力容器设计、压力管道设计等。财务状况:截止2016年9月30日,该公司总资产为490万元,净资产117万元,营业支出为156万元,净利润为-38万元。

2、关联关系:中国化工100%持有该关联方股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

(九)拂晓化工研讨设计院无限责任公司

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1、关联方引见:拂晓化工研讨设计院无限责任公司,法定代表人:杨茂良,注册资本:73,073.94万元,住所:洛阳市西工区邙岭路5号,主营业务范围:聚氨酯资料、化学推进剂原资料的研讨开发和制造销售等。财务状况:截止2016年9月30日,该公司总资产为119,521万元,净资产84,109万元,营业支出为55,293万元,净利润为4,153万元。

2、关联关系:中国化工69%持有该关联方股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

(十)中国化工株洲橡胶研讨设计院无限公司

1、关联方引见:中国化工株洲橡胶研讨设计院无限公司,法定代表人:孙建华,注册资本:3,198万元,住所:湖南省株洲市荷塘区新华东路818号,主营业务范围:乳胶制品、橡胶制品、高分子分解资料、气候器材的研讨、开发、消费、销售、检测、监测、技贸及信息效劳等。截止2016年9月30日,该公司总资产为13,883万元,净资产12,809万元,营业支出为4,899万元,净利润为471万元。

2、关联关系:中国化工69%持有该关联方股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

(十一)中昊(大连)化工研讨设计院无限公司

1、关联方引见:中昊(大连)化工研讨设计院无限公司,法定代表人:岳成君,注册资本:6964.305269 万元,住所:辽宁省大连高新技术产业园区由家村黄浦路201号,主营业务范围:化工方面的技术开发、转让、征询效劳工程设计、承包环境评价清洗防腐施工高纯化学品等。截止2016年9月30日,该公司总资产为13,867万元,净资产10,987万元,营业支出为2,723万元,净利润为491万元。

2、关联关系:中国化工69%持有该关联方股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

(十二)中国化工信息中心

1、关联方引见:中国化工信息中心,法定代表人:陈建东,住所:北京市朝阳区安外小关街53号,注册资本为15,000万元,运营范围:化工信息研讨和征询效劳工程征询计算机软件开发、网络技术效劳承接计算机网络工程等。财务状况:截止2016年9月30日,该公司总资产为59,940万元,净资产47,259万元,营业支出为14, 764万元,净利润为1,411万元。

2、关联关系:中国化工持有持有该公司100%股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形,即该关联方与公司同受中国化工控制。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

三、关联买卖定价政策及根据

公司各项关联买卖的买卖价钱均依照国度规则的定价规范无国度规则规范的依照行业价钱规范无可适用的行业规范的按所在地市场价钱执行。

公司对关联买卖遵照对等、自愿、公正、公道的准绳,关联买卖价钱合理,契合公司和全体股东的利益,不会损害公司及中小股东的利益。

四、关联买卖目的和对上市公司的影响

公司董事会以为,公司及子公司与上述关联方之间的关联买卖为日常运营活动中常常发作的,与该关联方的协作是的确必要的。在公司业务开展稳健的状况下,将会继续与其停止公道、互惠的协作。上述关联人运营活动正常,财务情况良好,具有偿付货款才能,不会对公司的消费运营带来风险,该关联买卖价钱公允,不会损害公司及全体股东的利益。公司的次要业务具有独立性,不会由于此类关联买卖而对关联方构成依赖或被关联方控制。

因该议案属公司日常关联买卖,依据深圳证券买卖所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规则,关联董事王大壮、李奸臣需逃避表决,且该议案尚需提交公司股东大会审议,与该买卖有利害关系的关联人将保持对该议案的表决权。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事赵希男、范存艳、姚海鑫对此项关联买卖宣布独立意见:我们分歧以为公司本次的关联买卖严厉遵照了《公司法》及《上市公司管理原则》,遵照了关联董事逃避表决的要求,恪守了公道、公正、地下及市场化定价的准绳,不存在内情买卖的状况。本次买卖对公司是必要的,未损害公司和非关联股东利益,对全体股东是公道的。

六、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

沈阳化工股份无限公司董事会

二○一七年三月二十九日

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2017-013

沈阳化工股份无限公司

2017年度日常关联买卖估计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏

一、日常关联买卖根本状况

(一)关联买卖概述

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1、本公司日常关联买卖为公司与中国化工集团公司(以下简称“中国化工”)、中国蓝星(集团)股份无限公司(以下简称“蓝星集团”)、沈阳化工集团无限公司(以下简称“沈化集团”)控制的公司在日常消费运营中发作的买卖。估计2017年度总金额不超越76,536万元。

2、沈化集团持有本公司26.68%股权蓝星集团持有沈化集团100%股权,持有本公司19.35%股权中国化工持有蓝星集团63.58%股权,持有本公司1.20%股权。因而中国化工为本公司最终控制人,蓝星集团为公司实践控制人,沈化集团为公司控股股东,因而该买卖构成日常关联买卖。

3、本公司第七届董事会第九次会议于2017年3月28日召开,会议审议经过了《2017年度日常关联买卖估计的议案》。依据深圳证券买卖所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规则,关联董事王大壮、李奸臣逃避表决,非关联董事以7票赞同、0票支持、0票弃权分歧经过了该议案,公司独立董事对此项关联买卖停止了事前认可并宣布赞同的独立意见。

4、此项买卖尚须取得股东大会的同意,与该关联买卖有利害关系的关联人,公司控股股东沈化集团将保持在股东大会上对该议案的投票权。

5、本次关联买卖未构成《上市公司严重资产重组管理方法》规则的严重资产重组。

(二)2017年日常关联买卖估计状况: (单位:万元)

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(三)2016年日常关联买卖实践发作状况: (单位:万元)

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二、关联人引见和关联关系

(一)青岛安邦炼化无限公司

1、关联方引见:青岛安邦炼化无限公司,法定代表人:宋虹霞,住所:青岛市城阳区棘洪滩街道铁家庄社区,注册资本为17,000万元,运营范围:原油加工、制造燃料油等。财务状况:截止2016年9月30日,该公司总资产为498,173万元,净资产16,158万元,营业支出为494,974万元,净利润为2,469万元。

2、关联关系:中国化工持有持有该公司72.73%股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形,即该关联方与公司同受中国化工控制。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

(二)化工部长沙设计研讨院

1、关联方引见:化工部长沙设计研讨院,企业法定代表人:魏业秋,住所:长沙高新开发区麓谷麓景路2号,注册资本为人民币12,000万元,主营业务范围:在本企业资质证书答应范围内从事工业建立工程、民用建立工程、市政公用工程、环境工程等。财务状况:截止2016年9月30日,该公司总资产为84,003万元,净资产44,502万元,营业支出为25,613万元,净利润为2,632万元。

2、关联关系:中国化工100%持有该关联方股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

(三)长沙华星建立监理无限公司

1、关联方引见:长沙华星建立监理无限公司,法定代表人:胡志荣,住所:长沙市雨花区洞井铺,注册资自己民币600万元,主营业务范围:工程监理效劳工程造价征询效劳特种设备检验、检测等。财务状况:截止2016年9月30日,该公司总资产为3,469万元,净资产2,939万元,营业支出为2,773万元,净利润为539万元。

2、关联关系:中国化工100%持有该关联方股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

(四)正和集团股份无限公司

1、关联方引见:正和集团股份无限公司,法定代表人:韩其利,注册资自己民币10,450万元,住所:广饶县辛桥,主营业务范围:汽油、柴油、液化气、丙烯、民用烃、丙烯酸、丙烯酸丁酯、石脑油、硫磺、MTBE的消费、销售等。财务状况:截止2016年9月30日,该公司总资产为647,414万元,净资产208,698万元,营业支出为1,024,292万元,净利润为13,186万元。

2、关联关系:中国化工集团持有其67.92%股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形,该关联方与本公司同受中国化工控制。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

(五)沈阳金脉石油无限公司

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1、关联方引见:沈阳金脉石油无限公司,法定代表人:田奇宏,注册资本:350万元,住所:沈阳市经济技术开发区沈大路888号,主营业务范围:成品油、汽油、柴油化工原料、五金交电、机电产品、金属资料、修建资料、汽车配件零售批发。财务状况:截止2016年9月30日,该公司总资产为761万元,净资产584万元,营业支出为1,002万元,净利润为152万元。

2、关联关系:沈化集团持有该公司100%股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形,该关联方与本公司同受沈化集团控制。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

(六)陆地化工研讨院无限公司

1、关联方引见:陆地化工研讨院无限公司,法定代表人:王波,注册资本:20,971.6万元,住所:青岛市市南区金湖路4号,主营业务范围:涂料,功用性资料,胶粘剂,陆地化工产品,陆地生物制剂研讨、开端、消费、销售技术征询、效劳等。财务状况:截止2016年9月30日,该公司总资产为43,487万元,净资产28,524万元,营业支出为12,451万元,净利润为692万元。

2、关联关系:中国化工69%持有该关联方股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

(七)山东华星石油化工集团无限公司

1、关联方引见:山东华星石油化工集团无限公司,法定代表人:孙学义 ,注册资本:22,000万元,住所:广饶县大王镇,主营业务范围:消费销售:汽油、柴油、液化气、丙烯、聚丙烯、硫磺、沥青、丙烷等。财务状况:截止2016年9月30日,该公司总资产为1,411,161万元,净资产259,911万元,营业支出为1,395,758万元,净利润为22,333万元。

2、关联关系:中国化工66.91%持有该关联方股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

(八)淄博创成工程设计无限公司

1、关联方引见:淄博创成工程设计无限公司,法定代表人:时晓峰,注册资本:200万元,住所:淄博张店区洪沟路25号,主营业务范围:第I类压力容器、第II类压力容器设计、压力管道设计等。财务状况:截止2016年9月30日,该公司总资产为490万元,净资产117万元,营业支出为156万元,净利润为-38万元。

2、关联关系:中国化工100%持有该关联方股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

(九)拂晓化工研讨设计院无限责任公司

1、关联方引见:拂晓化工研讨设计院无限责任公司,法定代表人:杨茂良,注册资本:73,073.94万元,住所:洛阳市西工区邙岭路5号,主营业务范围:聚氨酯资料、化学推进剂原资料的研讨开发和制造销售等。财务状况:截止2016年9月30日,该公司总资产为119,521万元,净资产84,109万元,营业支出为55,293万元,净利润为4,153万元。

2、关联关系:中国化工69%持有该关联方股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

(十)中国化工株洲橡胶研讨设计院无限公司

1、关联方引见:中国化工株洲橡胶研讨设计院无限公司,法定代表人:孙建华,注册资本:3,198万元,住所:湖南省株洲市荷塘区新华东路818号,主营业务范围:乳胶制品、橡胶制品、高分子分解资料、气候器材的研讨、开发、消费、销售、检测、监测、技贸及信息效劳等。截止2016年9月30日,该公司总资产为13,883万元,净资产12,809万元,营业支出为4,899万元,净利润为471万元。

2、关联关系:中国化工69%持有该关联方股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

(十一)中昊(大连)化工研讨设计院无限公司

1、关联方引见:中昊(大连)化工研讨设计院无限公司,法定代表人:岳成君,注册资本:6964.305269 万元,住所:辽宁省大连高新技术产业园区由家村黄浦路201号,主营业务范围:化工方面的技术开发、转让、征询效劳工程设计、承包环境评价清洗防腐施工高纯化学品等。截止2016年9月30日,该公司总资产为13,867万元,净资产10,987万元,营业支出为2,723万元,净利润为491万元。

2、关联关系:中国化工69%持有该关联方股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

(十二)中国化工信息中心

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1、关联方引见:中国化工信息中心,法定代表人:陈建东,住所:北京市朝阳区安外小关街53号,注册资本为15,000万元,运营范围:化工信息研讨和征询效劳工程征询计算机软件开发、网络技术效劳承接计算机网络工程等。财务状况:截止2016年9月30日,该公司总资产为59,940万元,净资产47,259万元,营业支出为14, 764万元,净利润为1,411万元。

2、关联关系:中国化工持有持有该公司100%股权。该关联人契合《股票上市规则》第10.1.3条规则的关联关系情形,即该关联方与公司同受中国化工控制。

3、履约才能剖析:以上关联公司运营正常,具有履约才能。

三、关联买卖次要内容

公司各项关联买卖的买卖价钱均依照国度规则的定价规范无国度规则规范的依照行业价钱规范无可适用的行业规范的按所在地市场价钱执行。

公司对关联买卖遵照对等、自愿、公正、公道的准绳,关联买卖价钱合理,契合公司和全体股东的利益,不会损害公司及中小股东的利益。

四、关联买卖目的和对上市公司的影响

公司董事会以为,本公司控股子公司沈阳石蜡化工无限公司、山东蓝星东大化工无限责任公司原有的化工原料供给渠道和产品销售渠道不能完全满足日常消费需求,本公司在2017年有必要与上述关联人不活期地停止推销原料、销售商品等方面的关联买卖。上述关联人运营活动正常,财务情况良好,具有偿付货款才能,不会对公司的消费运营带来风险。该关联买卖价钱公允,不会损害公司及全体股东的利益。公司的次要业务具有独立性,不会由于此类关联买卖而对关联方构成依赖或被关联方控制。

因该议案属公司日常关联买卖,依据深圳证券买卖所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规则,关联董事王大壮、李奸臣需逃避表决,且该议案尚需提交公司股东大会审议,与该买卖有利害关系的关联人将保持对该议案的表决权。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事赵希男、范存艳、姚海鑫对此项关联买卖停止了事前认可并宣布独立意见:我们分歧以为公司本次的关联买卖严厉遵照了《公司法》及《上市公司管理原则》,遵照了关联董事逃避表决的要求,恪守了公道、公正、地下及市场化定价的准绳,不存在内情买卖的状况。本次买卖对公司是必要的,未损害公司和非关联股东利益,对全体股东是公道的。

六、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

沈阳化工股份无限公司董事会

二○一七年三月二十九日

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2017-014

沈阳化工股份无限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说和严重脱漏。

一、董事会会议召开状况

1、会议的告诉工夫及方式:本次会议于2017年 3月6日以电话方式收回会议告诉。

2、会议的工夫、地点和方式:本次会议定于2017年3月28日上午在公司五楼会议室以现场表决方式召开。

3、会议列席状况:本次会议应列席董事9名,实践列席董事9名。

4、会议的掌管人及列席人员:本次会议由公司董事长王大壮掌管,公司监事及高管人员列席会议。

5、会议召开的合规性:本次会议的召开契合有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规则。

二、董事会会议审议状况

1、2016年度董事会任务报告

内容详见公司于2017年3月30日在巨潮资讯网()上刊载的年度报告全文。

赞同:9票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

2、2016年度财务决算报告

内容详见公司于2017年3月30日在巨潮资讯网()上刊载的年报告全文财务报告局部。

赞同:9票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

3、2016年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所审计,母公司2016年度完成净利润184,185,070.80元。依照公司法及《公司章程》的相关规则,按母公司年度净利润的10%提取法定盈余公积18,418,507.08元,加上母公司年终未分配利润911,406,845.71元,母公司实践可供股东分配的利润为1,077,173,409.43元。公司2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日的股份总额819,514,395股为基数,拟按每10股向全体股东派发现金红利0.65元(含税),合计53,268,435.68元,剩余利润结转当前年度分配2016年度拟不送股,也不停止公积金转增股本。

赞同:9票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

4、关于2016年度日常关联买卖估计补充的议案

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内容详见公司于2017年3月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网()上刊载的公告编号为2017-012《沈阳化工股份无限公司2016年度日常关联买卖估计补充公告》的相关内容。

关联董事王大壮、李奸臣因在控股股东单位任职逃避表决。

赞同:7票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

5、关于2017年度日常关联买卖估计的议案

内容详见公司于2017年3月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网()上刊载的公告编号为2017-013《沈阳化工股份无限公司2017年度日常关联买卖估计公告》的相关内容。

关联董事王大壮、李奸臣因在控股股东单位任职逃避表决。

赞同:7票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

6、关于确定公司2017年度银行授信总额度的议案

依据以后全体微观经济环境的变化,结合公司及控股子公司的消费运营状况,2017年公司拟在总额度不超越900,000万元(包括公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转)范围内操持银行融资业务。公司及控股子公司年度内融资业务种类包括但不限于长(短)期借款、承兑汇票、保函、供给链金融等。本年度内,公司及控股子公司应在额度范围内操持详细融资业务。

赞同:9票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

7、关于2017年公司为上司子公司存款提供担保的议案

内容详见公司于2017年3月30日在中移动互联网在带来全新社交体验的同时，也或多或少使人们产生了依赖。移动互联网使网络、智能终端、数字技术等新技术得到整合，建立了新的产业生态链，催生全新文化产业形态。国证券报、证券时报及巨潮资讯网()上刊载的公告编号为2017-017《沈阳化工股份无限公司关于2017年为上司子公司存款提供担保的公告》的相关内容。

赞同:9票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

8、关于中国化工财务无限公司为公司提供金融效劳的风险评价报告的议案

内容详见公司于2017年3月30日在巨潮资讯网()上刊载的风险评价报告全文。

赞同:9票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

9、关于修正《公司章程》的议案

修订后的内容详见公司于2017年3月30日在巨潮资讯网()上刊载的公告编号为2017-019《沈阳化工股份无限公司关于修正公司章程的公告》的相关内容。

赞同:9票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

10、关于公司外部控制自我评价报告的议案

内容详见公司于2017年3月30日在巨潮资讯网()上刊载的外部控制自我评价报告全文。

赞同:9票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

11、关于修正《公司对外担保管理方法》的议案

修订后的内容详见公司于2017年3月30日在巨潮资讯网()上刊载的《公司对外担保管理方法》全文。

赞同:9票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

12、关于修正《公司信息披露管理制度》的议案

修订后的内容详见公司于2017年3月30日在巨潮资讯网()上刊载的《公司信息披露管理制度》全文。

赞同:9票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

13、关于修正《公司内情信息知情人注销制度》的议案

修订后的内容详见公司于2017年3月30日在巨潮资讯网()上刊载的《公司内情信息知情人注销制度》全文。

赞同:9票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

14、关于调整公司独立董事年度津贴的议案

鉴于公司独立董事自任职以来,勤勉尽责,积极推进公司外部体系建立,为公司继续、安康开展做出了严重奉献。随着公司的不时开展和标准化运作要求的继续进步,公司独立董事任务量也随之添加。结合行业开展程度,拟自2017年1月起,将独立董事津贴调整至5万元/年(税前)。

本次调整契合公司的实践运营状况,决策顺序契合《公司法》、《公司章程》等有关规则,不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事宣布了赞同的独立意见。

赞同:9票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

15、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计会计师、内控审计师并受权公司管理层商定相关审计费用的议案

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的运营状况较为熟习且具有承当大型上市公司年度审计的才能。因而公司董事会决议持续聘用毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并受权公司管理层商定相关审计费用。

赞同:9票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

16、关于聘任公司证券事务代表的议案

内容详见公司于2017年3月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网()上刊载的公告编号为2017-018《公司关于聘任证券事务代表的公告》相关内容。

赞同:9票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

17、二○一六年年度报告及摘要

内容详见公司于2017年3月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网()上刊载的年度报告及摘要相关内容。

赞同:9票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

18、关于召开公司股东大会二○一六年年度会议的议案

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内容详见公司于2017年3月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网()上刊载的公告编号为2017-016《沈阳化工股份无限公司2016年年度股东大会告诉》的相关内容。

赞同:9票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

公司独立董事向董事提交了2016年度述职报告,将在公司2016年年度股东大会上述职。

详细内容详见公司于2017年3月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网()上刊载的《2016年度公司独立董事述职报告》的相关内容。

上述第1、2、3、4、5、6、7、9、14、15、17项议案需提交公司股东大会审议经过。

沈阳化工股份无限公司董事会

二○一七年三月二十九日

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2017-015

沈阳化工股份无限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说和严重脱漏。

一、监事会会议召开状况

1、会议的告诉工夫及方式:本次会议于2017年3月6日以电话方式收回会议告诉。

2、会议召开的工夫、地点及方式:本次会议定于2017年3月28日在公司会议室以现场方式召开。

3、会议列席状况:本次会议应列席5人,实践列席5人。

4、会议掌管人及列席状况:本次会议由许卫东掌管,无其别人员列席本次会议。

5、会议召开的合规性:本次会议的召开契合有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规则。

二、监事会会议审议状况

1、2016年度监事会任务报告

赞同:5票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

2、2016年度财务决算报告

赞同:5票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

3、2016年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所审计,母公司2016年度完成净利润184,185,070.80元。依照公司法及《公司章程》的相关规则,按母公司年度净利润的10%提取法定盈余公积18,418,507.08元,加上母公司年终未分配利润911,406,845.71元,母公司实践可供股东分配的利润为1,077,173,409.43元。公司2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日的股份总额819,514,395股为基数,拟按每10股向全体股东派发现金红利0.65元(含税),合计53,268,435.68元,剩余利润结转当前年度分配2016年度拟不送股,也不停止公积金转增股本。

赞同:5票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

4、关于2016年度日常关联买卖估计补充的议案

该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的相关内容。

赞同:5票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

5、关于2017年日常关联买卖估计的议案

该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的相关内容。

赞同:5票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

6、关于确定公司2017年度银行授信总额度的议案

该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的相关内容。

赞同:5票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

7、关于公司2017年为上司子公司提供担保的议案

该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的相关内容。

8、关于中国化工财务无限公司为公司提供金融效劳的风险评价报告的议案

该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的相关内容。

赞同:5票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

9、关于公司外部控制自我评价报告的议案

该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的相关内容。

赞同:5票支持:0票弃权:0票

表决后果:经过

10、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计会计师、内控审计师并受权公司管理层商定相关审计费用的议案