证券代码：002596          证券简称：海南瑞泽         公告编号：2018-020

海南瑞泽新型建材股份无限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、精确和完好，没有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏。

海南瑞泽新型建材股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议召守旧知于2018年2月3日以通讯方式送达各位董事及其他相关列席人员，并于2018年2月9日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生掌管，会议应列席董事9人，列席会议董事9人，其中王女士采用通讯表决，其他董事均现场列席会议，公司全体监事以及初级管理人员列席了会议。会议的召开契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规则。

经与会董事仔细审议，分歧经过了如下议案：

一、审议经过《关于公司开立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

经审议，董事会以为：为标准公司发行股份及领取现金购置资产并募集配套资金之募集资金的管理与运用，维护投资者的权益互联网电子商务和移动商务消费渠道的普及，使得支付市场将在不久的将来继续呈现更加美好的增长前景。，依据有关法律法规、《深圳证券买卖所股票上市规则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规则，赞同公司在海南银行股份无限公司开设募集资金专项账户，用于本次配套募集资金的存储和运用，同时受权公司管理层与开户银行和保荐机构签署募集资金三方监管协议。

表决状况：9票赞同，0票支持，0票弃权，表决经过。

二、审议经过《关于公司及控股公司运用自有闲置资金购置保本型理财富品的议案》

经审核，赞同公司及控股公司在保证日常资金正常周转及公司业务正常展开的前提下，运用暂时闲置的自有资金购置保本型理财富品，资金运用额度不超越人民币15,000万元，同时受权公司管理层详细施行上述理财事宜，受权期限为董事会审议经过之日起12个月内无效，在上述额度内及受权无效期内投资资金可滚动运用。

详细内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（）上的《关于公司及控股公司运用自有闲置资金购置保本型理财富品的公告》。

表决状况：9票赞同，0票支持，0票弃权，表决经过。

三、审议经过《关于全资子公司大兴园林向贵州罗甸兴旅投资开发无限公司增资的议案》

经审核，赞同公司全资子公司三亚新大兴园林生态无限公司（以下简称“大兴园林”）以自有资金向罗甸县旅游根底设备建立PPP项目之项目公司贵州罗甸兴旅投资开发无限公司（以下简称“罗甸兴旅”）停止增资，增资金额为17,700万元人民币。本次增资完成后，大兴园林对罗甸兴旅的投资额由初始投资6,299万元变卦为23,999万元，占罗甸兴旅79.997%的股权。

详细内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（）上的《关于全资子公司大兴园林向贵州罗甸兴旅投资开发无限公司增资的公告》。

表决状况：9票赞同，0票支持，0票弃权，表决经过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份无限公司

董事会

二一八年二月九日