一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为片面理解本公司的运营效果、财务情况及将来开展规划，投资者该当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上细心阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、初级管理人员保证年度报告内容的真实、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏，并承当一般和连带的法律责任。
3公司全体董事列席董事会会议。
4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了规范无保存意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的规范无保存意见的审计报告，本公司2016年度完成兼并净利润118,060,107元，归属于母公司股东的净利润为117,278,819元，母公司完成净利润23,679,593元。按母公司净利润提取10%法定盈余公积金2,367,959元，加上年终未分配利润209,849,186元，减去2015年度分红金额70,000,000元，2016年可供全体股东分配的利润为161,160,820元。
综合公司开展情况和法律、法规要求，公司2016年度利润分配为：拟以2016年12月31日公司总股本280,000,000股为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），2016年度现金红利分配总额为98,000,000元（含税）。同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增112,000,000股，转增后公司总股本将添加至392,000,000股。本公司2016年度剩余未分配利润结转入下一年度。该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议经过前方可施行。
二公司根本状况
1公司简介
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2报告期公司次要业务简介
（一）次要业务及产品
公司是时髦女鞋行业抢先的多品牌运营商之一，次要从事时髦女鞋、包袋及配饰的研发、消费、分销及批发业务，努力于为消费者提供时髦、温馨的鞋履及配套产品和效劳。公司自主创建并运营“KISSCAT”、“ZSAZSAZSU”、“tigrisso”以及“KissKitty”四个女鞋自有品牌，并随着消费晋级带来的消费需求扩张与消费需求多样性，推出多场景全品类男装自有品牌“型录”。此外，公司代理西班牙女鞋品牌“Patricia”、意大利时髦创意品牌“O BAG”，经过构建不同消费定位、不同作风的多品牌组合，满足不同生活阅历和价值追求的消费者的差别化需求。报告期内，公司的主营业务及产品未发作严重变化。
（二） 运营形式
公司采用多品牌、全产业链纵向一体化运营的运营形式，业务触及品牌规划、产品设计、资料推销、消费制造、仓储物流、品牌营销、批发效劳等产业链上各个环节，一体化的运营无效完成了公司资源的协同优化与整合。
在多品牌组合方面，公司立足于国际时髦消费品批发市场，围绕时髦生态圈积极完成多品类规划、提供差别化价值效劳的多品牌。公司自成立以来努力于为女性消费者提供时髦鞋履产品与价值打扮体验效劳，并因应内部市场环境的变化，尤其是消费者支出增长驱动、与消费偏好变化驱动，积极拓展及内涵新品牌、新品类。
在一体化供给链形式方面，公司实行自主消费为主，辅以外协消费（包括：OEM和ODM消费两类），报告期内自产比例达68%。一体化供给链以对市场盛行趋向、消费需求的综合剖析与判别作为方案前提，结合四季订货会综合思索市场规模、时髦潮流趋向、各城市群区域特征、时节变换等要素，对最终订单样式与数量停止确定。在原资料推销方面采取“战略+按需”的形式，确保了皮料、底料等重要原资料在供货工夫、资料质量、价钱程度等方面满足公司消费；在外协消费方面对厂商停止甄选、消费进程管控、质量控制等关键流程管理；在自主消费方面依据订单需求迷信排产、按需方案，合理布置作业流程，确保消费线上产品疾速活动并提升消费效率，以多批次、小批量的柔性消费方式，灵敏疾速地满足市场当季需求，同时经过量产前试制预防、量产中关键工序重点防控，确保质量，以匠心肉体打造优质产品。
在全渠道营销方面，公司次要采用“实体店铺与电子商务相结合”“直营为主、电商为辅”的全渠道营销形式。其中，实体店铺次要经过商场店中店的直营销售渠道。公司围绕国际中心城市和重点片区停止开店规划，直营店次要规划于一、二线城市中心商圈的优质百货渠道。截至2016年12年31日公司一切品牌店铺数量共1,959家，其中：直营1,266家，加盟693家；报告期内公司较去年末净增加店铺216家，其中：直营163家，加盟53家。随着电子商务与挪动互联网的疾速开展及普遍使用，公司也鼎力开展电商业务。针对线上消费者的消费特性与需求，经过大数据剖析疾速反响潮流商品的同时进步营销精准度，完成线上与线下商品战略、营销推行的互补，构建公司平面的全渠道营销体系。
（三）行业状况阐明
1、公司所处的行业开展阶段和开展趋向
（1）公司所处的行业
#p#分页标题#e#依据国度统计局 2011 年发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业的制鞋业（C195）；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（C19），次要产品为中高端时髦女鞋。
（2）行业现状
近年来随着全球经济增速放缓，国际经济构造调整、产业转型、消费晋级等微观经济环境变化，中国经济增长速度也随之放缓。依据国度统计局发布的2016年微观经济数据，GDP同比增长6.7%，延续两年GDP增速低于7%；全国居民人均可支配支出（扣除价钱要素）和社会消费品批发增额同比辨别增长6.3%和9.6%，增速继续下降。在不时加大的经济下行压力之下，前景的不确定性抵消费者的消费心思和消费预期均形成一定水平的负面影响，短期内难见恶化迹象；再者在消费晋级驱动下，消费需求不时细分，关于以往鞋实行业单依托添加产量、降低本钱、保证质量等以消费为导向的集约型增长，已难以顺应市场开展和竞争的需求；此外，全体消费渠道尤以商业地产为次要批发终端的渠道业态维持弱势，随同新兴批发业态和网络购物蓬勃开展，传统实体销售渠道增长乏力。虽然鞋履商品属于衣食住行传统型消费必需品，但以后微观经济与消费环境的变化，使鞋实行业继续面临着构造性调整的压力。
（3）行业开展趋向
从市场空间与消费需求量来看，首先全体居民人均可支配支出的添加和消费层次的进步，为中高端女鞋商品的市场空间有继续的消费支撑点；其次，庞大的女性人口基数也是女鞋行业继续波动开展的消费根底，随着女性自我价值表现认识提升，女性消费特点、消费晋级需求等将继续推进品牌女鞋市场的增长。
从技术程度开展来看，经过多年开展，新资料使用渐趋成熟，技术创新效果层出不穷，工艺改善与工艺程度分明提升，鞋类商品的规范化水平、产品质量和消费效率均有分明的改善与提升，鞋履产品也已从单一的美观、护足功用，向追求安康、环保、温馨等方面晋级。环保资料的使用将呈继续开展态势，基于少量脚型研讨与调研数据的研发设计，为不同脚型的消费者无效改善鞋履穿着的温馨性也将是鞋履企业重点研讨的内容，而自动化消费设备、各种计算机辅佐设备的使用，也使休息密集型的鞋企向自动化、智能化方向转型晋级。
从批发市场消费晋级来看，一方面女鞋产品的消费晋级随着消费者对品牌和质量的追求日益增高，促使消费呈现时髦化、安康化、场景化等晋级需求；另一方面电商渠道崛起及疾速开展，分化线下实体店铺客流，跨境电商、海淘、代购等新兴渠道的变化，一定水平上也满足消费者的多样化需求，在互联网科技技术日益改动人们生活方式和消费形式的环境下，结合鞋履产品规范化、质量化的进步，使鞋履产品在终端销售的转化与完成更为便捷，消费渠道扁平化将成为开展趋向。
3公司次要会计数据和财务目标
3.1近3年的次要会计数据和财务目标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的次要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露活期报告数据差别阐明
□适用 √不适用
4股本及股东状况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
公司不存在控股股东，由香港高创和番禺禾天两大股东共同控制。
报告期初，发行前：
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4.3公司与实践控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
报告期初，发行前：
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三运营状况讨论与剖析
1报告期内次要运营状况
#p#分页标题#e#受总体微观经济环境增速放缓，互联网信息技术的高速开展，消费晋级带来的消费需求与消费构造减速调整与变化等客观要素影响，传统批发消费操行业面临着转型晋级，时髦产业也在消费晋级中逐渐构成新的形状。报告期内，公司围绕提升外部运营效率，积极拥抱批发消费市场变化，以用户思想不时深化效劳体验，以匠心肉体打造质优产品，规划全渠道新批发，分步完成全产业链数字化运营平台的再造与革新，达成了公司预期的运营后果与产业晋级阶段性目的，在逆势中进步了运营效率：2016年度，公司经过自有、代理的七个不同定位的鞋履、服饰品牌：完成营业支出15.48亿元，经过对低效益店铺的关停等调整，进程中虽然支出较去年同期相比下降5.07%，但另一方面公司不时深化外部管理革新，创新商业形式，调整组织架构与业务流程，综合毛利率由56.51%提升至57.19%，同时归属于母公司股东的净利润1.17亿元，同比上升12.47%。
2招致暂停上市的缘由
□适用 √不适用
3面临终止上市的状况和缘由
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估量变卦缘由及影响的剖析阐明
□适用 √不适用
5公司对严重会计过失更正缘由及影响的剖析阐明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表兼并范围发作变化的，公司该当作出详细阐明。
√适用 □不适用
本期归入兼并财务报表的一切子公司状况请见2016年年度报告全文附注九、在其他主体中的权益。本期的兼并财务报表新归入兼并范围的子公司为天津型录、天津意奇、天津蕴意汇奇和西藏美创，详见2016年年度报告全文附注八、兼并范围的变卦。
证券代码：603608 证券简称：天创时髦 公告编号：临2017-022
广州天创时髦鞋业股份无限公司
关于公司总经理辞职及聘任新任
总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
广州天创时髦鞋业股份无限公司（以下简称“公司”或“天创时髦”）董事会近日收到公司总经理李林先生的书面辞呈，李林先生因任务调整，请求辞去公司总经理职务，李林先生的辞职自辞呈送达董事会时失效。李林先生辞去总经理职务后仍将持续担任公司第二届董事会董事、副董事长，以及公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计不知道从何时开始，个人信用渗透到生活的方方面面。图书、数码产品免押金借用，办理签证无需银行流水证明，甚至租车住酒店都不需要交付押金……委员会的委员。
李林先生在担任公司总经理时期恪失职守、勤勉尽责。公司及公司董事会谨向李林先生对公司所作的奉献表示衷心感激。
公司于2017年4月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议经过了《关于聘任公司总经理的议案》，决议聘任倪兼明先生（简历附后）为公司总经理，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案事前经公司董事会提名委员会审议经过。公司独立董事已就上述事项宣布独立意见，赞同董事会聘任倪兼明先生为公司总经理，详见同日在上海证券买卖所网站（）披露的相关公告。
特此公告。
广州天创时髦鞋业股份无限公司董事会
2017年4月14日
倪兼明先生简历
倪兼明，男，中国国籍，未有任何国度和地域的永世海内居留权，1971年出生，本迷信历。历任李宁体育用品北京分公司设计师及业务经理、北京兰驰皮革制品工贸公司副总经理、番禺路以得皮鞋皮具厂市场部经理等职务。现任广州高创鞋业无限公司（天创时髦全资子公司）董事兼总经理；广州天创时髦鞋业股份无限公司董事、副总经理（首席执行官）。
证券代码：603608 证券简称：天创时髦 公告编号：临2017-014
广州天创时髦鞋业股份无限公司
严重资产重组停顿公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
广州天创时髦鞋业股份无限公司（以下简称“公司”）因谋划严重事项于2017年4月1披露了《广州天创时髦鞋业股份无限公司关于严重事项停牌公告》，并于2017年4月5日起延续停牌 （详见公告编号：临 2017-010）。
2016年4月11日，公司披露了《广州天创时髦股份无限公司严重资产重组停牌公告》（详见公告编号：临2017-012），确定该严重事项构成严重资产重组，经公司请求，公司于2017年4月12日起持续停牌。公司后期谋划严重事项停牌工夫计入本次严重资产重组停牌工夫，即从2017年4月5日起，延续停牌不超越1个月。
#p#分页标题#e#2017年4月14日，公司发布《广州天创时髦鞋业股份无限公司关于公司前十名股东持股状况的公告》（详见公告编号临 2017-013），披露了截至停牌前一个买卖日，即2017年3月31日的前十大股东、前十大流通股股东持股状况和股东总人数。
截至本公告披露日，公司正持续与有关各方研讨论证严重资产重组方案，积极推进严重资产重组所触及的审计、评价等各项任务。停牌时期，公司将依据上海证券买卖所的有关规则，及时实行信息披露义务，每五个买卖日发布一次有关严重资产重组的停顿状况。待相关任务完成后召开董事会会议审议严重资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券买卖所网站（），有关公司信息均以在上述指定媒体登载的信息为准。敬请广阔投资者关注公司后续公告，留意投资风险。
特此公告
广州天创时髦鞋业股份无限公司
董事会
2017年4月18日
证券代码：603608 证券简称：天创时髦 公告编号：临2017-020
广州天创时髦鞋业股份无限公司
关于运用局部闲置募集资金和自有资金
购置理财富品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
本着股东利益最大化准绳，为更好发扬募集资金的效能，进步资金运用效率，依据 《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司募集资金管理方法（2013年修订）》、《上海证券买卖所股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金专项存储及运用管理制度》等有关规则，2017年4月14日，广州天创时髦鞋业股份无限公司（以下简称“公司”或“天创时髦”）第二届董事会第十四次会议审议经过了《关于运用局部闲置募集资金和自有资金购置理财富品》的议案，拟受权公司管理层在不影响募集资金投资方案正常停止的前提下，运用算计不超越人民币40,000万元闲置募集资金和自有资金（其中：公司运用闲置募集资金不超越人民币20,000万元，公司及其子公司运用自有资金不超越人民币20,000万元）购置平安性高、活动性好、有保本商定或低风险的理财富品，在上述资金额度内可以滚动运用。此议案还需提交公司2016年度股东大会审议。
详细状况如下：
一、公司募集资金的根本状况
经中国证券监视管理委员会《关于核准广州天创时髦鞋业股份无限公司初次地下发行股票的批复》（证监答应[2016]86号）的核准，广州天创时髦鞋业股份无限公司向社会地下发行人民币普通股（A股）70,000,000股，发行价钱为人民币9.8元/股，本次发行募集资金总额为人民币686,000,000元，扣除发行费用后实践募集资金净额为人民币633,161,800元。以上募集资金已由普华永道中天会计师事务（特殊普通合伙）于2016年2月6日出具的普华永道中天验字【2016】第145号《验资报告》审验，前述募集资金已全部到位。天创时髦对募集资金采取了专户存储制度。
二、本年度募集资金运用状况（截止2016年12月31日）
单位：人民币万元
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三、本次运用局部闲置募集资金和自有资金停止投资理财的根本状况
1.投资目的
为合理应用资金，进步资金运用效率，添加公司收益和保证股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建立、并能无效控制风险的状况下，运用局部闲置募集资金和自有资金购置银行理财富品。
2.投资额度
总额不超越人民币40,000万元（其中：闲置募集资金不超越20,000万元、自有资金不超越20,000万元），单项投资理财金额的额度不超越最近一期经审计净资产的百分之五。在上述额度内资金可以滚动运用。
3.投资期限
上述投资额度自股东大会审议经过之日起1年内无效。
4.投资种类
闲置募集资金投资种类为平安性高、活动性好、期限不超越12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财富品、构造性存款）；自有资金投资种类为平安性高、活动性好、风险较低，单笔投资期限不超越12个月的理财富品。
5.施行方式
公司董事会受权财务总监行使单笔不超越最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明白投资理财金额、时期、选择理财富品种类、签署合同及协议等。
四、投资风险及风险控制措施
1、次要面临的投资风险
#p#分页标题#e#公司购置的理财富品属于低风险理财富品，但理财富品能够存在市场风险、活动性风险、信誉风险及其他风险，受各种风险影响，理财富品的收益率将发生动摇，理财收益具有不确定性。
2、风险控制措施
（1）董事会受权公司财务总监行使该项投资决策权，并由其担任组织详细施行。公司财务中心会同董事会秘书处的相关人员将及时剖析和跟踪理财富品投向、项目停顿状况，如评价发现存在能够影响公司资金平安的风险要素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门担任对低风险投资理财资金的运用与保管状况停止审计与监视；
（3）独立董事、监事会有权对资金运用状况停止监视与反省，必要时可以延聘专业机构停止审计；
（4）公司财务中心必需树立台账对短期理财富品停止管理，树立健全会计账目，做好资金运用的账务核算任务；
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方泄漏，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相反的理财富品；
（6）实行岗位别离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位别离；
（7）公司将依据上海证券买卖所的相关规则及时实行信息披露的义务。
五、对公司的影响
1、公司运用局部闲置募集资金及自有闲置资金停止平安性高、风险低的银行短期理财富品投资是在确保不影响募集资金投资方案的前提下施行的，不会影响公司募集资金项目建立正常周转需求。
2、经过停止过度的低风险的短期理财，可以进步资金运用效率，能取得一
定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资报答。
六、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
依据 《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司募集资金管理方法（2013年修订）》、《上海证券买卖所股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金专项存储及运用管理制度》等有关规则，我们以为：公司目前运营良好，财务情况稳健，闲置募集资金及自有资金暂时较为富余，在不影响公司与控股子公司正常运营及风险可控的前提下，购置平安性高、活动性好、有保本商定或低风险的银行理财富品，有利于进步闲置募集资金及自有资金运用效率，添加公司募集资金及自有资金的收益，不会对公司消费运营形成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。
我们赞同公司运用闲置募集资金及自有资金购置理财富品的议案，并赞同将该项议案提交公司2016年年度股东大会会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会以为公司在保证日常运营资金需求和资金平安的前提下，运用闲置募集资金和自有资金购置银行理财富品，有利于进步公司及其子公司资金的运用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们赞同公司运用额度不超越人民币4亿元的闲置募集资金和自有资金（其中：公司运用闲置募集资金不超越人民币2亿元，公司及其子公司运用自有资金不超越人民币2亿元）投资平安性高、活动性好、短期（不超越一年）、有保本商定或低风险的理财富品，以上资金额度在决议无效期内可以滚动运用，决议无效期自股东大会审议经过之日起壹年无效。
（三）保荐机构意见
经核对，天创时髦关于运用闲置募集资金购置理财富品的议案曾经公司第二届董事会第十四次会议落第二届监事会第七次会议审议经过，独立董事对该议案宣布了明白赞同意见，上述审批顺序契合相关法律、法规及公司章程的规则。天创时髦在不影响募集资金项目建立和运用，不存在变相变卦募集资金用处的状况下，购置平安性高、活动性好、有保本商定的理财富品，有利于进步募集资金运用效率，取得一定的投资收益。
招商证券对天创时髦本次运用闲置募集资金及自有资金购置理财富品明白无异议。
七、上网公告文件
1. 公司第二届董事会第十四次会议决议
2. 公司第二届监事会第七次会议决议
3. 公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
4. 招商证券股份无限公司关于广州天创时髦鞋业股份无限公司运用局部闲置募集资金和自有资金购置理财富品的核对意见
特此公告。
广州天创时髦鞋业股份无限公司
董事会
2017年4月14日
证券代码：603608 证券简称：天创时髦 公告编号：临2017-023
广州天创时髦鞋业股份无限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
#p#分页标题#e#本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
一、监事会会议召开状况
广州天创时髦鞋业股份无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年4月14日下午15:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以通讯方式召开，本次会议的会议告诉于2017年4月5日以电子邮件方式向全体监事收回。本次会议由监事会主席施丽容女士掌管，会议应列席监事3名，实践列席监事3名。会议的列席人数、召集、召开顺序和议事内容均契合《中华人民共和国公司法》及《广州天创时髦鞋业股份无限公司章程》等的有关规则。
二、监事会会议审议状况
经全体与会监事以记名投票表决方式审议经过了以下议案：
1.审议经过《2016年度监事会任务报告》的议案；
《2016年度监事会任务报告》的详细内容详见同日披露在上海证券买卖所网站（）的公告。
表决后果：3票赞成、0票支持、0票弃权。
本议案须提交2016年度股东大会审议。
2.审议经过《2016年年度报告》及其摘要；
经审核，监事会以为以为董事会编制和审核的公司《2016年年度报告》及其摘要的顺序契合法律、行政法规和中国证监会的规则，报告内容真实、精确、完好地反映了公司2016年度运营的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏。
公司《2016年年度报告》及其摘要的详细内容详见同日披露在上海证券买卖所网站（）的公告。
表决后果：3票赞成、0票支持、0票弃权。
本议案须提交2016年度股东大会审议。
3.审议经过《2016年度财务报表及审计报告》的议案；
表决后果：赞成 3 票，支持 0 票，弃权 0 票。
4.审议经过《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议案；
表决后果：3票赞成、0票支持、0票弃权。
本议案须提交2016年度股东大会审议。
5.审议经过《关于公司2016年度日常关联买卖执行状况及2017年度日常关联买卖估计》的议案；
2016年度关联买卖估计总金额为2,300万元，实践发作额度为1,854万元，比估计增加446万元。2017年度日常关联买卖估计总金额2,000万元。2016年日常关联买卖未到达估计、2017年度关联买卖金额估计与2016年度实践发作金额差别较大，其次要缘由均为受全体经济不景气影响，2016年实践关联买卖与2017年估计关联买卖的销售数量有所下降。
表决后果：3票赞成、0票支持、0票弃权。
本议须案提交2016年度股东大会审议。
6.审议经过《公司2016年度利润分配预案》的议案；
依据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)编制的《审计报告》列示：公司 2016年度完成归属于母公司股东的净利润117,278,819元；母公司完成的税后净利润23,679,593元，加上年终未分配利润209,849,186元，扣除本期提取的法定盈余公积金2,367,959元及分配2015年度现金股利70,000,000元后，可供股东分配的利润为161,160,820元。公司拟以2016年12月31日公司股本总数280,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），估计分配现金股利98,000,000元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。算计转增股本数为112,000,000股，转增完成后公司总股本变卦为392,000,000股。公司剩余未分配利润63,160,820元结转入下一年度。
表决后果：3票赞成、0票支持、0票弃权。
本议案须提交2016年度股东大会审议。
7.审议经过《关于2016年度募集资金寄存与运用状况的专项报告》的议案；
经审核，监事会以为：报告期内，公司募集资金的管理、运用及运作顺序契合《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的规则。公司募集资金寄存于专项账户集中管理，实践投入项目与承诺投入项目分歧，没有变卦投向和用处，契合中国证监会、上海证券买卖所关于募集资金运用的相关规则,不存在违规运用募集资金的行为，不存在改动或变相改动募集资金投向和损害股东利益的状况。
#p#分页标题#e#《关于2016年度募集资金寄存与运用状况的专项阐明》以及独立董事、会计师事务所宣布意见的详细内容详见同日披露在上海证券买卖所网站（）的公告。
表决后果：3票赞成、0票支持、0票弃权。
8.审议经过《关于续聘2017年度审计机构》的议案；
经核对，监事会以为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”）在执业进程中坚持独立审计准绳，在协作进程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们赞同续聘普华永道为公司2017年度审计机构。
表决后果：3票赞成、0票支持、0票弃权。
本议案须提交2016年度股东大会审议。
9.审议经过《关于运用局部闲置募集资金和自有资金购置银行理财富品》的议案；
经审核，监事会以为公司在保证日常运营资金需求和资金平安的前提下，运用闲置募集资金和自有资金购置银行理财富品，有利于进步公司及其子公司资金的运用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们赞同公司运用额度不超越人民币4亿元的闲置募集资金和自有资金（其中：公司运用闲置募集资金不超越人民币2亿元，公司及其子公司运用自有资金不超越人民币2亿元）投资平安性高、活动性好、短期（不超越一年）、有保本商定或低风险的理财富品，以上资金额度在决议无效期内可以滚动运用，决议无效期自股东大会审议经过之日起壹年无效。
表决后果：3票赞成、0票支持、0票弃权。
本议案须提交2016年度股东大会审议。
10.审议经过《关于公司监事的薪酬状况》的议案；
在公司人力资源部的协助下，就公司监事2016年度薪酬状况停止考核。依据考核，公司监事2016年度薪酬如下：
■
（注：上表监事薪酬含监事津贴为每人2.8万元/年）
监事津贴为每人2.8万元/年(税前),曾经公司2012年5月9日创建大会审议经过，本年度未做调整，故本次监事会会议不再审议。
本议案与全体监事存在相关利益关系，将直接提交2016年度股东大会审议。
11.审议经过修订《监事会议事规则（2017年4月）》。
表决后果：3票赞成、0票支持、0票弃权。
本议案须提交2016年度股东大会审议。
特此公告。
广州天创时髦鞋业股份无限公司监事会
2017年4月14日
证券代码：603608 证券简称：天创时髦 公告编号：临2017-021
广州天创时髦鞋业股份无限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟以总股本280,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），算计派发现金红利为人民币98,000,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，算计转增股本数为112,000,000股，转增完成后公司总股本变卦为392,000,000股。
●本分配预案曾经公司第二届董事会第十四次会议审议经过，尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
依据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”）审计的2016年度审计报告，我公司（仅指母公司）2016年度完成税后净利润23,679,593元。依照《公司章程》的规则，应提取法定盈余公积2,367,959元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润209,849,186元，并扣除2015年度已分配利润70,000,000元，剩余的可供股东分配利润为161,160,820元。
董事会拟定的公司2016年度利润分派预案：以截止2016年12月31日公司股本总数280,000,000股为基数，向股权注销日注销在册的全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），算计派发现金红利为人民币98,000,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，算计转增股本数为112,000,000股，转增完成后公司总股本变卦为392,000,000股。公司剩余未分配利润63,160,820元结转入下一年度。
二、董事会意见
公司第二届董事会第十四次会议分歧审议经过了《公司2016年度利润分配预案》，赞同将本预案提交公司股东大会审议。
表决后果：9票赞成、0票支持、0票弃权。
三、独立董事意见
#p#分页标题#e#公司独立董事以为，董事会提出的关于《2016年度利润分配预案》的议案契合公司以后的实践，契合相关法律、法规及《公司章程》的有关规则，表现了公司临时继续分红的政策，且统筹了公司与股东利益，有利于促进公司继续、波动、安康开展。不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。独立董事赞同将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第二届监事会第七次会议审议经过了《公司2016年度利润分配预案》，赞同将该预案提交公司股东大会审议。
表决后果：3票赞同、0票支持、0票弃权。
特此公告。
广州天创时髦鞋业股份无限公司董事会
2017年4月14日
证券代码：603608 证券简称：天创时髦 公告编号：临2017-019
广州天创时髦鞋业股份无限公司
关于2016年度日常关联买卖执行状况及2017年度日常关联买卖估计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
重要内容提示：
●公司2016年度日常关联买卖执行和2017年关联买卖估计事项，尚需提交 股东大会审议同意，关联股东高创无限公司及其代表人将逃避表决。
●公司与关联方发作的销售商品所发生的关联买卖，是公司正常运营所必需的买卖，契合公司和全体股东利益。公司次要业务不会因上述关联买卖对关联方构成严重依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联买卖根本状况
（一）日常关联买卖实行的审议顺序
2017年4月14日，广州天创时髦鞋业股份无限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十四次会议，审议经过了《关于公司2016年度日常关联买卖执行状况及2017年度日常关联买卖估计的议案》。审议公司及其子公司与成都景上商贸无限公司（以下简称“成都景上”）及贵阳云岩加多贝鞋业运营部（以下简称“贵阳加多贝”）2016年度日常关联买卖执行状况及2017年度日常关联买卖估计时，关联董事贺咏梅女士逃避表决。本领项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
第二届董事会第十四次会议审议该议案时，公司独立董事曾经事前认可并宣布了如下独立意见：公司董事会对公司2016年度日常关联买卖执行状况及2017年度日常关联买卖估计的审议及表决顺序契合《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规则（2014修订）》、《公司章程》 及《关联买卖管理制度》的有关规则，顺序合法无效。所拟定的公司2016年度日常关联买卖执行状况及2017年度日常关联买卖估计均为公司日常消费运营所需，买卖定价公允并严厉依照相关规则实行同意顺序，不存在损害公司或公司股东利益的情形，停止上述关联买卖有利于公司消费运营继续、波动开展。赞同将公司2016年度日常关联买卖执行状况及2017年度日常关联买卖估计交股东大会审议。
（二）前次日常关联买卖的估计和执行状况单位：人民币元
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（三）本次日常关联买卖估计金额和类别
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二、关联方引见和关联关系
（一）关联方根本状况
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（三）关联方之关联关系阐明
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（四）履约才能剖析
成都景上、贵阳加多贝依法注册成立，依法存续且运营正常，财务情况和资信良好，具有良好的履约才能，有足够的领取才能。
三、关联买卖次要内容和定价政策
（一）关联买卖次要内容
日常关联买卖所触及的内容次要为本公司向关联方销售时髦女鞋等商品，报告期内公司向关联方销售的价钱如下：
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阐明：2016年向关联经销商销售产品的价钱与向其他有关联关系经销商销售的价钱无分明差别，公司向关联方的关联销售定价公允、合理，不存在应用关联关系损害股东利益的情形，也不会与公司的直营业务发生抵触。
（二）报告期内公司的关联方往来款项余额详细状况如下：
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阐明： 截至报告期末，公司与关联方企业不存在非运营性往来款项余额，不存在关联方应用关联关系违规占用公司资金的情形。
（三）定价政策与定价根据、结算及付款方式
1. 结算方式
关联方作为公司的经销商之一，其结算方式与其他经销商分歧。公司对经销商的销售为买断式销售，通常采用预收货款方式买卖，而对一般信誉良好、临时协作的经销商客户在大额推销的情形下，给予一定的信誉账期。
2. 定价政策
#p#分页标题#e#公司向关联方销售产品的定价方式与公司向其他经销商客户的定价方式分歧。公司与成都景上、贵阳加多贝关联买卖的定价准绳根据公道、公允准绳，并参考当期同类型产品的市场买卖价钱停止协议。关联买卖的价钱契合同时期的市场普遍价钱程度，或处于与相似产品相比的正常价钱范围。
（四）关联买卖协议
关联买卖协议由单方依据实践状况在估计金额范围内签署，依照公司《关联买卖管理制度》的规则，董事会受权公司经理层依据运营管理的实践状况与关联方签署协议。
四、关联买卖目的和买卖对公司的影响
公司与成都景上、贵阳加多贝的关联买卖为公司正常运营所需。公司与前述两个公司停止的关联买卖，严厉遵照“地下、公道、公正”的市场买卖准绳及关联买卖定价准绳，价钱公允，为公司消费运营实践状况，对公司开辟市场起到了积极作用。该关联买卖没有损害公司和股东权益情形，不会对公司独立性发生影响，公司亦不会因而类买卖而对关联人构成依赖。
特此公告。
广州天创时髦鞋业股份无限公司董事会
2017年4月14日
证券代码：603608 证券简称：天创时髦 公告编号：临2017-018
广州天创时髦鞋业股份无限公司
关于续聘2017年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
广州天创时髦鞋业股份无限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议经过《关于续聘公司2017年度审计机构》的议案，详细状况如下：
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”）具有证券、期货相关业务从业资历，在公司2016年度审计时期勤勉尽责，严厉恪守中国注册会计独立审计原则的规则，仔细实行职责，遵守职业品德，出具的审计报告可以精确、真实、客观地反映公司的财务情况及运营效果，审计结论契合公司的实践状况。为坚持公司审计任务的继续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘普华永道为2017年度审计机构，并为公司停止其他相关的征询效劳，聘期壹年，并提请股东大会受权公司董事会依据行业规范和公司审计任务的实践状况决议其报酬事宜。
公司独立董事宣布独立意见如下：
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在为公司提供2016年度审计效劳进程中，遵照了《中国注册会计师独立审计原则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业原则，公允合理地宣布了独立审计意见，较好地实行了单方签署的《业务商定书》所规则的责任和义务，完成了公司委托的财务报告审计任务，出具的《2016年度审计报告》真实、精确的反映了公司2016年度的财务情况和运营效果，我们以为普华永道具有为上市公司提供审计效劳的经历与才能，能满足公司2017年度审计任务的质量要求.
公司续聘普华永道担任公司2017年度审计机构的决策顺序契合《公司法》、《关于在上市公司树立独立董事制度的指点意见》等有关法律法规的规则,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。
赞同延聘普华永道为公司2017年度审计机构，赞同董事会对《关于续聘公司2017年度审计机构》的表决后果，赞同将上述议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州天创时髦鞋业股份无限公司
董事会
2017年4月14日
证券代码：603608 证券简称：天创时髦 公告编号：临2017-016
广州天创时髦鞋业股份无限公司
关于召开2016年年度股东大会的告诉
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
（下转B166版）
广州天创时髦鞋业股份无限公司
公司代码：603608 公司简称：天创时髦
2016
年度报告摘要
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