（上接B65版）
证券代码：000852证券简称：石化机械 公告编号：2017-009
中石化石油机械股份无限公司
关于计提存货涨价预备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。
2017年4月11日，中石化石油机械股份无限公司（以下简称“公司”）六届十二次董事会审议经过了《关于计提存货涨价预备的议案》。本议案获得了独立董事的事前认可，独立董事出具了相关独立意见，独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
依据《企业会计原则》和公司会计政策的相关规则，公司对截止2016年12月31日的相关资产停止了减值测试。
资产负债表日，存货本钱高于其可变现净值的，按其差额计提存货涨价预备。公司依照单个存货项目计提存货涨价预备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响要素曾经消逝的，存货涨价预备在原已计提的金额内转回。
依据测试后果，公司局部存货存在减值的情形， 2016年度拟计提各项存货涨价预备69,936,030.63元。详细状况如下：
2016年存货减值明细表
单位：元
■
公司上述存货的可变现净值低于本钱，期末存货按可变现净值计价，需计提涨价预备69,936,030.63元，本次计提存货涨价预备会添加公司资产减值损失，增加公司当期净利润59,445,626.04元，增加归属母公司净利润59,445,626.04元。
董事会阐明：本次计提存货涨价预备真实反映了公司财务情况，契合会计原则和相关政策的要求，契合公司的实践状况，不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提存货涨价预备事项无需提交公司股东大会审议。
独立董事意见：对公司本次计提存货涨价预备事项停止了仔细核对,?并要求公司董近一年来，国家加大了对于互联网金融的管理力度，各种管理政策不断出台，不少业内人士对于互联网金融都保持着谨慎看好的态度，但是安方丹却保持了乐观的态度，她认为，互联网金融行业在当前是“风口上的大象”，技术正是这股风的原动力。事会就上述事项提供了详细的材料。经核对,本次计提存货涨价预备契合《企业会计原则》和公司相关制度的规则。公司计提存货涨价预备后，财务报表可以愈加公允地反映目前的资产情况、财务情况和运营效果，有助于向投资者提供愈加真实、牢靠、精确的会计信息，契合公司全体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。赞同本次计提存货涨价预备事项。
监事会书面审核意见：公司本次计提存货涨价预备的顺序合法，根据充沛；计提契合企业会计原则等相关规则，契合公司实践状况，计提后更能公允反映公司资产情况，不存在损害公司和股东利益的行为。赞同本次计提存货涨价预备。
特此公告
中石化石油机械股份无限公司
董事会
2017年4月13日
证券代码：000852证券简称：石化机械 公告编号：2017-008
中石化石油机械股份无限公司
关于非地下发行股票操持资产权属
证明状况的专项阐明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。
中石化石油机械股份无限公司（原江汉石油钻头股份无限公司[以下简称“江钻股份”]，以下简称“公司”或“本公司”或“石化机械”）依据中国证监会《关于核准江汉石油钻头股份无限公司非地下发行股票的批复》（证监答应[2015]780号），于2015年完成了非地下发行股票收买中石化石油工程机械无限公司（以下简称“机械公司”）100%股权任务。在本次非地下发行股票中，本公司控股股东中国石油化工集团公司（以下简称“石化集团”）就本次非地下发行归入评价范围的尚未操持终了权属证明的资产做出了承诺。现将承诺完成状况阐明如下：
一、承诺内容
归入评价范围的机械公司尚未获得房屋一切权证的房屋不会对机械公司的消费运营形成不利影响，机械公司运用该等房屋不存在本质性妨碍，机械公司将于本次发行完成前将该等房屋操持注销至机械公司名下并获得相应的房屋一切权证；
归入评价范围的机械公司尚未获得土地运用证的土地不会对机械公司的消费运营形成不利影响，机械公司运用该等土地不存在本质性妨碍，机械公司将于本次发行完成前将该等土地运用权操持注销至机械公司名下并获得相应的土地运用证；
归入评价范围的尚未注销至机械公司名下的专利、商标不会对机械公司的消费运营形成不利影响，机械公司运用该等专利、商标不存在本质性妨碍，机械公司将于本次发行完成前将该等专利、商标操持注销至机械公司名下并获得相应的权益注销证书；
#p#分页标题#e#如机械公司因未能实行上述承诺而遭到相关主管部门处分或处置，招致江钻股份蒙受损失的，石化集团将承当江钻股份因而蒙受的损失，并在收到江钻股份有关损失赔偿要求之日起30日外向江钻股份予以赔偿；
如机械公司未能于本次发行完成前将本承诺函所述相关资产全部操持注销至机械公司名下，石化集团该当自非地下发行完成之日起按未操持注销资产评价值的万分之三/日给予江钻股份补偿，直至相关资产权属注销至机械公司名下并获得相应权属证书。逾期 2 年仍未操持完成的，石化集团该当向江钻股份足额领取未操持注销资产评价值的等额现金，并不再领取其他任何补偿或赔偿。本次发行完成后，无论相关资产权属证明能否操持终了，江钻股份均可运用相关资产，且无需向石化集团或其他关联方对相关资产的运用承当任何费用、责任或义务。
二、承诺完成状况
公司2015年非地下发行股票收买机械公司100%股权完成工夫为2015年6月12日。截止2015年6月12日，归入评价范围的土地、房产、专利、商标等一切资产除四机赛瓦石油钻采设备无限公司井下工具事业部大楼房产（以下简称“四机赛瓦工具房产”）外，其他资产权属均已操持至机械公司名下。因四机赛瓦工具房产触及土地变性等复杂顺序，致使该房产于2016年9月26日才获得不动产权证书（编号：No D 42000072715），逾期473天。
在上述进程中，归入评价范围内的一切资产(包括四机赛瓦工具房产)对机械公司的消费运营没有形成不利影响，机械公司运用资产进程中也无本质性妨碍，也未遭到任何处分或处置。
因四机赛瓦工具房产逾期操持权属证书，该房产评价值为836.29万元，按65%股权折算评价值为543.59万元，依据石化集团对逾期操持注销资产评价值的万分之三/日给予石化机械补偿之承诺，石化集团需对石化机械停止补偿的金额为77.14万元。
公司现已收到石化集团的该项补偿款合计77.14万元。至此，石化集团该项承诺已实行终了。
特此公告
中石化石油机械股份无限公司
董事会
2017年4月13日
证券代码：000852证券简称：石化机械 公告编号：2017-007
中石化石油机械股份无限公司关于
非地下发行股票业绩补偿商定
2016年度实行状况的专项阐明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。
中石化石油机械股份无限公司（原江汉石油钻头股份无限公司，以下简称“公司”或“本公司”或“石化机械”）依据中国证监会《关于核准江汉石油钻头股份无限公司非地下发行股票的批复》（证监答应【2015】780号），于2015年完成了非地下发行股票收买中石化石油工程机械无限公司（以下简称“机械公司”）100%股权任务，在本次非地下发行股票中，本公司控股股东中国石油化工集团公司（以下简称“石化集团”）对公司收买的机械公司所控股的四机赛瓦石油钻采设备无限公司(以下简称“四机赛瓦”)和荆州市世纪派创石油机械检测无限公司(以下简称“世纪派创”)2016年度业绩作出了承诺。
一、业绩承诺内容
机械公司持有四机赛瓦65%的股权，持有世纪派创100%的股权。石化集团承诺四机赛瓦和世纪派创在2015年度、2016年度和2017年度(以下简称“补偿期”)扣除非常常性损益后的净利润 (以下简称“净利润”)预测值如下：
单位：万元
■
注：上述预测值的计算办法遵照现行无效且不时修订的《企业会计原则》，并按四机赛瓦和世纪派创现行的会计政策和会计估量予以确定。
除非呈现不可抗力状况外，如四机赛瓦和世纪派创在补偿期内各会计年度实践净利润不能到达石化集团承诺的净利润预测值，石化集团应对石化机械停止合理现金补偿，详细计算公式如下：
当期应补偿金额=[(四机赛瓦截至当期期末累积预测净利润－四机赛瓦截至当期期末累积实践净利润)×(按机械公司持股65%比例计算的四机赛瓦股权评价价值)/补偿期内各年四机赛瓦累计预测净利润+(世纪派创截至当期期末累积预测净利润－世纪派创截至当期期末累积实践净利润)×(世纪派创股权评价价值)/补偿期内各年世纪派创累计预测净利润]已补偿金额
石化机械应在补偿当年的年报披露后10个买卖日内，根据上述公式计算并确定石化集团当年应补偿现金数额，并以书面方式告诉石化集团，石化集团应在收到书面告诉后10个买卖日内将应补偿现金额划转至石化机械董事会指定的银行账户。
二、2016年度业绩完成状况
#p#分页标题#e#2016年受国际原油价钱继续低位震荡的影响，国际外油公司增添勘探和开发的收入，石油机械产品需求大幅增加，招致四机赛瓦主营产品支出大幅下降。在极端严峻的运营情势下，四机赛瓦全力挖潜增效、开辟市场， 2016年完成了盈利，但仍未到达盈利预测目的。
依据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《四机赛瓦石油钻采设备无限公司2016年度审计报告》（报告文号为致同审字(2017)第110ZC0913号），经审计的四机赛瓦2016年度净利润为5,931.54万元，扣除非常常性损益后的净利润为5,876.87万元，按持股65%比例计算的扣除非常常性损益后的净利润为3,819.97万元，较2016年度盈利预测目的差2,302.17万元，未能完成2016年度业绩承诺。
依据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《荆州市世纪派创石油机械检测无限公司2016年度审计报告》（报告文号为致同审字(2017)第110ZC0914号），经审计的世纪派创2016年度净利润为701.40万元，扣除非常常性损益后的净利润为705.20万元，完成2016年度业绩承诺。
三、关于业绩补偿商定事项
由于四机赛瓦2016年度实践净利润未能到达2016年度净利润预测目的，依据相关商定，石化集团2016年度应对石化机械停止现金补偿的数额为4,091.69万元。公司将在2016年年报披露后10个买卖日内，书面告诉石化集团予以补偿。详细实行状况公司将及时予以公告。
特此公告
中石化石油机械股份无限公司
董事会
2017年4月13日
证券代码：000852证券简称：石化机械 公告编号：2017-002
中石化石油机械股份无限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。
一、董事会会议召开状况
中石化石油机械股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议告诉于2017年4月1日经过电子邮件方式收回，2017年4月11日在武汉市东湖新技术开发区光谷小道77号金融港A2座12层公司十二楼会议室召开。应参与董事8名，实践参与董事6名，陈锡坤董事因公请假，委托张卫东董事列席会议并行使权益；茹军董事因公请假，委托谢永金董事列席会议并行使权益。公司监事和初级管理人员列席会议。契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规则。会议由副董事长谢永金先生掌管。
二、董事会会议审议状况
1、审议经过了《公司2016年度董事会任务报告》；
《公司2016年度董事会任务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
表决后果：8票赞同，0票支持，0票弃权。
2、审议经过了《公司2016年度总经理任务报告》；
表决后果：8票赞同，0票支持，0票弃权。
3、审议经过了《公司2016年度利润分配预案》；
依据致同会计师事务所审计报告，公司2016年度归属上市公司股东净利润-828,721,994.64元，母公司2016年度净利润-589,250,319.98元，本年度可供股东分配利润为-220,487,360.95元。由于2016年末母公司未分配利润为负值， 2016年拟不派发现金红利，也不以公积金转增股本。
表决后果：8票赞同，0票支持，0票弃权。
4、审议经过了《公司2016年度财务报告》；
《公司2016年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
表决后果：8票赞同，0票支持，0票弃权。
5、审议经过了《公司2016年度外部控制自我评价报告》
《公司2016年度外部控制自我评价报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
表决后果：8票赞同，0票支持，0票弃权。
6、审议经过了《关于（2017版）的议案》；
经审议，董事会同意了《公司外部控制手册（2017版）》，并确认从2017年4月1日起施行。
表决后果：8票赞同，0票支持，0票弃权。
7、审议经过了《公司2016年度初级管理人员薪酬的议案》；
公司2016年度初级管理人员薪酬发放状况详见《公司2016年年度报告全文》，同日披露于巨潮资讯网。
谢永金副董事长属关联董事，逃避了表决。
表决后果：7票赞同，0票支持，0票弃权。
8、审议经过了《关于延聘2017年度财务报告审计机构及外部控制审计机构的议案》；
董事会经过审议，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告审计和外部控制审计任务，聘期1年。
表决后果：8票赞同，0票支持，0票弃权。
9、审议经过了《公司2016年年度报告及摘要》；
#p#分页标题#e#《公司2016年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司2016年年度报告摘要》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决后果：8票赞同，0票支持，0票弃权。
10、审议经过了《公司2017年度日常关联买卖估计的议案》；
《公司2017年度日常关联买卖估计的公告》（公告编号：2017-005）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
谢永金副董事长、刘汝山董事、陈锡坤董事、张卫东董事、茹军董事为关联董事，逃避了表决。
表决后果：3票赞同，0票支持，0票弃权。
11、审议经过了《公司2017年在关联财务公司存存款的关联买卖估计议案》；
《公司2017年在关联财务公司存存款的关联买卖估计的公告》（公告编号：2017-006）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
谢永金副董事长、刘汝山董事、陈锡坤董事、张卫东董事、茹军董事为关联董事，逃避了表决。
表决后果：3票赞同，0票支持，0票弃权。
12、审议经过了《公司与关联财务公司存存款等金融业务的风险评价报告》；
《公司与关联财务公司存存款等金融业务的风险评价报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
谢永金副董事长、刘汝山董事、陈锡坤董事、张卫东董事、茹军董事为关联董事，逃避了表决。
表决后果：3票赞同，0票支持，0票弃权。
13、审议经过了《关于2017年公司向银行请求人民币授信额度的议案》；
董事会经过审议，赞同公司2017年向银行请求13亿元人民币授信额度。
表决后果：8票赞同，0票支持，0票弃权。
14、审议经过了《关于非地下发行股票业绩补偿商定2016年度实行状况的专项阐明》；
《关于非地下发行股票业绩补偿商定2016年度实行状况的专项阐明》（公告编号：2017-007）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决后果：8票赞同，0票支持，0票弃权。
15、审议经过了《关于非地下发行股票操持资产权属证明状况的专项阐明》；
《关于非地下发行股票操持资产权属证明状况的专项阐明》（公告编号：2017-008）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决后果：8票赞同，0票支持，0票弃权。
16、审议经过了《关于计提存货涨价预备的议案》；
《公司关于计提存货涨价预备的公告》（公告编号：2017-009）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决后果：8票赞同，0票支持，0票弃权。
17、审议经过了《关于核销应收款项的议案》；
《公司关于核销应收款项的公告》（公告编号：2017-010）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决后果：8票赞同，0票支持，0票弃权。
18、审议经过了《关于修订公司章程的议案》；
《公司章程修订案》全文同日披露于巨潮资讯网。
表决后果：8票赞同，0票支持，0票弃权。
19、审议经过了《关于变卦会计政策的议案》
《公司关于会计政策变卦的公告》（公告编号：2017-011）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
20、审议经过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
依据《公司章程》中有关召开年度股东大会的规则，董事会决议召开公司2016年年度股东大会，并受权董事会秘书准备2016年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的详细日期及发布股东大会告诉等信息披露文件。
表决后果：8票赞同，0票支持，0票弃权。
上述议案中的第3、5、7、8、10、11、12、16、17、19项议案曾经独立董事事前认可，并宣布独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
会计师事务所针对第14项议案出具了专项审核意见。专项审核意见同日披露于巨潮资讯网。
保荐机构针对第14、15项议案出具了专项审核意见，针对第10、11项议案出具了保荐意见。专项审核意见和保荐意见同日披露于巨潮资讯网。
上述议案中的第1、3、4、8、9、10、11、18项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
此外，公司独立董事向董事会提交了《2016年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网。独立董事将在公司2016年度股东大蓬勃发展的行业不仅给从业者提供了巨大的发展机遇，也带来了全新的挑战。会上述职。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见。
特此公告
中石化石油机械股份无限公司董事会
2017年4月13日
进入【新浪财经股吧】讨论
企业海
