证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2013012

大连橡胶塑料机械股份无限公司廓清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

重要内容提示:

●近日，21世纪网上登载了标题为《大橡塑股东会涉嫌违规，吞补偿款拒开网络投票》的文章。

●报道中局部内容摘自公司的相关公告，但是报道中指“大橡塑股东会涉嫌违规，吞补偿款拒开网络投票”等结论有诸多不实之处。

一、风闻简述

2013年1月22日，21世纪网登载了标题为《大橡塑股东会涉嫌违规，吞补偿款拒开网络投票》的文章，文章中提出“在2006年年报中，公司表示搬迁将取得土地补偿5亿元，简直等于公司目前净资产；而今，土地曾经拍卖后公司取得的土地补偿却缩水至3.69亿元，约占公司净资产7成”。同时质疑我公司将于2013年1月25日召开的互联网电子商务和移动商务消费渠道的普及，使得支付市场将在不久的将来继续呈现更加美好的增长前景。2013年第一次暂时股东大会采取的是现场投票而没有采取网络投票的方式。

报道中局部内容摘自公司的相关公告，但是报道中指“大橡塑股东会涉嫌违规，吞补偿款拒开网络投票”等结论有诸多不实之处。为防止对公司投资者发生误导，现做如下廓清阐明。

二、廓清声明

我公司周水子厂区土地性质不断为国有土地。2006年公司国有股权划转至大连市国有资产监视管理委员会（详见公司临2006-007号公告），2008年公司国有股股权无偿划转至大连市国有资产运营无限公司（2010年11月更名为大连市国有资产投资运营集团无限公司，以下简称“大连国投集团”）（详见公司临2008-018号公告），土地一切权也随股权转移。自2008年以来，我公司不断协议租用周水子厂区土地。

2006年，公司在年度报告中披露：“公司2007年结合大型挤压造粒机组技术改造任务启动搬迁改造,估计运用资金7亿元左右,资金来源为国债存款约1.2亿，原有设备估值9800万元，土地出让金约5亿元。土地出让金假如达不到预期金额，公司将以存款处理所需求资金，添加公司财务费用。”事先，结合搬迁改造的资金来源成绩，公司对土地出让金停止了预估值，未经评价的5亿元中包括出让土地价值及地上物等损失。之后公司召开的四届董事会第十次会议以及2009年第三次暂时股东大会审议经过的《关于修正公司全体搬迁改造方案的议案》中也沿用相应数值。

我公司周水子厂区租用土地挂牌前，大连市土地储藏中心委托大连恒源房地产土地评价无限公司出具了房地产估价报告，其中出让土地价值为18314.45万元；地上物损失算计评价价为36,931.5万元，总计约为5.5亿元。依据此评价报告，扣除出让土地价值后，我公司将取得搬迁补偿款36,931.5万元。

我公司将召开的2013年第一次暂时股东大会审议事项为《关于签署搬迁补偿协议书的议案》。此协议的签署完全根据政府部门出具的相关评价报告，根据充沛，顺序合法，未有损害公司及中小股东利益的情形。

公司2013年第一次暂时股东大会审议的事项并未构成《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则（2012年修订）》中规则的该当提供网络投票的情形，因而公司本次股东大会采用了现场投票的表决方式。

本公司发布的信息以公告为准，请广阔投资者感性投资，留意风险。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份无限公司

2013年1月23日