证券代码：603001　　证券简称：奥康国际　　公告编号：2017-009

　　浙江奥康鞋业股份无限公司关于召开2016年年度股东大会的告诉

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2017年5月22日

　　本次股东大会采用的网络投票零碎：上海证券买卖所股东大会网络投票零碎

　　一、召闭会议的根本状况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2016年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、工夫和地点

　　召开的日期工夫：2017年5月22日15点00分

　　召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

　　(五)网络投票的零碎、起止日期和投票工夫。

　　网络投票零碎：上海证券买卖所股东大会网络投票零碎

　　网络投票起止工夫：自2017年5月22日

　　至2017年5月22日

　　采用上海证券买卖所网络投票零碎，经过买卖零碎投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票顺序

　　触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则执行。

　　(七)触及地下征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　听取《独立董事2016年度述职报告》

　　1、各议案已披露的工夫和披露媒体

　　上述议案曾经公司2017年4月25日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议经过。详见公司于2017年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和上海证券买卖所网站（）的公告。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券买卖所网站蓬勃发展的行业不仅给从业者提供了巨大的发展机遇，也带来了全新的挑战。披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者独自计票的议案：议案5-13

　　4、触及关联股东逃避表决的议案：无

　　应逃避表决的关联股东称号：无

　　5、触及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票留意事项

　　(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票零碎行使表决权的，既可以登陆买卖零碎投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登陆互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站阐明。

　　(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票零碎行使表决权，假如其拥有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相反类别普通股或相反种类优先股均已辨别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权经过现场、本所网络投票平台或其他方式反复停止表决的，以第一次投票后果为准。

　　(四)股东对一切议案均表决终了才干提交。

　　四、会议列席对象

　　(一)股权注销日收市后在中国注销结算无限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面方式委托代理人列席会议和参与表决。该代理人不用是公司股东。

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　　(二)公司董事、监事和初级管理人员。

　　(三)公司延聘的律师。

　　(四)其别人员

　　五、会议注销办法

　　1、注销方式

　　1）自然人股东亲身列席会议的，须持有自己无效身份证件和股东账户卡操持注销；委托代理人列席会议的，须持代理人无效身份证件、受权委托书（附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证操持注销。

　　2）法人股东应由法定代表人或许法定代表人委托的代在互联网思维的影响下，传统服务业不再局限于规模效益，加强对市场的反应速度成为传统服务业发展的首要选择。在互联网思维下，通过对传统服务业的改革，为传统服务业发展创造了全新的天地。理人列席会议。法定代表人列席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表物证明书及自己无效身份证件操持注销。委托代理人列席会议的，须持代理人的无效身份证件、法定代表人出具的书面受权委托书（附件1）、法定代表物证明书、法人股东股票账户卡操持注销。

　　3）异地股东可用信函、电话或传真方式注销。

　　2、注销工夫：2017年5月18日上午9:00到半夜12：00，下午14：00到下午17:00。采取信函或传真方式注销的，需在2017年5月18日下午17：00之前送达或传真至公司。

　　3、注销地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司证券事务部

　　4、联络方式：

　　电话：0577-67915188

　　传真：0577-67288833

　　邮箱：aks@aokang.com

　　六、其他事项

　　1、股东大会会期估计半天，参会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。

　　2、列席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份无限公司董事会

　　2017年4月26日

　　附件1：受权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：受权委托书

　　受权委托书

　　浙江奥康鞋业股份无限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或自己）列席2017年5月22日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“赞同”、“支持”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委聚焦消费升级、多维视频、家庭场景、数字营销、新零售等创新领域，为用户提供更多元、更前沿、更贴心的产品，满足用户日益多样化、个性化的需求。托人在本受权委托书中未作详细指示的，受托人有权按本人的志愿停止表决。