证券代码：603001　　证券简称：奥康国际　　公告编号：临2017-002

　　浙江奥康鞋业股份无限公司关于公司第六届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

　　浙江奥康鞋业股份无限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2017年4月25日在在上海市金山区亭林镇滨兴路106号奥康国际（上海）鞋业无限公司会议室以现场方式召开，应参与表决监事3名，实践参与表决监事3名。会议的召集与召开契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规则，会议合法无效。会议由监事会主席潘少宝先生掌管，经与会监事审议并以记名投票的方式经过了以下决议：

　　一、审议并经过《关于公司2016年度监事会任务报告的议案》

　　表决状况：赞同票3票；支持票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议并经过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

　　表决状况：赞同票3票；支持票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议并经过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，监事会以为公司2016年年度报告的编制和审议顺序契合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规则，报告的内容和格式契合中国证监会和上海证券买卖所的相关规则，真实、精确、完好地反映了公司2016年度的财务情况和运营效果，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2016年度报告编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

　　表决状况：赞同票3票；支持票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议并经过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

　　表决状况：赞同票3票；支持票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议并经过《关于公司2016年监事薪酬状况的议案》

　　公司根据所处行业的薪酬程度并结合公司的实践运营状况，拟定了公司2016年监事薪酬发放方案。

　　表决状况：赞同票3票；支持票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议并经过《关于公司第六届监事薪酬规范的议案》

　　表决状况：赞同票3票；支持票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议并经过《关于公司2016年度外部控制评价报告的议案》

　　监事会仔细审阅了公司2016年度外部控制自我评价报告，以为报告片面、真实、精确地反映了公司外部控制的现状，到达了公司外部控制的目的，不存在严重缺陷。监事会对公司2016年度外部控制自我评价报告不存在异议。

　　表决状况：赞同票3票；支持票0票；弃权票0票。

　　八、审议并经过《关于公司2016年度募集资金寄存与实践运用状况的专项报告的议案》

　　表决状况：赞同票3票；支持票0票；弃权票0票。

　　九、审议并经过《关于延伸信息零碎建立项目施行期限的议案》

　　公司延伸信息化零碎建立项目的施行期限，是基于市场环境变化和公司实践运营状况作出的客观判别，有利于更好发扬募集资金功效，完成公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次延伸信息化零碎建立项目施行期限无异议。

　　表决状况：赞同票3票；支持票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议并经过《关于终止研发中心技改项目并将该项目剩余募集资金永世性补充活动资金的议案》

　　公司本次终止研发中心技改项目并将该项目剩余募集资金永世性本着网络面前人人平等的原则，提倡所有人共同协作，编写一部完整而完善的百科全书，让知识在一定的技术规则和文化脉络下得以不断组合和拓展。 补充活动资金，充沛思索了客观环境变化和公司的实践开展状况，不会对公司消费运营状况发生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。剩余募集资金用于补充活动资金有利于更好发扬募集资金功效，为公司和股东发明更多的价值。监事会对本次终止研发中心技改项目并将该项目剩余募集资金永世性补充活动资金无异议。

　　表决状况：赞同票3票；支持票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、审议并经过《关于运用剩余超募资金永世性补充活动资金的议案》

　　公司本次运用剩余超募资金永世性补充活动资金，有利于进步募集资金运用效率，促进公司主营业务开展，维护全体股东利益。募集资金的运用没有与募集资金投资项目的施行方案相冲突，不影响募集资金投资项目的正常停止。监事会赞同公司运用剩余超募资金永世性补充活动资金。

　　表决状况：赞同票3票；支持票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议并经过《关于运用局部闲置募集资金和自有资金停止现金管理的议案》

　　监事会以为运用局部闲置募集资金和自有资金停止现金管理，有利于进步资金的运用效率，合理降低财务费用，契合公司及全体股东的利益。不存在变相改动募集资金用处的行为，不影响募集资金投资项目的正常施行。赞同公司及其全资子公司运用局部闲置募集资金和自有资金停止现金管理。

　　表决状况：赞同票3票；支持票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、审议并经过《关于公司将来三年（2017年-2019年）股东分红报答规划的议案》

　　表决状况：9票赞成；0票弃权；0票支持。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十四、审议并经过《关于公司2017年第一季度报告全文和注释的议案》

　　经审议，监事会以为公司2017年第一季度报告的编制和审议顺序契合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规则，报告的内容和格式契合中国证监会和上海证券买卖所的相关规则，真实、精确、完好地反映了公司2017年第一季度的运营活动和财务情况。在提出本意见前，监事会未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

　　表决状况：赞同票3票；支持票0票；弃权票0票。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份无限公司监事会

　　2017年4月26日