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贵州6人成立理财公司合法吸收大众存款4亿多元

作者:丁原明 2018年01月22日 新闻联播

新华社贵阳1月22日电(记者 汪军)名为理财公司,实为合法吸收大众存款。贵州6人经过成立理财公司,合法吸收大众存款4亿多元。贵州省铜仁市中级人民法院近日地下开庭,审理张某军等6名原告人合法吸收大众存款、抽逃注册资金一案。

审理查明:2011年11月,原告人张某军借用别人名义成立贵州省兴业投资理财无限公司,布置具有投资理财证的2名原告人详细办公。公司成立后,张某军在明知该公司无吸收大众存款资质的状况下,对外承诺在一活期限内领取本息的方式向社会大众合法吸收资金。

2012年,张某军辞去银行任务,借用其他几名原告人名义,借款5000万元作为注册资金,发起成立兴业公司,当天即转移资金。该公司运营范围为小额存款、票据贴现等。后由于公司缺乏资金,张某军在明知兴业公司没有吸收大众存款资质的状况下,一致对外宣传:兴业公司是经省市审批成立的,注册资金5000万元,在公司存款可以随时支取,利息比银行高。并布置其他几名原告依照一致口径向社会不特定大众停止宣传。截至案发时,公司累计吸收资金超4.18亿元,触及存款人数2265人。

公诉机关以为:原告人张某军作为兴业公司的发起人和股东,在公司成立后抽逃出资资金,数额宏大;张某军等6名原告人明知公司无吸收大众存款资质,向社会地下宣传并合法吸收大众存款,数额宏大。张某军的行为已构成抽逃出资罪、合法吸收大众存款罪,其他原告人构成合法吸收大众存款罪。


法庭最初陈说中,6名原告人表示忏悔,希望法庭从轻处分,给予痛改前非的时机。该案将择期宣判。